Справа 749/224/24
Номер провадження 1-кс/749/139/24
13 червня 2024 року м. Сновськ
Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42024272150000006 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням яке, погоджено прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42024272150000006 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, відсутня, до суду надійшла заява про розгляд справи без її участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження № 42024272150000006 від 25.01. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактами заволодіння бюджетними коштами при проведенні закупівель службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 09.11.2022 оголошено про закупівлю дизельних генераторів згідно з вимогами, передбаченими Законом України «Про публічні закупівлі» № 922 від 25.12.2015, чи у час війни - згідно із Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 1178 від 12.10.2022 (далі - Особливості).
Для здійснення закупівлі, згідно з правилами, передбаченими чинним законодавством, ІНФОРМАЦІЯ_4 опублікувала оголошення в якому для потенційних учасників зазначаються, які ризики і переваги можуть на них чекати під час надання своїх пропозицій замовнику, а також зазначено предмет закупівлі з його характеристиками. Згідно проекту підготовленого відповідальними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 договору про закупівлю, предметом виступає згідно коду ДК 021:2015 - 31120000-3 - Генератори (3-фазний безшумний дизельний генератор 14 кВА), в кількості 2 штуки. У додатках до тендерної документації зазначена інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі, а саме модель JDE16000SE, частота 50 HZ, номінальна потужність 10 KW, максимальна потужність 11 KW, номінальна напруга 220/380 V, кількість фаз 3, номінальний струм 19 А, номінальна швидкість обертання 3000 r/min.
Оскільки у визначений час не надійшло жодної тендерної пропозиції, після відміни відкритих торгів через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником, на підставі п.п. 6 п. 13 Особливостей у ІНФОРМАЦІЯ_3 виникла можливість укласти прямий договір
Згідно п.п. 6 Особливостей визначено, що при цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб'єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 цих особливостей), та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений в тендерній документації.
Проте, у порушення зазначених вимог законодавства ІНФОРМАЦІЯ_3 20.12.2022 укладено прямий договір купівлі - продажу товарів № 228 з ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до якого, замість 2 генераторів, моделі JDE16000SE, частота 50 HZ, номінальна потужність 10 KW, максимальна потужність 11 KW, номінальна напруга 220/380 V, кількість фаз 3, номінальний струм 19 А, номінальна швидкість обертання 3000 r/min, придбано 4 дизельні генератори, марки «SUPTECH 7500 ТЕ», потужністю 5,5 кВт, кількість фаз 3, частота тока 50 Гц, місткість паливного бака 12,5 л, тип кожуха відкритий.
Оплата товару здійснювалася ІНФОРМАЦІЯ_3 за ціною 528 000 грн. без ПДВ у визначений строк шляхом безготівкового переказу коштів на рахунок НОМЕР_2 , згідно накладної, відповідно до Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженої рішенням 21 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1-21/VIII від 24.05.2018.
Слідчим, 20.03.2024 проведено огляд місця події, а саме приміщення гаражу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено дизельний генератор марки «SUPTECH 7500 ТЕ», потужністю 5,5 кВт, кількість фаз 3, частота тока 50 Гц, місткість паливного бака 12,5 л, тип кожуха відкритий. Також проведено огляди у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де виявлено генератори з аналогічними параметрами.
У накладній про оплату товару № 250 від 20.12.2022 в назві товару зазначено, що придбані генератори мають потужність 6,5 кВт, проте під час їх огляду, встановлено невідповідність даного параметру, адже в наявних генераторів номінальна потужність 5,5 кВт, а максимальна потужність становить 6,0 кВт.
Окрім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що з метою закупівлі генераторів була проведена тендерна процедура, тобто зроблена відповідна заявка та оголошено сам тендер, так як це було в кінці 2022 року та був великий попит на даний вид товару, тому не надійшло жодної пропозиції від продавців на продаж необхідних генераторів. Таким чином, укладено прямий договір з ФОП « ОСОБА_7 », згідно якого і відбулася купівля 4 генераторів.
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що в грудні 2022 року у зв'язку із ситуацією в країні було проведено закупівлю чотирьох генераторів із заявленою потужністю 6,5 кВт. Для цього було оголошено тендерну процедуру. Оскільки не надійшло жодної пропозиції від постачальників було укладено прямий договір з ФОП « ОСОБА_7 ». Згідно договору вартість одного генератора становила близько 128 тис. грн., таким чином 4 генератори коштували близько 512 тис. грн. На даний час придбані генератори згідно документації знаходяться в с. Хотуниці, с. Петрівка, та ІНФОРМАЦІЯ_7 , де знаходиться четвертий генератор їй невідомо. Однак, їх параметри не збігаються з генераторами купленими у ФОП « ОСОБА_7 ».
