Справа №760/12482/24
1-кс/760/5651/24
05 червня 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 12022100090000936, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2022, про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100090000936, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022102090000015 від 26.01.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ст. 227, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні 10.02.2022 було проведено обшук автомобіля марки «Volvo FH12», д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого, серед іншого, описано, опечатано та вилучено 10 ємностей з речовиною із запахом спирту (об'ємом 10 м3).
11.02.2022 постановою слідчого у кримінальному провадженні 10 ємностей з речовиною із запахом спирту (об'ємом 10 м3) визнано речовим доказом та призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів, об'єктом дослідження якої є рідина, що зберігалась в 10 ємностях з речовиною із запахом спирту (об'ємом 10 м3), що були передані на відповідальне зберігання до ТОВ «БУМ БИР».
17.02.2022 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля Volvo FH12, д.н.з. НОМЕР_1 та вилучення 10 ємностей з речовиною із запахом спирту (об'ємом 10 м3).
Відповідно до договору відповідального зберігання №3 від 10.02.2022, укладеного між Солом'янським управлінням поліції ГУ НП у м. Києві, в особі слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 та ТОВ «БУМ БИР», в особі директора ОСОБА_6 , ввірено речові докази, а саме: 10 ємностей з речовиною із запахом спирту (об'ємом 10 м3) до ТОВ «БУМ БИР».
Відповідно до ч. 3 статті 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_6 , будучи призначений на посаду директора ТОВ «БУМ БИР», обіймав посаду на підприємстві, пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Додатком до Договору є акт приймання передачі №1 від 10.02.2022, в якому міститься перелік описаних предметів із зазначенням їх назв, які передані на відповідальне зберігання ТОВ «БУМ БИР», яке ввірене директору ОСОБА_6 та на підставі акту прийому-передачі повинно знаходитись за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, проведеними слідчими діями встановлено, що майно, яке було ввірене директору ТОВ «БУМ БИР» ОСОБА_6 , за місцем його зберігання відсутнє, останній жодних відомостей щодо місцезнаходження майна не повідомив.
Так, з 24.02.2022 згідно Указів Президента України, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України на території України було введено та продовжено воєнний стан.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у березні 2022 року, більш точну дату та час встановити не можливо, директор ТОВ «БУМ БИР» ОСОБА_6 , будучи службовою особою заволодів ввіреним йому майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час воєнного стану, яке зберігав за адресою: АДРЕСА_3 , яким в подальшому розпорядився на власний розсуд та місцезнаходження якого на даний час не відоме.
Чим завдав збитків в особливо великих розмірах, а саме в сумі 484100 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022102090000059 від 14.05.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, 09.07.2021, на підставі ухвалі слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер земельної ділянки: 3221886001:03:189:0101, в ході якого, відповідно до протоколу від 09.07.2021, було виявлено та вилучено таке майно:
предмети схожі на ящики з написом « koskenkorva vodka », в яких по 12 пляшок в кожному, з рідиною прозорого кольору, всього 4 ящики, без марок акцизного податку; предмети схожі на ящики з написом «Finlandia», в яких по 12 пляшок у кожному, всього 6 ящиків, без марок акцизного податку; предмети схожі на ящики з написом «Hankey Bannister», в яких по 12 пляшок у кожному, всього 4 ящики, без марок акцизного податку; предмети схожі на ящики з написом «4Quattro», в яких по 6 пляшок, з рідиною прозорого кольору, кожна об'ємом 1,5 літри, всього 26 ящиків, без марок акцизного податку; предмети схожі на ящики з написом «Glen Parker», з 6 пляшками кожний, об'ємом 1 літр, всього 26 ящиків, без марок акцизного податку; предмети схожі на ящики з написом «Black Velvet», з 12 пляшками кожен, об'ємом 1 літр, всього 24 ящика, без марок акцизного податку; предмети схожі на ящики з написом «Black Velvet», з 12 пляшками кожен, об'ємом 1 літр, всього 23 ящика, без марок акцизного податку; предмети схожі на ящики з написом «Bushmills», з 12 пляшками кожен, об'ємом 1 літр, всього 12 ящиків, без марок акцизного податку; предмети схожі на ящики з написом «PYRAT», з 6 пляшками кожен, всього 7 ящиків та 1 ящик з 5 пляшками, без марок акцизного податку; предмети схожі на ящики з написом «Prosecco», з 6 пляшками кожен, всього 8 ящиків, без марок акцизного податку; предмети схожі на ящики з написом «Contiene», з 8 пляшками кожен, всього 8 ящиків, без марок акцизного податку; предмети схожі на ящики з написом «KAH», з 6 пляшками кожен, всього 8 ящиків, без марок акцизного податку; предмет схожий на ящик білого кольору, з 12 пляшками, з написом «GIN», об'ємом 1 літр, без марок акцизного податку; предмет схожий на ящик з написом «Bushmills», з 12 пляшками, об'ємом 1 літр, без марок акцизного податку; предмет схожий на ящик білого кольору, з 11 пляшками, з написом «Prosecco», з марками акцизного податку іноземного походження; предмет схожий на ящик білого кольору з написом «Prosecco», з 8 пляшками, з написом «Prosecco», з марками акцизного податку іноземного походження; предмет схожий на ящик з написом «Prosecco», з 6 пляшками; предмет схожий на ящик з написом «GIN», з 6 пляшками, з написом «Prosecco», без марок акцизного податку; предмет схожий на ящик з написом «Baileys», з 5 пляшками, без марок акцизного податку; предмет схожий на ящик, з 5 пляшками з написом «Black Velvet», без марок акцизного податку; предмет схожий на ящик, з 6 пляшками з написом «Bushmills», без марок акцизного податку; предмет схожий на ящик, з 6 пляшками з написом «Bushmills», без марок акцизного податку; предмет схожий на ящик, з 8 пляшками з написом «Prosecco», без марок акцизного податку; предмет схожий на ящик з написом «Louis Royer», з 7 пляшками, без марок акцизного податку; предмет схожий на ящик з написом «Louis Royer», з 12 пляшками, без марок акцизного податку; предмет схожий на ящик з написом «Louis Royer», з 12 пляшками, без марок акцизного податку; предмет схожий на ящик з написом «Danzka vodka», з 4 пляшками.
В подальшому, відповідно до акту приймання-передачі №1, який є додатком до договору відповідального зберігання №1 від 09.07.2021, укладеного між Київською міською прокуратурою та ТОВ «БУМ БИР», в особі ОСОБА_6 , вилучене майно згідно протоколу обшуку від 09.07.2021 передано на відповідальне зберігання до ТОВ «БУМ БИР».
