Справа № 357/5284/24
1-кс/357/1562/24
про тимчасовий доступ до документів
13 червня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12024116030000175, яке внесене до ЄРДР 05 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
згідно з клопотанням, дізнавач ОСОБА_3 просив:
(1) надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про зв'язок абонента, який користується сім-картою базової станції оператора рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 червня 2024 року;
(2) зобов'язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії;
(3) установити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, який обчислювати з дня її постановлення;
(4) роз'яснити володільцю речей і документів положення ч. 1 ст. 166 КПК України.
Мотивуючи клопотання дізнавач зазначав, що сектором дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 про те, що 05 лютого 2024 року вона на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про продаж зерна (ячмінь фуражний) та зателефонувавши до продавця за номером телефону НОМЕР_1 домовилась про придбання 10 тон, та для цього в подальшому перерахувала на банківські реквізити НОМЕР_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 38 000 грн. однак до цього часу зерна так і не отримала.
У ході досудового розслідування ОСОБА_4 показала, що 05 лютого 2024 року вона на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж зерна (ячмінь фуражний) вартістю 3900 гривень за 1 тонну зерна.
Ця пропозиція її зацікавила та вона вирішила зі свого номеру телефону, а саме НОМЕР_6 зателефонувати продавцеві за номером який було вказано в оголошені, а саме НОМЕР_1 .
Зателефонувавши за цим номером, слухавку взяв невідомий хлопець який назвався ОСОБА_5 та вона почала спілкуватись з ним з приводу придбання зерна. Після того як між ними було досягнуто домовленості по товару він запропонував продовжити спілкування у застосунку «Вайбер» для того, щоб можна було надати реквізити для оплати та надати їй дані щодо пункту доставки зерна.
Далі в застосунку «Вайбер» вона продовжила спілкування з продавцем, однак у «Вайбері» вже був вказаний інший номер, а саме НОМЕР_2 . У ході переписки продавець повідомив, що потрібно спочатку перерахувати грошові кошти в сумі 38000 гривень, оскільки вона замовила 10 тон зерна, та останні надіслали їй реквізити, а саме НОМЕР_4 та далі 06 лютого 2024 року о 14:46 год, вона перебуваючи у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила проплату за придбання зерна на суму 38 000 гривень.
Після цього, вона одразу надіслала квитанцію продавцеві, та останній повідомив, що протягом 2-3 днів доставлять їй зерно. Однак зерно ніхто не доставив, тому вона почала телефонувати продавцеві, але останній на зв'язок не виходять, та вона зрозуміла, що стосовно неї було здійснено шахрайські дії.
Зараз у дізнання є необхідність в отриманні інформації щодо фізичного місця знаходження мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувалася особа, яка може бути причетна до вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_4 .
Це необхідно, щоб встановити фактичне місцезнаходження користувача цього мобільного терміналу, його зв'язків з іншими абонентами, що надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину.
Слідчий суддя, розглянув клопотання дізнавача ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі, тоді як згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Отож, дізнавач для отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Слідчим суддею установлено, що 05 березня 2024 року за заявою ОСОБА_4 до ЄРДР внесені відомості, про кримінальне провадження № 12024116030000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
З показань потерпілої ОСОБА_4 установлено, що 05 лютого 2024 року вона на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж зерна (ячмінь фуражний) вартістю 3900 гривень за 1 тонну зерна.
Ця пропозиція її зацікавила та вона вирішила зі свого номеру телефону, а саме НОМЕР_6 зателефонувати продавцеві за номером який було вказано в оголошені, а саме НОМЕР_1 .
Зателефонувавши за цим номером, слухавку взяв невідомий хлопець який назвався ОСОБА_5 та вона почала спілкуватись з ним з приводу придбання зерна. Після того як між ними було досягнуто домовленості по товару він запропонував продовжити спілкування у застосунку «Вайбер» для того, щоб можна було надати реквізити для оплати та надати їй дані щодо пункту доставки зерна.
Далі в застосунку «Вайбер» вона продовжила спілкування з продавцем, однак у «Вайбері» вже був вказаний інший номер, а саме НОМЕР_2 . У ході переписки продавець повідомив, що потрібно спочатку перерахувати грошові кошти в сумі 38000 гривень, оскільки вона замовила 10 тон зерна, та останні надіслали їй реквізити, а саме НОМЕР_4 та далі 06 лютого 2024 року о 14:46 год, вона перебуваючи у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила проплату за придбання зерна на суму 38 000 гривень.
Після цього, вона одразу надіслала квитанцію продавцеві, та останні повідомили, що на протязі 2-3 днів доставлять їй зерно. Однак зерно ніхто не доставив, тому вона почала телефонувати продавцеві, але останній на зв'язок не виходять, та вона зрозуміла, що стосовно неї було здійснено шахрайські дії.
З квитанції № 0.0.3453706389 від 06 лютого 2024 року встановлено, що дійсно грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 перераховані на рахунок НОМЕР_4 .
Отже, дізнавачем доведено, що могло мати місце кримінальне правопорушення, предметом якого є грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , а саме передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Слідчому судді доведено, що номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 мають стосунок до вчиненого кримінального правопорушення, оскільки через них ОСОБА_4 спілкувалася з невідомою особою, яка ймовірно заволоділа її грошовими коштами.
Слідчому судді доведено, що вище вказані номери телефонів обслуговуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, слідчому судді доведено, що інформація щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента телефонних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 червня 2024 року, має значення для досудового розслідування, оскільки може допомогти встановити фактичне місцезнаходження користувача цього мобільного терміналу, його зв'язків з іншими абонентами, для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Слідчий суддя вважає, що зараз встановити особу причетну до кримінального правопорушення іншим способом неможливо, оскільки відсутні будь-які докази, які вказують на місце її знаходження.
Отже, за таких обставин, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Керуючись, ст. 159-165, 309-310 КПК України, слідча суддя
клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про зв'язок абонента, який користується сім-картою базової станції оператора рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 червня 2024 року.
Зобов'язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії.
Строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, який обчислюється з дня її постановлення.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6