Справа № 362/3480/24
Провадження № 1-кс/362/433/24
13 червня 2024 року
слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду № 3 у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківської установи по кримінальному провадженню № 120 241 111 400 002 46 від 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що поліцією здійснюється досудове розслідування за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно заволодіння належними йому грошовими коштами.
У зв'язку із цим, слідчий просить надати доступ до документів оформлення і проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , що на думку слідчого надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання і просив задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 04.04.2024 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 241 111 400 002 46 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати слідчий безумовно мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити обставини перерахування грошових коштів за даним банківським рахунком.
Отже, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.
Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Як наслідок, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.
Одночасно, слідчий суддя не вбачає підстав для розпорядження надати дізнавачу можливість вилучити оригінали зазначених документів, оскільки відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості зробити їх копії.
За таких обставин, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню в обсязі встановленому судом.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159 - 166 КПК України,
Частково задовольнити клопотання.
Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
-документів на підставі яких відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 ;
-документів які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 із зазначенням часу та референсу трансакції, дати, суми, призначення платежу, відправників і отримувачів коштів, кореспондентів і контрагентів, прізвища, ім?я і по-батькові, РНОКПП, назви і коду ЄДРПОУ, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період часу з 01.01.2022 року по 12.06.2024 року;
-документів які містять фотографії осіб які знімали грошові кошти із вказаного карткового рахунку із зазначенням адрес розташування та усіх інших наявних ідентифікаційних ознак банкоматів за допомогою яких здійснювалося зняття коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 01.01.2022 року по 12.06.2024 року, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.
Встановити строк дії ухвали - до 12 серпня 2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Дата складення повного судового рішення - 13 червня 2024 року.