Також, 09.07.2021, на підставі ухвалі слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 10.06.2021, було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 16 в нежитловій будівлі магазину « Італ Маркет », під час якого було виявлено та вилучено таке майно: 56 пляшок алкогольного напою «Prosecco Caldonega» об'ємом 0.75 л, із етикеткою чорно-помаранчевого кольору; 8 пляшок алкогольна напою «Hankey Bannister», місткістю 1 л із етикеткою червоного кольору; 7 пляшок алкогольного напою «Dom Perignon», місткістю 0.75 л, із етикеткою жовтого кольору , пляшка знаходиться у чорному ящику; 7 пляшок алкогольного напою «Claymore», місткістю 1 літр, із етикеткою білого кольору, що має сині та червоні написи; 4 пляшки алкогольного напою «Black velvet», місткістю 1 літр, із етикеткою чорного кольору, з червоними та жовтими написам; 15 пляшок алкогольного напою «Carda merlot», місткістю 0.75 л, із етикеткою чорного кольору, написи червоні та білі; 12 пляшок алкогольного напою «Prosecco Metodo harmat milles mato», місткістю 0.75 л. із етикеткою коричнево-золотистого кольору; 18 пляшок алкогольного напою «Valdobbiadene prosecco superiore», місткістю 0.75 л, етикетка світло-коричневого та золотистого кольору; 6 пляшок «Prosecco Doc rose», місткістю 0.75 л, етикеткою рожевого кольору; 13 пляшок алкогольного напою «Prosecco Millesmato», місткістю 0.75 л, пляшка темно-синього кольору із написом срібного кольору; 21 пляшок алкогольного напою «Valdobbiadene prosecco superior serarose», місткістю 0.75 л, із коричневою етикеткою та написами білого та помаранчевого кольору; 6 пляшок алкогольного напою «Valdobbiadene prosecco superior bucalis», місткістю 0.75 л, із етикеткою чорного кольору із написами помаранчевого та білого кольору; 10 пляшок алкогольного напою «Quatro valli - Lambrusco Rosso Dolce», місткістю 1.5 л, з етикеткою помаранчевого та чорного кольору; 7 пляшок алкогольного напою «Bizzarri amabule» (4 duattro valli), місткістю 1.5 л, із написами темно синього кольору та з малюнком листя; 9 пляшок алкогольного напою «Frizzantino Bianco Amatile maestri eantinieri», місткістю 1.5 л, з етикеткою білого кольору, що має зелену полосу; 5 пляшок алкогольного напою «Lambrusco Belemilia vino frizzante amabile», місткістю 1.5 л, з етикеткою жовтого кольору та малюнком будинку; 16 пляшок алкогольного напою «Lambrusco Dell'Emilra indicarione Geografic Protetta», місткістю 1.5 л, з етикеткою білого та фіолетового кольору із написами червоного кольору; 13 пляшок алкогольного напою «Bizzantino Frizzante », місткістю 1.5 л, із малюнком зеленого листка; 9 пляшок алкогольного напою «Pinot grigio Veneto Donna Francesca», місткістю 1.5 л, із етикеткою жовтого кольору; 3 пляшки алкогольного напою «Lambrusco rossa la colombata», місткістю 1.5 л, із етикеткою жовто-червоного кольору; 9 пляшок алкогольного напою «Vino Bianco La Roccagtande», місткістю 1.5 л, із етикеткою зелено-жовтого кольору; 10 пляшок алкогольного напою «Cava Pata Wegra», місткістю 0.75 л, пляшка золотого кольору із чорним записом; 10 пляшок алкогольного напою «Pata Wega Cava Brut», місткістю 0.75 л, золотого кольору із чорним записом; 9 пляшок алкогольного напою «Pata Negra Cava Brut Rose», місткістю 0.75 л, пляшка рожевого кольору із написом чорного кольору; 8 пляшок алкогольного напою «Apetitivo Sprit Roll-Originale», місткістю 0.75 л, прозора пляшка червоного кольору із написами синього, жовтого, білого; 11 пляшок алкогольного «Fragolino Bianco Quattrovall», місткістю 0.75 л, із етикеткою зеленого/сірого кольору із малюнком полуниці; 27 пляшок алкогольного