Справа № 357/7919/24
1-кс/357/1492/24
13 червня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 420217111030000192 від 15.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання з уточненням старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа незаконно відчужила частину гуртожитку, нежитлового приміщення під № 6,7 загальною площею 288, 1 кв. м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває в державній власності та на праві оперативного управління ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Поряд з цим, будь-яких рішень ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу відчуження зазначеного майна не приймалось.
Таким чином, всупереч встановленому законом порядку приватизації/купівлі нерухомого майна, із державної власності в приватну, незаконно вибуло нежитлове приміщення №6,7, загальною площею 288, 1 кв. м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно 16.11.2016, державним реєстратором Київської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 76, виданий 10.09.2003, зареєстровано право приватної власності на нежитлові приміщення, об'єкт житлової нерухомості, загальною площею 288,1 кв. м., за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
В подальшому, приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 3690 виданого 29.11.2016 року, зареєстровано право приватної власності на нежитлові приміщення, об'єкт житлової нерухомості, загальною площею 288,1 кв. м., за ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_3 .
Даний договір купівлі - продажу посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , та зареєстрований під №3690.
Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно 24.02.2017, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу міста Київ ОСОБА_8 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер № 238 виданого 24.02.2017, зареєстровано право приватної власності на нежитлові приміщення, об'єкт житлової нерухомості, загальною площею 288,1 кв. м., за ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України:
Даний договір купівлі - продажу посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_8 , та зареєстрований під №238.
Так, відповідно до інформації, яка зазначена у договорі купівлі-продажу №76 від 10.09.2003 року, що був укладений між акціонерним товариством закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_10 , (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_11 , (покупець) встановлено, що продавець продає належні йому на праві власності приміщення №6,7, загальною площею 288.1 кв.м, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Відчужувані приміщення належать продавцю на підставі договору купівлі-продажу приміщень посвідченого ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу 05.09.2002 року, за реєстром № 9829, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_5 27.09.2002 року в реєстровій книзі №91 за реєстровим № 10917.
Слідчим у кримінальному провадженні в порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою перевірки інформації про реєстрацію за 39829 від 05.09.2002 року договору купівлі-продажу приміщень, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .
У відповідь на вказаний запит було отримано лист від філії №2 ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до якого встановлено, що в результаті проведення перевірки архівного фонду № 64 (приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ) договір купівлі-продажу приміщень від 05.09.2002 року за реєстровим № 9829 не посвідчувався.
Крім того, слідчим у кримінальному провадженні в порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою перевірки інформації про те, чи реєструвався у ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.09.2002 року, в реєстровій книзі №91 за реєстровим № 10917 договір купівлі-продажу приміщень від 05.09.2002 року за №9829.
У відповідь на вказаний запит було отримано лист від ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до якого встановлено, що відповідно паперових носіїв станом до 01.01.2013 року право власності на об'єкти нерухомого майна по АДРЕСА_1 не зареєстровано.
Таким чином, в ході досудового розслідування з метою повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, проведення почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо державної реєстрації, а саме до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 , який зареєстровано за № 3690 від 29.11.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 .
Вищевказані відомості знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , яка згідно інформації з Єдиного реєстру нотаріусів, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, проведення відповідних експертиз, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.
В судове засідання старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 не з'явився, надав до суду заяву та уточнення до клопотання, та просить уточнене клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.
Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальною таємницею є сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов'язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.
За вимогами ст. 14 Закону України «Про нотаріат» документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.
Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону України «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене 15.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111030000192.
Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до документів, а саме до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 , який зареєстровано за № 3690 від 29.11.2016 року та документів на підставі яких він посвідчувався, оскільки вони мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженні та мають доказове значення у справі.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , до яких просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для проведення експертиз та встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей.
Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 420217111030000192 від 15.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: : АДРЕСА_2 , а саме до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 , який зареєстровано за № 3690 від 29.11.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 та документів на підставі яких він посвідчувався, з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_13