Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1243/2024 Справа № 641/3361/24
13 червня 2024 року
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150000754 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150000754 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надйшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 15.05.2024 року вона зареєструвалась на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для того, щоб продати непотрібні речі, їй надійшло повідомлення від незнайомої жінки у якому було посилання. ОСОБА_5 перейшла за посиланням та ввела свої дані, після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися представниками служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повідомили, що шахраї намагаються вкрасти з її банківської картки грошові кошти та потрібно додати нову картку до її додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та перевести туди гроші. У подальшому заявниця перевела на користь картки № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 72 596 гривень.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000754 від 16.05.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 14.05.2024 близько 18:30, вона знаходилася за адресою свого мешкання. В цей час потерпіла вирішила продати на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої речі, якими не користується. Близько 18:50 ОСОБА_5 виклала оголошення про продаж автомобільного електровулканізатору та вказала суму 300 гривень, приблизно через 10 хвилин їй до мобільного додатку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від незнайомої раніше жінки на ім'я « ОСОБА_6 » про те, що вона хоче придбати вказаний товар. ОСОБА_5 звичайно погодилась, після чого ОСОБА_6 надіслала посилання про ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомивши, що вона вже сплатила за товар, а потерпілій необхідно перейти за посиланням, ввести свої дані, щоб отримати грошові кошти на свою карту. Перейшовши за посиланням заявниця ввела номер своєї банківської карти, СVV, після чого вийшла зі сторінки. Того ж дня, через деякий час, а саме: о 21:26 ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що був здійсненний переказ грошових коштів на суму 5000 грн. на користь КП Харківські теплові мережі, але вказаного переказу вона не робила, та запитали чи робила вона його, на що потерпіла повідомила що ні. Після цього чоловік повідомив, що це шахраї тому потрібно зберегти кошти, які у неї залишись. ОСОБА_5 погодилась на це та їй сказали, що зараз необхідно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поки вона буде заходити чоловік створить віртуальну банківську карту, на яку потрібно буде переказати грошові кошти. В цей момент ОСОБА_5 побачила, ще одну карту, якої у неї раніше не було, після чого їй повідомили по телефону, що на цю карту необхідно зараз здійснити переказ грошових коштів. ОСОБА_5 погодилась та після цього здійснила 8 переказів грошових коштів, а саме: 1) 14.05.2024 о 21:35 вона здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 9547,50 грн. 2) 14.05.2024 о 21:38 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 9547,50 грн. 3) 14.05.2024 о 21:39 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 9547,50 грн. 4) 14.05.2024 о 21:40 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 9547,50 грн. 5) 14.05.2024 о 21:43 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 9547,50 грн. 6) 14.05.2024 о 21:46 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 9547,50 грн. 7) 14.05.2024 о 21:47 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 8591,75 грн. та 8) 14.05.2024 о 21:50 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 4522,50 грн. Загальна сума переказів склала 72,596 грн. Після того, як ОСОБА_5 здійснила перекази грошових коштів чоловік слухавку поклав.
Наступного дня потерпіла направилася до відділення банку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та звернулася до працівників банківської установи з проханням отримати банківську картку, на яку вона робила переказ грошових коштів для їх збереження. На що, працівники банку їй відповіли, що такої банківської картки не існує. Після цього, ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали. У відділення банку потерпілій надали виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », замінили картки на нові та потерпіла змінила пароль від входу до « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 та (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника банківської карти, ІР-адрес, з якого здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 14.05.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві з можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150000754 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської ккарти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 14.05.2024 року по 23:59 13.06.2024 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим їх вилученням.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1