напою «lamrusco terra fetma rostato», місткістю 0.75 л, пляшка прозора із рожевою етикеткою; 26 пляшок алкогольного напою «Lambrusco terra fetma bianco», місткістю 0.75 л, з етикеткою зеленого кольору із написом білого кольору; 30 пляшок алкогольного напою «Lambrusco terra fetma», місткістю 0.75 л, етикетка червоного кольору із написом «Lambrusco» білого кольору; 10 пляшок алкогольного напою «Fragolino rosso», місткістю 0.75 л, із етикеткою червоного чорного кольору з малюнком полуниці; 10 пляшок алкогольного напою «Pesca quattrovalli 4», місткістю 0.75 л, із етикеткою помаранчевого та золотистого кольору із малюнком перця; 5 пляшок алкогольного напою «Bonne Chance V. charmat Blanco», місткістю 0.75 л, із прозорою етикеткою та надписи білого кольору; 4 пляшки алкогольного напою «Mon Amour szataz feher pessogo», місткістю 0.75 л, із етикеткою білого кольору яке має надпис синього кольору; 4 пляшки алкогольного напою «Mon Amor E'des feher pessgo», місткістю 0.75 л, із етикеткою темного кольору; 1 пляшка алкогольного напою «Biuseppe lnigi saughon», місткістю 0.75, із етикеткою пляшки білого кольору, що має напис зеленого кольору; 1 пляшка алкогольного напою «Primitivo puglia», місткістю 0.75, з етикеткою чорного кольору, що має білі та червоні написи; 1 пляшка алкогольного напою «Frakk» з етикеткою білого кольору з малюнком зайця; 3 пляшки алкогольного напою «Marche indicarione geografica tipical Bianco», місткістю 0.75 л, які містять написи чорного кольору на жовтій етикетці; 2 пляшки алкогольного напою «Chrenti Denominaziorne di origine», місткістю 0.75 л, із етикеткою білого та чорного кольору містить написи золотого кольору; 2 пляшки алкогольного напою «Muskotaly Feledes Feherbor», місткістю 1 л, з етикеткою біло-зеленого кольору; 3 пляшки алкогольного напою «Kekfcenkos 2020», місткістю 1 л, із етикеткою з малюнком кокс; 1 пляшка алкогольного напою «Voros euvel Feledes voroshor», місткістю 1 л, із етикеткою фіолетового кольору; 1 пляшка алкогольного напою «Egri Merlot», місткістю 0.75 л, із етикеткою білою із золотистими написами; 1 пляшка алкогольного напою «Kekfcenkos 2018» із етикеткою з малюнком кокс; 13 пляшок алкогольного напою «Pinat grigio serie Orb», місткістю 1.5 л, з етикеткою жовтого кольору із написом чорними і золотистими; 6 пляшок алкогольного напою «Verbiano Altro Chardonnay», місткістю 1.5 л, з етикеткою жовтими та білою; 7 пляшок алкогольного напою «Trebbiano Rubicane indicazione geografica tipica», місткістю 1.5 л, з етикеткою жовтого кольору з малюнком пташки; 8 пляшок алкогольного напою «Gtecahito Terra siciliave», місткістю 1.5 л, із етикеткою оксамитового кольору та малюнком пташки; 8 пляшок алкогольного напою «Merlot Vino Varitale D'Italia» із етикеткою білого кольору та малюком пташки, місткістю 1.5 л; 8 пляшок алкогольного напою «Gaternet salivigkon the roeca raunde», місткістю 1.5 л, із етикеткою червоного кольору та малюнком пташки; 11 пляшок алкогольного напою «Sangiovese rubicone», місткістю 1.5 л, із етикеткою синього кольору із малюнком пташки; 11 пляшок алкогольного напою «Nero d'avola Arrusica», місткістю 1.5 л, із етикеткою сірого кольору із золотистим та червоними написами; 11 пляшок алкогольного напою «Shiraz la Roa grounde Delle Terra Alte» із етикеткою білого кольору та малюнок пташки, місткістю 1.5 л; 10 пляшок алкогольного напою «Sangrovese Rubicone indicazione geografica tipica», місткістю 1.5 л, із етикеткою