Справа № 455/1068/24
Провадження № 1-кс/455/215/2024
12 червня 2024 року м. Старий Самбір
Старосамбірський районний суд Львівської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши подане у кримінальному провадженні № 12024141320000251 від 29.04.2024 року клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.04.2024 у ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 27.04.2024 року близько 14:00 год, зателефонувавши до заявника із номеру телефону НОМЕР_1 та ввівши його в оману під приводом блокування його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 96 056 грн., які останній переказав за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Самбір на дві невідомі банківські картки, які надала йому невідома особа, а саме двома платежами 22 000 грн та 24 000 грн на банківську картку НОМЕР_3 та двома платежами по 24 000 грн на банківську картку НОМЕР_4 . Загальна сума завданих збитків становить 96 056 грн.
З допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27.04.2024 року близько 14:00 год він перебував у м. Самбір, Львівської області. Приблизно в цей самий час до нього зателефонували із номеру мобільного телефону НОМЕР_5 невідома йому особа чоловічої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомила потерпілому, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 взламана і з неї хочуть зняти грошові кошти. Після чого, дана особа повідомила потерпілому, що потрібно зняти із даної картки грошові кошти та переказати на іншу картку, яку створили для потерпілого. Так, близько в цей час ОСОБА_5 зняв грошові кошти у загальній сумі 96 056 грн. у банкоматі, який знаходиться в м. Самбір у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та одразу надіслав вищевказані кошти за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у цьому ж самому місці на дві банківські картки, які надала дана невідома особа, а саме двома платежами по 22 000 та 24 000 грн на картку НОМЕР_3 та двома платежами 24 000 та 24 000 грн на картку НОМЕР_4 . В подальшому, потерпілий запідозрив, що це можливо шахраї та перетелефонувавши на вказаний номер ніхто більше не піднімав. В подальшому останній звернувся у поліцію.
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 00:00 год. 26.04.2024 по 00:00 год. 30.04.2024, а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », комп'ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт мобільного додатку «MTB360» до якого прикріплена банківська картка НОМЕР_3 , інформації про рух коштів, та реєстру розрахункових документів по банківській картці НОМЕР_3 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх вилучення у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Львові (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі. З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду - неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.
За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та які зберігаються у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Львові (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 :
- документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 ;
- інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_3 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 26.04.2024 по 00:00 год. 30.04.2024;
- комп'ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт «МТВ360» до карткового рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням координат місця входу з прив'язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 00:00 год. 26.04.2024 по 00:00 год. 30.04.2024;
- комп'ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки НОМЕР_3 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;
- комп'ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки НОМЕР_3 ,
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1