Справа № 210/3386/24
Провадження № 1-кс/210/965/24
іменем України
07 червня 2024 року
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12024041710000616 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
07 червня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12024041710000616 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Моніторингом офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 зібрано матеріали відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 ), які протягом 2022-2024 років, вступивши в злочинну змову з суб'єктами господарювання, укладено з такими суб'єктами ряд наступних договорів, а саме:
- договір № 12 від 01.02.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , предмет договору «Послуги з прибирання», загальна сума договору складає 225 650 грн., термін виконання робіт до 31.12.2022;
- договір № 44 від 28.02.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , предмет договору «Послуги з прибирання приміщень та обслуговування території», загальна сума договору складає 241 500 грн., термін виконання робіт до 31.12.2024;
- договір № 112 від 21.09.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , предмет договору «Зупиночні павільйони зі встановленням», загальна сума договору складає 276 500 грн., термін виконання робіт до 15.12.2023;
- договір № 134 від 30.10.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , предмет договору «Зупиночні павільйони зі встановленням», загальна сума договору складає 674 600 грн., термін виконання робіт до 30.11.2023;
- договір № 24 від 10.02.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , предмет договору «Послуги з прибирання приміщень та обслуговування території», загальна сума договору складає 199 500 грн., термін виконання робіт до 31.12.2023;
- договір № 66 від 05.08.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , предмет договору «Утримання території загального користування, які перебувають у межах району», загальна сума договору складає 117 306 грн., термін виконання робіт до 31.12.2022;
- договір № 2 від 08.01.2024 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , предмет договору «Утримання території загального користування та утримання території загального користування з прибиранням біля контейнерних майданчиків», загальна сума договору складає 3 581 330 грн., термін виконання робіт до 31.12.2024;
- договір № 37 від 09.03.2023 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , предмет договору «Утримання дитячих і спортивних майданчиків, зупинок», загальна сума договору складає 515 735 грн., термін виконання робіт до 31.12.2023;
- договір № 6 від 10.01.2024 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , предмет договору «Утримання в належному стані об'єктів благоустрою, розташованих на території Металургійного району», загальна сума договору складає 774 445 грн., термін виконання робіт до 31.12.2024;
- договір № 39 від 13.03.2023 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , предмет договору «Утримання території загального користування та утримання території загального користування з прибиранням біля контейнерних майданчиків», загальна сума договору складає 2 599 999 грн., термін виконання робіт до 31.12.2023;
- договір № 58 від 19.04.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , предмет договору «Утримання території загального користування, які перебувають у межах району», загальна сума договору складає 855 427 грн., термін виконання робіт до 31.12.2022;
- договір № 50 від 22.03.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , предмет договору «Утримання території загального користування, які перебувають у межах району», загальна сума договору складає 1 228 861 грн., термін виконання робіт до 31.12.2022;
- договір № 2 від 24.01.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , предмет договору «Утримання дитячих майданчиків», загальна сума договору складає 348 868 грн., термін виконання робіт до 31.12.2022;
- договір № 32 від 15.02.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , предмет договору «Утримання зупинок», загальна сума договору складає 192 473 грн., термін виконання робіт до 31.12.2022.
В ході вивчення тендерної документації встановлено, що вище зазначені суб'єкти господарювання, протягом 2022-2024, вносять завідомо неправдиві відомості до актів наданих послуг та калькуляції вартості надання послуг.
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , в ході здійснення господарської діяльності використовує рахунки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, суттєве значення мають наступні документи, наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) відносно клієнта банку: ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , а саме:
-належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;
-Інформацію про всі наявні рахунки у вищезазначеного клієнта банку з виписками до них та розшифрування повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (із зазначенням ІР-адрес), зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) копії документів які надавались банку при оформлені рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2022 до моменту отримання тимчасового доступу до речей і документів (тобто в проміжок часу в момент укладання та виконання договорів).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12024041710000616 від 23.05.2024 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, кожен окремо надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.
Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У зв'язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.
При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Так, з письмовими матеріалами справи жодним чином не обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу по всім наявним рахунках ФОП ОСОБА_6 , який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в наданні тимчасового доступу до документів та інформації по банківським рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_6 та в частині здійснення виплат найманим працівникам.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12024041710000616 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення наступних документів та даних по рахункам клієнта банку: ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме:
-належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;
-інформацію за даними рахунками у вищезазначеного клієнта банку з виписками до них та розшифрування повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (із зазначенням ІР-адрес), зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру в частині здійснення виплат найманим працівникам за період часу з 01.01.2022 року до 07.06.2024 року.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим відповідно до постанови призначення групи слідчих в кримінальному провадженні №12024041710000616 від 23.05.2024 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07 липня 2024 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчого суддя: ОСОБА_1