червоного кольору та золотистими написами; 4 пляшки алкогольного напою «Vino Rosso The Rocca grande», місткістю 1.5 л, із етикеткою червоно-жовтого кольору; 12 пляшок алкогольного напою «Gastelli Romani le Cortigane», місткістю 1.5 л, з етикеткою червоно-чорного кольору із золотим деревом; 3 пляшки «Verro D'avola terre Siciliane 2015», місткістю 1.5 л, з етикеткою чорного кольору із золотим малюнком зверху; 3 пляшки алкогольного напою «Grecahico terre siciliane», місткістю 1.5 л, із етикеткою салатового кольору та малюнком пташки; 1 пляшка алкогольного напою «Malizioso Prosecca treviso», місткістю 0.75 л, із етикеткою білого кольору; 2 пляшки алкогольного напою «Spreybuth 10 years», місткістю 1 л, із етикеткою зеленого кольору та сірим написом; 3 пляшки алкогольного напою «Lambrusco Rosso Amabile», місткістю 1.5 л, із етикеткою жовтого кольору із малюнком пташки; 1 пляшка алкогольного напою «Frizzantino amabile la Colombara», місткістю 1.5 л, з етикеткою жовтого кольору з малюнком пташки; 15 пляшки алкогольного напою «Trebbiano Rubicane indicazione geografica tipica», місткістю 0.75 л, із жовтою етикеткою із малюнком пташки; 18 пляшок алкогольного напою «Chardonnay Velbiano alto», місткістю 0.75 л, із етикеткою жовтим та білим; 21 пляшки алкогольного напою «Pinot Grigio Serie Oro», місткістю 0.75 л, із етикеткою жовтого кольору із надписами золотими; 21 пляшки алкогольного напою «Pinot Grigio Delle Verezie», місткістю 0.75 л, із етикеткою жовтою і золотими надписами; 14 пляшок алкогольного напою «Grecarico Terre giciliane», місткістю 0.75 л, із етикеткою салатового та чорного кольору та малюнок плашки; 9 пляшок алкогольного напою «Nero di Troia Duglia Forzeto Alto», місткістю 0.75 л, із етикеткою чорного кольору із золотим написом; 7 пляшок «Sangovese Carte Viola», місткістю 0.75, із золотистою етикеткою; 2 пляшки алкогольного напою «Soave Carte Viola», місткістю 0.75 л, із золотистою етикеткою.
В подальшому, відповідно до акту приймання-передачі №1, який є додатком до договору відповідального зберігання №1 від 09.07.2021, укладеного між Київською міською прокуратурою та ТОВ «БУМ БИР», в особі ОСОБА_6 , вилучене майно згідно протоколу обшуку від 09.07.2021 передано на відповідальне зберігання до ТОВ «БУМ БИР».
Пунктом 1.2 Договору адресою зберігання переданих речей визначено будівлю за адресою: АДРЕСА_6 .
Пунктом 2.1 Договору визначено, зберігач зобов'язаний:
2.1.1. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності МАЙНА протягом строку зберігання.
2.1.2. Зберігати МАЙНО з дотриманням усіх необхідних умов, які забезпечують збереження МАЙНА Поклажодавця.
2.1.3. Нести відповідальність за втрату МАЙНА Поклажодавця, переданого на зберігання Зберігачеві, його комплектність у відповідності із цим Договором та чинним в Україні законодавством з моменту одержання МАННА від Поклажодавця та до моменту його повернення Поклажодавцеві.
2.1.4. Повернути майно Поклажодавцеві за вимогою останнього.
2.2. Використовувати передане на зберігання МАЙНО в господарській діяльності у відповідності до призначення МАЙНА тільки в інтересах та за погодженням з Поклажодавцем.
Також, 09.07.2021, на підставі ухвалі слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 11.06.2021, було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 16 , в нежитловій будівлі магазину «Итал Маркет», під час якого було виявлено та вилучено таке майно:
