"13" червня 2024 р. Справа № 363/2816/24
13 червня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024116150000117 від 30.05.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024116150000117 від 30.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором досудове розслідування кримінального провадження №12024116150000117 від 30.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, 29.05.2024 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 29.05.2024 року з номеру телефону НОМЕР_1 йому зателефонував невідомий чоловік, який запропонував придбати пальне за зниженою ціною, на що ОСОБА_4 погодився, після чого 29.05.2024 року о 13.18 год. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив переказ власних грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 5 200,00 грн. та 29.05.2024 року о 13.22 год. здійснив переказ власних коштів в сумі 2 400,00 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з метою оплати пального, яке в подальшому так і не отримав, в результаті чого ОСОБА_4 завдана майнова шкода на загальну суму 7 600,00 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 29.05.2024 року близько 11.35 год. потерпілому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який назвався ОСОБА_5 , назвав ім'я потерпілого « ОСОБА_6 » та запропонував ОСОБА_4 придбати у нього пальне на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , а саме - бензин, дизельне паливо, газ пропан-бутан, об'ємом бензину - 60 л. по 40 грн. за 1 літр, дизельне пальне - 100 л. за ціною 40 грн. за 1 літр, газ пропан-бутан - 60 л. за ціною 20 грн. за 1 літр. ОСОБА_4 задовольнили такі ціни на пальне, тому він погодився на його придбання. Цього ж дня о 13.10 год. ОСОБА_4 на власному автомобілі приїхав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , взявши з собою тару для пального. ОСОБА_4 передзвонив чоловікові, з яким спілкувався за номером телефону НОМЕР_1 , останній сказав, що він бачить потерпілого через скло будівлі АЗС і попросив ОСОБА_4 здійснити переказ грошей на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 7 600,00 грн. для оплати вартості пального, після чого чоловік надасть ОСОБА_4 талони на пальне, оскільки заправити розливним пальним тари на той час не було змоги. Додатково чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 надіслав на телефон ОСОБА_4 смс-повідомлення з номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку необхідно було здійснити переказ грошей. ОСОБА_4 погодився, після чого 29.05.2024 о 13:18 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснив переказ власних грошей в сумі 5 200,00 грн. на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та 29.05.2024 року о 13:22 год. здійснив переказ власних грошей в сумі 2 400,00 грн. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Через деякий час чоловік передзвонив ОСОБА_4 і попросив потерпілого гроші в сумі 7 600,00 грн. додатково внести через термінал, які чоловік поверне ОСОБА_4 на АЗС готівкою. Потерпілого ці слова занепокоїли, так як чоловіка, з яким він спілкувався, ОСОБА_4 не бачив, ніякого пального ОСОБА_4 так і не отримав, тому запитав телефоном у чоловіка: «Це шахраї?», невідомий повідомив, що так, після чого потерпілий зрозумів, що його обманули та шахрайським шляхом заволоділи його грошима в сумі 7 600,00 грн., завдавши майнової шкоди.
Оглядом мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 встановлено смс-повідомлення, яке надійшло 29.05.2024 року від абонента під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , в якому невідома особа зазначила номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку потерпілий перерахував власні гроші з метою оплати вартості замовленого пального, яке не отримав.
Крім того, в ході огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 , а саме мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлені банківські операції, які підтверджують факт перерахування 29.05.2024 року о 13:18 год. потерпілим ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошей в сумі 5 200,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та 29.05.2024 року о 13:22 год. перерахування грошей з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 2 400,00 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зазначену в смс-повідомленні невстановленої особи.
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО - НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13 год. 18 хв. 29.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новому картковому рахунку; фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 13 год. 18 хв. 29.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_3 , - інформації по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інші операції; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 13 год. 18 хв. 29.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації; інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.
В судове засідання прокурор не з'явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що має значення для кримінально провадження, клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13 год. 18 хв. 29.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новому картковому рахунку;
3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 13 год. 18 хв. 29.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_3 , - інформації по новій картці;
4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інші операції;
5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 13 год. 18 хв. 29.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації;
6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
2. Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1