Єдиний унікальний номер: 379/622/24
Провадження № 1-кс/379/74/24
13 червня 2024 рокум.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12024111290000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
12.06.2024 до слідчого судді Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме до:
-документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру рахунку НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01 червня 2024 року по 07 червня 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
-інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з'єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період часу з 05 червня 2024 року по 07 червня 2024 року.
В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №12024111290000003 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування зазначає, що 06.06.2024 до чергової частини відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції надійшла заява від неповнолітнього ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 06.06.2024 він в соціальній мережі телеграм виявив " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", для здійснення переказу грошових коштів, в якому ввів дані банківської карти, після чого невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 у сумі 30 400 гривень. Своїми діями невідома особа завдала матеріального збитку ОСОБА_5 на суму 30 400 гривень.
07.06.2024 року будучи допитаним ОСОБА_5 пояснив, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий банківську картку за номером НОМЕР_2 з банківським рахунком за № НОМЕР_1 на який останній отримує стипендію. 06.06.2024 він знаходився за місцем свого проживання, в будинку АДРЕСА_2 , та він хотів переказати 2200 грн. на картку своєї матері, для цього йому потрібно було збільшити ліміт в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній знайшов у месенджері «Телеграм» канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказав номер свого телефону та 4 останні цифри його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого йому зателефонували за номером НОМЕР_3 та представились працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросили ввести в канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » месенджер «Telegram» цифри які йому надійдуть в повідомленні, після чого він виявив, що по його картці був здійснений переказ коштів 2 платежами у сумі 29000 грн. та 1400 грн. в загальній сумі 30400 грн.
Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації неможливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
Зазначена інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Враховуючи, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати групі слідчих, призначених відповідно до постанови від 07.06.2024, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають номеру рахунку НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в банкоматах, за період часу з 01.06.2024 по 07.06.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, слідчий просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши надані слідчим на обґрунтування клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР №12024111290000003 від 06.07.2024 (а.с.6), заяву по вчинення злочину (а.с.12), копію протоколу допиту потерпілого від 07.06.2024 (а.с.22-23), роздруківку виписки по картковому рахунку (а.с.24), слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Крім того, суд роз'яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12024111290000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітан поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення поліції №2 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів, а саме:
-документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру рахунку НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01 червня 2024 року по 07 червня 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
-інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з'єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період часу з 05 червня 2024 року по 07 червня 2024 року.
Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 13.07.2024.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:ОСОБА_1