Справа № 636/4190/24 Провадження № 1-кс/636/597/24
13 червня 2024 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024226090000028, яке внесене 06.06.2024 до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-
До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024226090000028, яке внесене 06.06.2024 до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів то містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить (належав) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКІІП НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції за період часу з 00 години 01 хвилин 1 квітня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 5 червня 2024 року, а також відомостей про персональні дані (П.І.Б, дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності). Надання вказаної інформації просив покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання відділення поліції №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024226090000028 від 06.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
05.06.2024 о 17 год. 30 хв. до ЧЧ ВП №1 Куп'янського РВП надійшло звернення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невідомою особою було здійснено зняття грошових коштів, профінансованих на виплату пенсії ОСОБА_4 , зарахування яких здійснювалося на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після його смерті за період з 01.04.2022 по 31.12.2022 в сумі 23713,25 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви ІНФОРМАЦІЯ_4 на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 перебував пенсіонер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та був зареєстрований і мешкав за адресом: АДРЕСА_2 . Виплата пенсії здійснювалась на рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Згідно свідоцтва про смерть ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер 30.03.2022 р. Відповідно до довідки про переплату пенсії встановлено, що у зв'язку зі смертю ОСОБА_4 була виявлена переплата пенсії в сумі 23713,25 гри. за період з 01.04.2022 по З 1.12.2022. Таким чином встановлено, що після смерті ОСОБА_4 невідома особа в період з 01.04.2022 по 31.12.2022 отримала з банківського рахунку останнього грошові кошти в сумі 23713,25 гри.
Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить (належав) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції за період часу з 00 години 01 хвилин 1 квітня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 5 червня 2024 року, а також відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності). Вказана інформація зберігається в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдані, кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що дадуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факі причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, падання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийнятій законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інформація, яка міститься у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів но банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 години 01 хвилин 1 квітня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 5 червня 2024 року, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. У подальшому, строк дії воєнного стану неодноразово продовжувався, востаннє - Указом Президента України від 5 лютого 2024 року № 49/202, було продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 годин 30 хвилин 5 лютого 2024 року строком на 90 діб.
Відповідно до п. 207 розділу XI КПК України (Перехідні положення, зміни згідно Закону № 2137-ІХ від 15.03.2022), під час дії надзвичайного або воєнного стану па території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури". Однак відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КІІК України (в редакції закону № 2462-1X від 27.07.2022), у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Разом з тим, листом ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 758-0-2-08-19 від 26.12.2008, визначено: у разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності. Така неузгодженість може виникнути внаслідок того, що прийняття нової норми не завжди супроводжується скасуванням "застарілих" норм з одного й того ж питання. Слід вважати, що перехідні положення діють тимчасово, до того часу, коли законодавець внесе в тіло закону відповідні зміни.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримати в інший спосіб, інакше, як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей. Таким чином, стороні обвинувачення неможливо отримати відомості, що становлять банківську таємницю, інакше як шляхом санкціонування судом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, то перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином. Дізнавач у клопотанні просив проводити розгляд за його відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ. За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, орган дізнання довів що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024226090000028, яке внесене 06.06.2024 до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або за дорученням вказаних дізнавачів, в порядку ст. 401 КПК України начальнику зонального сектору № 2 відділення поліції № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору № 2 відділення поліції № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому зонального сектору № 2 відділення поліції № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить (належав) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНІОКПП НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адрееа: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції за період часу з 00 години 01 хвилин 1 квітня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 5 червня 2024 року, а також відомостей про персональні данні (П.І.Б, дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).
Надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , 01001
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -