Справа № 626/209/23
Провадження № 1-кс/626/959/2024
11 червня 2024 року м.Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022226080000259 від 24.12.2022 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23.12.2022 до ЧЧ Красноградського РВП надійшла заява від ДКП НПУ про те, що 13.12.2022 невідома особа шахрайським способом та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 72700 гривень.
Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022226080000259 від 24.12.2022 року за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
07.02.2023 року була винесена постанова про перекваліфікацію даного кримінального провадження із ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до рапорту співробітників Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Харківській області переказ грошових коштів був здійснений на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В подальшому було встановлено, що грошові кошти з даної банківської картки шахраїв були перекинуті на 5 карток ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карткам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 за період з 13.12.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карток № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ..
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов'язана з відкриттям та використанням банківськтх карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_13 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , помічника оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженої СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 та іншого оперативного співробітника Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме до інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карткам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 за період з 13.12.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання постанови доручити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 »,, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя