Справа №523/3331/24
Провадження №1-кс/523/1679/24
27.05.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №12024162490000172 від 29.01.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2024 року приблизно о 17:50 годин, в умовах воєнного стану, невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1BAN: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . які були зняті шляхом списання через переказ PERERAZ P2P IPAY, Visa Direct, номер картки невідомий. Сума матеріального збитку становить 1700 гривень.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України 29.01.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162490000172.
В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 24.01.2024 року, близько 17 годин 50 хвилин, до нього зателефонував чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, шо з його картки(номер якого він не пам'ятає) проводилась оплата, на що ОСОБА_4 відповів, що ніякої оплати не здійснював. Після чого ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що з його карти були зняті кошти на загальну суму 1,700 гривень.
В ході досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 12024162490000172, внесеному до ЄРДР 29.01.2024 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . АДРЕСА_2 , тa документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в 17 годин 50 хвилин 24.01.2024 року зняття готівкових коштів.
Отримати інформацію про місце знаходження банкоматів за допомогою яких були зняті грошові кошти, та отримання певних відомостей з них, можливо лише шляхом надання її АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АДРЕСА_3 .
Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні. Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , та іншими слідчими, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 або іншими працівниками ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора наступної інформації: тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в 17 годин 50 хвилин 24.01.2024 року зняття готівкових коштів у кримінальному провадженню № 12024162490000172 від 24.01.2024 року.
- документ про відкриття банківському рахунку № НОМЕР_4 .
- відомості чи підключено банківський рахунок по банківському рахунку № НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в 17 годин 50 хвилин 24.01.2024 року.
- документи про рух коштів в 17 годин 50 хвилин 24.01.2024 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
- Надати тимчасовий доступ до речей та документів на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в 17 годин 50 хвилин 24.01.2024 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1