Справа №766/4751/24
н/п 1-кс/766/2596/24
27.05.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №12024232020000093 від 24.03.2024 року, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за №12024232020000093 від 24.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номерам банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківським рахункам, а саме:
- документи про відкриття банківських рахунків, на підставі яких видані банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , номери таких рахунків, відомості про власників банківських рахунків та банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);
- відомості чи підключено банківські рахунки, на підставі яких видані банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та зазначеними банківськими картками у період з 00 год.00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 31.03.2024;
- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім'я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківським платіжним карткам та банківським рахункам, на підставі яких видані банківські платіжні картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 00 год.00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 31.03.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 31.03.2024 з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.
Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024232020000093 від 24.03.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2024 до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 23.03.2024 біля 18:00 год. в м. Херсон через мережу «Інтернет» на торгівельній площадці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачив оголошення про продаж автомобілю марки «Хюндай соната» за 2000 дол. США пізніше йому надійшло повідомлення від продавця з реквізитами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку він перерахував загальну суму 40 тис. грн. та 8000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , але товар так він і не отримав.
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), а саме розрахункових банківських рахунків, до яких прив'язані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що зазначені у клопотанні карткові банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 мають відношення до кримінального провадження №12024232020000093 від 24.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та інформація по ньому має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження за №12024232020000093 від 24.03.2024 року, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1