Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4539/24
Провадження № 1-кс/644/746/24
12.06.2024
Іменем України
12 червня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024221180000612 від 24.04.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: відомостей: щодо документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо), руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 17.04.2024 у період часу з 00:00 год. до 01:30 год.; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань 17.04.2024 у період часу з 00:00 год. до 01:30 год.; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки 17.04.2024 у період часу з 00:00 год. до 01:30 год.
У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024221180000612 від 24.04.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2024 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте, що 17.04.2024 ОСОБА_5 зайшла на свою сторінку в соціальній мережі Fecebook, де перейшла за посиланням на грошову допомогу від Залужного в розмірі 10800 грн., та вела дані банківської картки № НОМЕР_3 , з якої було списано грошові кошти в розмірі 18 190 грн та оформлено кредитну картку № НОМЕР_5 з якої було списано грошові кошти в розмірі 25 740 грн., таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки завдала матеріальної шкоди на суму 49 245 грн.
Допитана під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що 17.04.2024 року приблизно о 22 год. 00 хв. вона перебувала вдома та вирішила, зайти на свою сторінку в соціальній мережі «Fecebook» де в стрічці новин побачила фішингове посилання про допомогу від Залужного в розмірі 10800 грн. Потерпіла вирішила перейти за вказаним посиланням після переходу вела дані своєї банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , але так, як грошові кошти на мій рахунок не прийшли та далі нічого не відбулося, ОСОБА_5 вирішила, що вела невірні дані картки після чого вирішила зайти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувати вказану картку. Цього ж дня приблизно о 23 год 57 хв. на мій номер телефону НОМЕР_7 зателефонував невідомий номер НОМЕР_8 , потерпіла відповіла на вказаний телефонний дзвінок та почала розмовляти з не знайомою жінкою, яка представилася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що з рахунку ОСОБА_5 зняли грошові кошти в розмірі 4000 грн, та запропонували зберегти кошти, які залишилися на рахунку, на, що потерпіла погодилася та перейшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_5 почали надходити пін-коди та смс-повідомлення з кодами, які остання повідомляла незнайомій жінці. Також незнайома жінка неодноразово телефонувала потерпілій з номеру телефону НОМЕР_9 .
Після вищевказаних телефонних дзвінків з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_5 , було знято грошові кошти в розмірі 28140 грн. та оформлено кредит на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) в сумі 25740 грн.
Такими чином, в результаті шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 49245 гривень.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221180000612 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації (фото-, відеозаписів), яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо),руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 17.04.2024 у період часу з 00:00 год. до 01:30 год.,інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань 17.04.2024 у період часу з 00:00 год. до 01:30 год., параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки 17.04.2024 у період часу з 00:00 год. до 01:30 год.
З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.
Слідча подала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.
Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.
Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 12024221180000612 від 24.04.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , слідчий ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ..
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , надала пояснення щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами. До матеріалів клопотання долучено виписки по банкіському рахунку на ім'я ОСОБА_5 , якими підтверджується факт перерахування коштів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024221180000612 від 24.04.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: відомостей: щодо документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо), руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 17.04.2024 у період часу з 00:00 год. до 01:30 год.; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань 17.04.2024 у період часу з 00:00 год. до 01:30 год.; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки 17.04.2024 у період часу з 00:00 год. до 01:30 год., з можливістю отримати копії відповідних документів.
Встановити строк дії ухвали до 12.07.2024 року.
Роз'яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1