Справа № 750/8170/24
Провадження № 1-кс/750/2751/24
12 червня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275440000636 від 07.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
12.06.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
- копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2024 по 00 год. 00 хв. 13.06.2024;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 06.06.2024 по 00 год. 00 хв. 13.06.2024;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2024 по 00 год. 00 хв. 13.06.2024;
- фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
- IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу.
Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275440000636 від 07.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи, під приводом отримання грошових коштів за придбання автомобілю «Тойота Рав 4» заволоділа належними грошовими коштами на загальну суму 117 391 гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , однак даний автомобіль до ОСОБА_8 доставлено не було, внаслідок чого останньому завдано матеріального збитку.
Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що невстановлена особа, яка користується оператором мобільного зв'язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою, під приводом отримання грошових коштів за придбання автомобілю «Тойота Рав 4» заволоділа належними грошовими коштами в загальному розмірі 117 391 гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Таким чином, кримінальним правопорушенням ОСОБА_8 завдано матеріальної шкоди на суму 117 391 гривень.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою перевірки на причетність особи, яка користується банківськими картками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
- копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2024 по 00 год. 00 хв. 13.06.2024;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 06.06.2024 по 00 год. 00 хв. 13.06.2024;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2024 по 00 год. 00 хв. 13.06.2024;
- фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
- IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали встановити до 12 липня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9