Березівський районний суд Одеської області
13.06.2024
Справа № 494/495/24
Провадження № 1-кс/494/353/24
13 червня 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12024060460000022 від 21.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -
11 червня 2024 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12024060460000022 від 21.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 13.06.2024 року.
З клопотання вбачається, що 20.01.2024 року до ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 19.01.2024 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, представившись працівником
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 9800 (дев'ять тисяч вісімсот) гривень, які знаходились на банківській картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
В ході проведення слідчих (розшукових) дій 21.01.2024 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який дав свідчення, що на момент вчинення відносно нього шахрайський дій він користувався Sim-карткою мобільного оператора
ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 , та на його ім'я відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 .
Так 19.01.2024 року на мобільний номер потерпілого невідомою особою був здійснений телефонний дзвінок з номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході розмови завірила потерпілого, що відносно його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводяться шахрайські дії, та для убезпечення грошових коштів йому необхідно перерахувати їх на інший рахунок. Після чого потерпілий вказав, що він має банківську картку в іншому банку, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та невідома особа запевнила потерпілого перерахувати всі наявні грошові кошти з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому потерпілий ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 9 990 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 , при цьому в ході розмови з невідомою особою за номером мобільного телефону мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 потерпілий вказав реквізити та СVV-код картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 .
Після чого відповідно до квитанції №В8ЕС-ТА44А-787М-А5В7 від 19.01.2024 грошові кошти в сумі 9 800 грн. було перераховано 19.01.2024 о 13:05 год. на адресу терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відноситься до ігрових он-лайн платформ.
Крім цього в ході виконання доручення по встановленню особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення від о/у СКП ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 надійшов рапорт про те, що за допомогою оперативно-технічних заходів ГУНП в Одеській області було встановлено, що номер мобільного телефону, який використовував шахрай у період часу з 15.01.2024 року по 25.01.2024 року НОМЕР_1 працював у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_6 , у якому в період часу 01.01.2024 року працювали і інші сім-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .
Під час проведення досудового розслідування під час оперативно-розшукових заходів було встановлено, що мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_6 користується мешканець АДРЕСА_1 , громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який може бути причетний до вказаного кримінального правопорушення.
В ході проведення досудового розслідування по вказаним матеріалам кримінального провадження у апеляційному судді Одеської області було отримано ухвалу суду на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно мешканця с. Новогуляївка, Березівського району, Одеської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Під час зняття інформації з телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів, було встановлено, що мешканець с. Новогуляївка, Березівського району, Одеської області ОСОБА_7 , використовував сім-картки мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 та ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 , які працювали в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_6 та ІМЕІ 2: НОМЕР_12 .
Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, надати дозвіл оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, що працював з карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 та мобільного телефону з мобільними терміналами: ІМЕІ 1: НОМЕР_6 та ІМЕІ 2: НОМЕР_12 у період часу з 00:01 год. 01.01.2024 року до 08:00 год. 07.05.2024 року та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшим слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_8 , слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , начальником відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_10 , о/у скп Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , о/у скп Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 наступної інформації:
1. Адреси розташування та номери базових станцій.
2. Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація).
3. Дата, час та тривалість з'єднання.
4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
В судове засідання 13.06.2024 року слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та заступник керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області не з'явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.4 ст.163 КПК України без участі представника мобільного оператора, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060460000022 від 21.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.4 ст.190 КК України -шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні, а саме інформацію про телефонні дзвінки з мобільних телефонів, що працювали з картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: (шахрай) НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 та мобільного телефону з мобільними терміналами: ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 (шахрай), у період часу з 00:01 год. 01.01.2024 року до 08:00 год. 07.05.2024 року.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, як сторона кримінального провадження, згідно п.п. 17, 19 ст.3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням тяжкості злочину, його суспільного резонансу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, що вимагає слідчий.
Вказана слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд вважає за необхідне роз'яснити керівництву оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12024060460000022 від 21.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, що працював з карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 та мобільного телефону з мобільними терміналами: ІМЕІ 1: НОМЕР_6 та ІМЕІ 2: НОМЕР_12 у період часу з 00:01 год. 01.01.2024 року до08:00 год. 07.05.2024 року та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшим слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_8 , слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , начальником відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_10 , о/у скп Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , о/у скп Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 наступної інформації:
1. Адреси розташування та номери базових станцій.
2. Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація).
3. Дата, час та тривалість з'єднання.
4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1