Справа №127/14620/24
Провадження №1-кс/127/6186/24
04 червня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22024020000000035 від 12.01.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , проживаючи в м. Слов'янськ, Краматорського району Донецької області, неподалік лінії фронту, де активно ведуться бойові дії країною-агресором, діючи умисно, в інтересах іноземної держави, країни-агресора - російської федерації та її представників, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, не виконавши своїх обов'язків громадянина України, визначених ст. 17 та ст. 65 Конституції України щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, у невстановлений слідством час, але не пізніше 10.12.2023 встановила контакт та погодилась на співпрацю з представником збройних сил рф, завданням якої є збір інформації розвідувального характеру, з метою подальшої її передачі представникам країни-агресора для проведення підривної діяльності проти України.
Так, ОСОБА_4 , проживаючи з 2023 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, в м. Слов'янськ, Краматорського району Донецької області неподалік лінії фронту, володіючи достовірною та актуальною інформацією розвідувального характеру, надала згоду до збору та передачі інформації розвідувального характеру щодо переміщення, руху та точного розташування сил та засобів Збройних Сил України та інших підрозділів Сил оборони України, розміщених на даному напрямку фронту, з можливістю ідентифікувати їх на місцевості, які в подальшому передавала представнику збройних сил російської федерації для їх використання в інтересах рф для проведення підривної діяльності проти України.
Для безпосереднього виконання свого злочинного задуму ОСОБА_4 , з метою прихованого обміну інформацією, використовувала додаток для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», за допомогою якого передавала зібрану розвідувальну інформацію.
Зокрема, учасник незаконного збройного формування так званої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так званої «ДНР» (в/ч НОМЕР_1 ), яке діє на тимчасово окупованій території Донецької області та є складовою частиною зс рф, ОСОБА_5 , використовуючи аккаунт у додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» під іменем « ОСОБА_6 », зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 із ідентифікатором - ІНФОРМАЦІЯ_2 систематично відпрацьовував завдання ОСОБА_4 , яка використовувала аккаунт під іменем « ОСОБА_7 », яке станом на лютий 2024 року змінено на ім'я « ОСОБА_8 », зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , Telegram id НОМЕР_4 щодо отримання інформації, в якій зацікавлений останній, а саме про переміщення, рух, точне розташування сил та засобів Збройних Сил України та інших підрозділів Сил оборони України, розміщених на даному напрямку фронту, з можливістю ідентифікувати їх на місцевості.
Так, у період часу з 10.12.2023 по 20.12.2023 ОСОБА_4 передала ОСОБА_5 у вказаний вище спосіб актуальну розвідувальну інформацію щодо дислокації, маршрутів пересування сил та засобів Сил оборони України, найменувань військових тактичних одиниць Сил оборони України на території Донецької області.
Від ОСОБА_5 , за виконання вказаних вище завдань зі збору інформації та їх передання, ОСОБА_4 , під приводом матеріальної допомоги, отримала у грудні 2023 року та січні 2024 року грошові перекази на банківська карту НОМЕР_5 у невстановленій на даний час сумі грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, у формі надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану.
25 квітня 2024 року ОСОБА_4 затримана в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.
Так, в ході проведення 25.04.2024 санкціонованого обшуку у будинку АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_4 , виявлено та вилучено її майно:
?Банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) відомостей про користування громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , виданий Краснолиманським МС ГУ ДМС України в Донецькій області 21.08.2014 банківськими рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншими банківськими продуктами оформленими на ім'я ОСОБА_4 , що може мати значення у даному кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу встановити причетність ОСОБА_4 до вчинення описаного вище кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити рахунки, на яких зберігаються кошти, отримані ОСОБА_4 в результаті здійснення нею своєї протиправної діяльності та з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування банківськими картками, банківськими рахунками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).
Враховуючи вищевикладене,слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) щодо банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які використовує громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , виданий Краснолиманським МС ГУ ДМС України в Донецькій області 21.08.2014 з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних матеріалів), а саме до:
- відомостей про відкриті банківські рахунки на цю особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо), та призначення платежів, суми коштів - за період з 01.09.2023 по день винесення ухвали суду,
- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок - контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо;
- документів справ з юридичного оформлення рахунків цієї особи, що надавались для відкриття рахунків,
- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи,
- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків цієї особи,
- інші речі і документи щодо вказаної особи та банківських рахунків, відкритих на вказану особу, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя