Справа № 750/8126/24
Провадження № 1-кс/750/2741/24
13 червня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270340001588 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
11.06.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить Надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копій: відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня у період з 01.01.2022 по теперішній час рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270340001588 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що використовуючи платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2022-2024 років уклали договори на надання «Послуг по проведенню профілактичних медичних оглядів» в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також в підпорядкованих підрозділах вказаного управління, за результатом якого посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видавалися Довідки за формою № 122-2/0 та Сертифікатів за формою № 140/0.
Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 651 від 18.04.2022 року «Про затвердження Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин» втратили чинність наступні нормативно-правові акти:
?Наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 12 від 17.01.2002 «Про затвердження Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів», який передбачав надання медичної довідки за формою № 122-2/0
?Положення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 339 від 28.11.1997 «Положення про сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду», яке передбачало видачу Сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду форми № 140/0.
Крім того, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2022-2023 роки придбали Довідки за формою № 122-2/0 та Сертифікатів за формою № 140/0 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ). У подальшому вказані довідки були реалізовані юридичним та фізичним особами, у тому числі державним установам МВС України, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » брало участь в процедурах закупівлі та укладали договори з послуг про проведенню профілактичних медичних оглядів з метою підтвердження факту проходження відповідних оглядів.
У зв'язку з викладеним, наявні підстави вважати що грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли у подальшому бути виведені на інші рахунки з метою їх подальшого привласнення, або могло мати виведення коштів до укладення договорів у зв'язку з чим необхідно проаналізувати фінансові зв'язки вказаного підприємства з 01.01.2022 по теперішній час.
При подачі документів для участі у закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання послуг по проведенню періодичного медичного огляду Товариство надало інформацію про учасника, у якому вказували рахунок учасника № НОМЕР_8 , який відкритий у банківський установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, встановлено, що відповідно до договору №51 від 22.09.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі начальника загону ОСОБА_10 , який діє на підставі Положення та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 , який діє на підставі Статуту, предметом якого є надання послуг по проведенню періодичного медичного огляду особового складу з отриманням сертифікатів від психіатра та нарколога. Грошові кошти перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , який відкритий у банківський установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, згідно із договором № 99Т від 10.05.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі начальника загону ОСОБА_12 , який діє на підставі Положення та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 , який діє на підставі Статуту про надання послуг з проведення комплексних медичних оглядів. Грошові кошти перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який відкритий у банківський установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Додатково встановлено, що згідно договору про надання медичних послуг № 12/11/20-2 від 12.11.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_11 , який діє на підставі Статуту та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі генерального директора ОСОБА_13 , яка діє на підставі Статут та Ліцензії Міністерства охорони здоров'я України серії НОМЕР_9 № 571609 від 20.11.2014 про надання послуг з проведення лабораторних досліджень, у якому вказано рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , який відкритий у банківський установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківськими рахунками № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копій: відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня у період з 01.01.2022 по теперішній час рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_14