10 ящиків із 60 пляшками (не у кожному) алкогольними напоями «Chardonnay Verbiano Alto», ємкість 0.75 л, з етикеткою білого та жовтого кольору; 6 ящиків із 35 пляшками (6 пляшок у ящиках) алкогольними напоями, а також 5 окремих пляшок алкогольного напою «Merlo Vino VARIETALE D'italia», ємкість 0.75 л, з етикеткою чорного кольору; 15 пляшок алкогольного напою «Black Velvet», ємкість 1 л, із чорною етикеткою; 21 пляшку алкогольного напою «Malizioso Prosecco», ємкість 0.75 л, із білою наліпкою; 6 упакованих пляшок алкогольного напою «Spreyburn 10 years», ємкістю 1 л, пляшка із зеленою наліпкою; 6 пляшок алкогольного напою «Danzka vodka», ємкістю 1 л, із червоним та чорним написом; 18 пляшок алкогольного напою «Valdobbiadene Prosecco superiore», ємкістю 0.75 л, наліпка золото-коричневого кольору; 23 пляшок алкогольного напою «Pinot Grigo Veneto», ємкість 1 л, із наліпкою жовтого із синім; 12 пляшок алкогольного напою «KOSKANKORVA VODKA», ємкість 1 л , з наліпкою білого кольору; 1 пляшка алкогольного напою «Ice Palace ultra smooth vodka», ємністю 1 л; 1 пляшка алкогольного напою «Glenmorangie Astar», ємкість 0.75 л; 1 пляшка алкогольного напою «Makers Mark Whisket», ємкість 1 л; 20 пляшок алкогольного напою «Claymore Blended whiskey», ємкість 1л, із наліпкою жовтого кольору; 5 пляшок алкогольного напою «Hankey Bannister», ємкістю 1л, із червоною наліпкою; 12 пляшок алкогольного напою «London Bin», ємкості 1л, із наліпкою білої із синім написом; 18 пляшок алкогольного напою «Lambrusco Rosso amabile», ємкість 1.5 л, жовта наліпка з малюнком пташки; 5 ящиків, в яких знаходиться 30 пляшок «Shiraz», ємкістю 0.7 л, біла наліпка із пташкою; 1 пляшка алкогольного напою «Jack Daniels V7», ємкістю 1 л, 1 пляшка алкогольного напою «Menkov V.S.O.P», ємкістю 0.7 л, в червоній коробці; 1 пляшка алкогольного напою «Macallon TERRA», ємкість 0.7 л, з білою наліпкою в коробці; 1 пляшка алкогольного напою «Martel VSOP», 0.7 л, в червоній коробці; 1 пляшка алкогольного напою «Chivas Regal 15», ємкість 0.75 л, чорна наліпка в золотій коробці; 2 пляшки алкогольного напою «Flor de Lana», ємкість 1л, наліпка синього кольору в синіх коробках; 6 пляшок алкогольного напою «Jonnie Whika Red Lable», ємкість 1 л, в червоних коробках; 2 пляшки алкогольного напою «Nero P'avola Terre Sialine 2015», ємкістю 1.5 л, із чорною наліпкою; 8 пляшок алкогольного напою «Talisker Singke halt scotch whiskey», ємкістю 0.7 л, з жовтою наліпкою упаковані у фірмові коробки; 8 пляшок алкогольного напою «Dolce Calicella», об'ємом 1 л, із чорною наліпкою та фіолетова написом; 12 пляшок алкогольного напою «Garda Merloi», об'ємом 0.7 л, із чорною наліпкою із червоним записом; 12 пляшок алкогольного напою «Chanti pacastello», об'ємом 0.75 л, із чорною наліпкою; 1 пляшка алкогольного напою «Bent Riach», ємкість 0.75 л, упакований у фірмову коробку; 2 пляшки алкогольного напою «Pyrat Rum», ємкість 0.75 л, із жовтою наліпкою; 2 пляшки алкогольного напою «A.de Fussingly selectia», 0.7 л, упакований у фірмовому тубусі, помаранчевого кольору; 3 пляшки алкогольного напою «Frizzantino Amabile», ємкість 1.5 л, із наліпкою жовтого кольору.
В подальшому, відповідно до акту приймання-передачі №3, який є додатком до договору відповідального зберігання №1 від 09.07.2021, укладеного між Київською міською прокуратурою та ТОВ «БУМ БИР», в особі ОСОБА_6 , вилучене майно згідно протоколу обшуку від 09.07.2021 передано на відповідальне зберігання до ТОВ «БУМ БИР».
