Справа № 346/1547/24
Провадження № 1-кс/346/577/24
13 червня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 1202409118000243 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали, -
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: про особу (осіб), на ім?я якої (яких) відкрита банківська картка № НОМЕР_1 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка). Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із зазначенням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 18.03.2024 року по дату виконання ухвали; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період 18.03.2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів, надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки чи рахунки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати подальший рух коштів по них за період з 18.03.2024 по дату виконання ухвали; у разі заблокування банківських карток, повідомити коли саме були заблоковані та з яких причин; наявність інших банківських карток та рахунків, емітовані у даній банківській установі, які належать клієнту (клієнтам) банківської картки № НОМЕР_1 та рух коштів по них в період з 18.03.2024 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.
Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18.03.2024 року в мобільному додатку для спілкування «Viber», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона є учасником, прийшло смс-повідомлення із посиланням про надання грошової допомоги, за яким вона перейшла та ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після цього, на її телефон зателефонував записаний голос із номером телефону НОМЕР_3 , де вона підтвердила вхід у мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”. В цей час невстановлена особа, застосовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа із вищевказаної банківської картки грошовими коштами в сумі 19 000 грн.
Будучи допитаною, ОСОБА_4 повідомила, що 18.03.2024 року близько 22:50 год. у соціальній мережі для спілкування «Viber», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій вона є учасником, прийшло смс-повідомлення із посиланням про можливість отримання грошової допомоги. Вона перейшла за вказаним посиланням, де у відповідних полях ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після цього на її номер мобільного телефону зателефонував записаний головний дзвінок із номера телефону НОМЕР_4 , де вона почула чотиризначний цифровий код для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Даний код вона ввела, чим підтвердила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На цьому телефонний дзвінок завершився. На наступний день вона побачила смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що із її банківської картки відбулись два перекази грошових коштів сумами 8 900 грн. та 10 080 грн. ( без урахування комісії банку). У відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй працівниками відділення повідомлено, що вищевказані грошові кошти переведені на банківську картку № НОМЕР_5 , емітована у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В рамках даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду надано дозвіл на проведення тимчасового доступу, а саме щоро інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , під час якого встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , на яку 18.03.2024 року о 23:08 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 8 900 грн., та о 23:10 год. - 9 800 грн., належить клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 . В подальшому, на вищевказану банківську картку поступають грошові кошти в сумі 300 грн., та 18.03.2024 року о 23:19 год. грошові кошти в сумі 10 000 грн. та о 23:15 год. - в сумі 11 701 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .
За допомогою мережі Інтернет та Сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, та містять інформацію (яка становить банківську таємницю), а саме:
- про особу (осіб), на ім?я якої (яких) відкрита банківська картка № НОМЕР_1 (надати копії документів, на підставі яких відкрита ця банківська картка). Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;
- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із зазначенням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 18.03.2024 року по дату виконання ухвали;
- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток, за період 18.03.2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів, надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);
- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);
- у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;
- у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки чи рахунки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати подальший рух коштів по них за період з 18.03.2024 року по дату виконання ухвали;
- у разі заблокування банківських карток, повідомити коли саме були заблоковані та з яких причин;
- наявність інших банківських карток та рахунків, емітовані у даній банківській установі, які належать клієнту (клієнтам) банківської картки № НОМЕР_1 та рух коштів по них в період з 18.03.2024 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.
Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1