Березівський районний суд Одеської області
13.06.2024
Справа № 494/462/24
Провадження № 1-кс/494/355/24
12 червня 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12024162260000090 від 10.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
11 червня 2024 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12024162260000090 від 10.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 13.06.2024 року.
З клопотання вбачається, що 09.02.2024 року до ВП №2 Березівського РВП надійшла письмова заява від мешканки с. Макарове, Березівського району, Одеської області громадянки ОСОБА_5 , про те, що 08.02.2024 р. о 17:38 год., невідома особа шляхом шахрайських дій здійснила переказ грошових коштів з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку (фрагмент) НОМЕР_2 в сумі 6 500 гривень.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що вона 07.01.2024 року о 00:00 годин перебувала за власним місцем мешкання і в цей час у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленому на її мобільному телефоні та прив'язаному до її номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , прийшло повідомлення про те, що її рахунок поповнено на суму 6648 гривень у якості соціальної виплати на дитину. 08.02.2024 року близько 17:38 годин на вищевказаний номер мобільного телефону в мобільному за стосунку «Вайбер» прийшло повідомлення наступного змісту «Переказ на картку іншого банку з картки № НОМЕР_1 в сумі 6500 гривень на банківську картку - фрагмент НОМЕР_2 ». Після цього, зайшовши через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , виявила, що з її банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 6500 гривень, які вона нікому не пересилала. Будь-яких дзвінків, посилань, кодів підтвердження операції з перерахунку грошей потерпілій ОСОБА_5 , не надходило.
Згідно виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що дійсно вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
14.03.2024 року Березівським районним судом Одеської області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за картковим рахунком, який належить потерпілій ОСОБА_5 .
Під час аналізу отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_5 , який відкритий на ім'я потерпілої ОСОБА_5 . З даного рахунку 08.02.2024 року о 17:38 здійснюється списання грошових коштів в сумі 6500 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 .
В ході перевірки банківської картки № НОМЕР_6 ., на яку було перераховано грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що дана картка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Також встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відокремлений підрозділ, а саме відділення № НОМЕР_8 Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 .
З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення через відокремлений підрозділ: відділення № НОМЕР_8 Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 , а саме:
- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_6 ;
- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу 05.02.2024 року по 10.02.2024 року;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 , у період часу з 05.02.2024 року по 10.02.2024 року;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 , у період часу 05.02.2024 року по 10.02.2024 року;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , у період часу з 05.02.2024 року по 10.02.2024 року;
- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_6 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 05.02.2024 року по 10.02.2024 року;
- інформацію щодо фото або відео фіксуванням дій пов'язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_6 ;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 05.02.2024 року по 10.02.2024 року.
Зобов'язати відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначеної інформації.
У судове засідання 13.06.2024 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та заступник керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області не з'явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024162260000090 від 10.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.190 КК України -шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, у відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.
Суд вважає за необхідне роз'яснити керівництву Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12024162260000090 від 10.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення через відокремлений підрозділ: відділення № НОМЕР_8 Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 , а саме:
- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_6 ;
- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу 05.02.2024 року по 10.02.2024 року;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 , у період часу з 05.02.2024 року по 10.02.2024 року;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 , у період часу 05.02.2024 року по 10.02.2024 року;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , у період часу з 05.02.2024 року по 10.02.2024 року;
- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_6 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 05.02.2024 року по 10.02.2024 року;
- інформацію щодо фото або відео фіксуванням дій пов'язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_6 ;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 05.02.2024 року по 10.02.2024 року.
Зобов'язати відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначеної інформації.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1