Березівський районний суд Одеської області
13.06.2024
Справа № 494/495/24
Провадження № 1-кс/494/354/24
12 червня 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12024060460000022 від 21.01.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
11 червня 2024 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12024060460000022 від 21.01.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 13.06.2024 року.
З клопотання вбачається, що 20.01.2024 року до ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 19.01.2024 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, представившись працівником
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 9800 (дев'ять тисяч вісімсот) гривень, які знаходились на банківській картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
В ході проведення слідчих (розшукових) дій 21.01.2024 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який дав свідчення, що на момент вчинення відносно нього шахрайський дій він користувався Sim-карткою мобільного оператора
« ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 , та на його ім'я відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Так 19.01.2024 року на мобільний номер потерпілого невідомою особою був здійснений телефонний дзвінок з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході розмови завірила потерпілого, що відносно його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводяться шахрайські дії, та для убезпечення грошових коштів йому необхідно перерахувати їх на інший рахунок. Після чого потерпілий вказав, що він має банківську картку в іншому банку, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та невідома особа запевнила потерпілого перерахувати всі наявні грошові кошти з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення через відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 , роздруківок руху коштів по банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 18.01.2024 року по 00 год. 01 хв. 20.01.2024 року.
Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у скп Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у скп Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення через відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 , роздруківок руху коштів по банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 18.01.2024 року по 00 год. 01 хв. 20.01.2024 року.
У судове засідання 13.06.2024 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та заступник керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області не з'явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024162260000284 від 05.05.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, у відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні
Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.
Суд вважає за необхідне роз'яснити керівництву Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12024060460000022 від 21.01.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у скп Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у скп Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення через відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 , роздруківок руху коштів по банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 18.01.2024 по 00 год. 01 хв. 20.01.2024.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1