Справа №592/9652/24
Провадження №1-кс/592/3957/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 червня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480001467, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 09.05.2024 р. близько 17.00 год гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення на сторінці « ОСОБА_4 » про надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке перейшов щоб ознайомитися, де побачив варіанти банків через які можливо оформити дану допомогу, але продовжувати не став, та повернувся назад до стрічки новин. Близько 18.00 год. ОСОБА_3 отримав повідомлення на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі змістом «грошова допомога в сумі 13500 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останньому зателефонував бот ІНФОРМАЦІЯ_4 , та останній підтвердив вхід до свого « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Буквально відразу ОСОБА_3 зателефонував ще один номер телефону, який останній не пам'ятає коли він взяв слухавку то з ним почав розмовляти невідомий чоловік, який відрекомендувався менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , та повідомив, що його « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано, та почав надавати інструкцію по відновленню додатка. Невідомий пояснив, щоб ОСОБА_3 під час розмови не кидав трубку, та останній слідував інструкціям невідомого, під час чого скачував якісь програми з інтернету, щось підтверджував, але що саме робив ОСОБА_3 не пам'ятає. Через 3 хв. розмови ОСОБА_3 з невідомим у останнього вимкнувся телефон та на екрані з'явилося повідомлення з текстом «зараз вам нараховуються грошова допомога від ООН в сумі 13500 грн. не вмикайте телефон бо піде збій програми». Через 55 хв. телефон ОСОБА_3 увімкнувся, та останній зміг зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачив, що його ліміт на кредитній картці НОМЕР_1 піднятий з 65000 грн. до 75000 грн. та при ньому було списані останні кошти в сумі 10000 грн., після чого телефон ОСОБА_3 знову вимкнувся. Отримавши виписку з ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якої ОСОБА_3 було завдано матеріального збитку на суму 69512,49 грн.
З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, можливих посібників, а також в подальшому для проведення портретознавчої експертизи з причетними до вчинення протиправних дій особами, виникла необхідність отримання відомостей, що становить банківську таємницю.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
інформація про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 ?
якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкритгя/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;
роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.05.2024 р. по строк виконання ухвали;
ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 01.05.2024 р. по строк виконання ухвали;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 платіжних карток за період 01.05.2024 р. по строк виконання ухвали якості фінансових;
відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомата, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1