До того ж, допитана в якості свідка ОСОБА_9 повідомила, що від працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , їй стало відомо про закупівлю чотирьох генераторів, якою займався начальник відділу благоустрою ОСОБА_6 , проте вони були куплені по програмі надзвичайних ситуацуій, але ОСОБА_9 як керівник даного відділу не знала про таку закупівлю. У подальшому вона попросила накладну, яка була за підписом ОСОБА_6 , тобто він сам їх купив і в подальшому передав до старостинських округів АДРЕСА_5 та один залишився в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Далі прийшовши до гаражу, де стояв генератор, вона виявила невідповідність параметрів наявного генератора з генераторами, які були зазначені в накладній, а саме вони відрізнялися за потужністю, як з?ясувалося документи чи упакування на даний генератор відсутні. Також ОСОБА_9 зазначила, що раніше благодійними фондами надавалися генератори з подібними характеристиками, тому можливо сталася плутанина з розподілом генераторів.
Разом з тим, допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що приблизно в грудні місяці 2022 до неї звернувся ОСОБА_6 із запитом про придбання чотирьох генераторів, дізнавшись орієнтовну ціну генераторів, він підтвердив дане замовлення. У зв?язку із змінами в законодавстві було надано дозвіл на придбання генераторів без сплати ПДВ і мита, таким чином була можливість безперешкодного завезення генераторів, проте без відповідних документів із зазначенням їх параметрів. Після чого ІНФОРМАЦІЯ_8 надано інформацію з реквізитами для проплати замовленого товару. У подальшому було укладено типовий договір купівлі-продажу, який підписується двома сторонами. Окрім цього, після проплати вказаної вартості генераторів виписується накладна та віддається товар. Також вона зауважила, що ІНФОРМАЦІЯ_3 було придбано 4 дизельні генератори потужністю 6,5 кВт, 3 фазні, так як товар віддається згідно накладної то вони не могли відрізнятися за своїми параметрами. Доставку вищевказаних генераторів до ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснював її чоловік ОСОБА_10 , який забрав генератори з місцевого відділення Нової почти, та сам привіз до міської ради, де передав товар ОСОБА_6 .
Окрім того, допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який повідомив, що приблизно в листопаді-грудні місяці 2022 року до ФОП « ОСОБА_5 » звернулися працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо купівлі чотирьох генераторів, потужністю 6,5 кВт., на що він повідомив, що замовить відповідні генератори та повідомить коли вони будуть в наявності. Приблизно в грудні місяці 2022 року, отримавши дані генератори, він привіз їх в ІНФОРМАЦІЯ_9 . На купівлю чотирьох генараторів був укладений відповідний договір, також він додав, що ІНФОРМАЦІЯ_10 купувала дані генератори за державні кошти, які були виділені на купівлю генераторів. Віддавши генератори на його рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 були перераховані кошти, згідно укладеного між ними договору.
Також у ході досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скористалася послугами територіального відділення, що знаходиться у м. Сновськ, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з метою експрес-доставки вищевказаних генераторів, при цьому посилку могла отримати як ОСОБА_5 , так і її чоловік ОСОБА_10 , що безпосередньо допомагає їй у здійсненні підприємницької діяльності.
З метою отримання відповідної інформації 17.04.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » слідчим направлено листа щодо отримання відомостей протягом якого часу в інформаційних базах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зберігаються квитанції, інша інформація щодо отриманого товару, а також відеозаписи з камер відеоспостереження, проте відповіді до цього часу не отримано.
У клопотанні зазначено, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 01.12.2022 по 01.04.2023 про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - « ОСОБА_5 » абонентський номер телефону НОМЕР_3 та « ОСОБА_10 » абонентський номер телефону НОМЕР_4 , а також про отримання переказів на банківський рахунок НОМЕР_2 , а також про паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі на приватну особу « ОСОБА_5 » абонентський номер телефону НОМЕР_3 та « ОСОБА_10 » абонентський номер телефону НОМЕР_4 .
Згідно клопотання вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_6 .
За доводами клопотання, враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_7 .
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ч. 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 151, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до інформації за період з 01.12.2023 по 01.04.2024 про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - « ОСОБА_5 », абонентський номер телефону НОМЕР_3 та « ОСОБА_10 », абонентський номер телефону НОМЕР_4 , а також про отримання переказів на банківський рахунок НОМЕР_2 , а також про паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі на приватну особу « ОСОБА_5 » абонентський номер телефону НОМЕР_3 та « ОСОБА_10 » абонентський номер телефону НОМЕР_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1