Також, 09.07.2021, на підставі ухвалі слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 10.06.2021, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , в нежитловій будівлі магазину «Гастрономія», під час якого було виявлено та вилучено таке майно:
віскі TALISKER - 1 пляшка в коробці; віскі SPEYBURN - 1 пляшка в коробці; горілка FINLANDIA - 3 коробки по 6 пляшок; Macallan - 1 пляшка в коробці (схоже на віскі); Glenmorangie - 1 пляшка в коробці (сходе на віскі); Valdobbiadene - 8 пляшок в коробці - 2 коробки та 3 коробки та 6 пляшок в 1 коробці, всього 46 пляшок; Chardonnay - 6 пляшок в 1 коробці (схоже на вино); Giuseppe Luigi Malbech - 6 пляшок в 1 коробці (схоже на вино); Рrosecco-Miazzi - 15 пляшок (схоже на вино); Prosecco DOC Rose - Miazzi - 7 пляшок в 1 коробці та 3 пляшки в 1 коробці (схоже на вино); TREBBIANO Rubicane - VILLA Carina - 5 пляшок в 1 коробці; тубус з написом Laphroaig - 1 шт. схожий на віскі; La carte Lebolle - 4 пляшки в 1 коробці; Claymore віскі - 14 пляшок в 1 коробці; Bushmills - Irish Whiskey - 10 пляшок; HANKEY BANNISTER - whiskey - 12 пляшок; Los faroles - Semidulce - 11 пляшок (схоже на вино); Bonarda Guarini - 2 пляшки (схоже на вино); Reguta - Ribolla gialla - 12 пляшок (схоже на вино); Reguta -Pinot nero - 5 пляшок (схоже на вино); Reguta - Altro asso - 18 пляшок (схоже на вино); Reguta - prediale - 10 пляшок (схоже на вино); Kurni - red wine - 15 пляшок (схоже на вино); Fragolino - rosso - 6 пляшок (схоже на вино); Reserve black velvet - 4 пляшки (схоже на віскі); Giuseppe Luigi - sauvignon - 12 пляшок (схоже на вино); Reguta - pinot nero - 5 пляшок (схоже на вино); DANZKA VODKA - 12 пляшок (схоже на горілку); Ice palace - ultra smooth vodka - 18 пляшок (схоже на горілку); Singleton - whiskey - 1 пляшка (схоже на віскі); Koskenkorva - vodka - 1 пляшок (схоже на горілку); Ginseppe Luigi - cabernet franc - 11 пляшок (схоже на вино); Castillo Alonso vino - verdejo - 12 пляшок (схоже на вино); Сastillo Alonso - Chardonnay - 12 пляшок (схоже на вино); Los faroles - dry vino - червоне сухе вино - 12 пляшок (схоже на вино); Los faroles semidulce - червоне напівсолодке вино 1 пляшка (схоже на вино); Los faroles - dry vino - біле сухе вино - 12 пляшок (схоже на вино); Castillo Alonso - garnacha - червоне сухе вино - 12 пляшок (схоже на вино); Castillo Alonso - tempranillo - червоне сухе вино - 12 пляшок (схоже на вино); Proper twelve - irish whiskey - 2 пляшки (схоже на віскі); Mille Anges - Bordeaux - 10 пляшок (схоже на вино); Giuseppe Luigi - chardonnoy - 6 пляшок (схоже на вино); Giuseppe Luigi - malbach - 5 пляшок (схоже на вино); Giuseppe Luigi - schioppettino - 5 пляшок (схоже на вино); La colombara - Lambrusco Rosso - 6 пляшок (схоже на вино); 1 та 6 пляшок, всього 13 пляшок; Amore mio dolce - 8 пляшок (схоже на вино); Donna francesca - pinot grigio veneto - 14 пляшок (схоже на вино); La colombara - vino frizzante - 9 пляшок (схоже на вино) та 3 пляшки - всього 12 пляшок; Acini D'oro - vino bianco - 3 пляшки (схоже на вино); gatto matto - вино сухе біле 3 пляшки (схоже на вино); Villa Amore - bianco secco - 5 пляшок (схоже на вино); inzolia pinot grigio - 3 пляшки (схоже на вино); Quatro valli - lambrusco - 2 пляшки (схоже на вино); Votum - pinot grigio - 2 пляшки (схоже на вино); Palais de france - medium sweet white - 1 пляшка схоже на вино; Kraemer - brut - 1 пляшка (схоже на вино); Giuseppe Luigi - pinot grigio - 1 пляшка (схоже на вино); Bizzarrino - Quattro valli - 1 пляшка (схоже на вино); Le cortigiane - bianco - 1 пляшка (схоже на вино); nero d'avola terre sacaliane - 1 пляшка (схоже на вино); Vino frizzante - lambrusco - 1 пляшка (схоже на вино); Donna Francesca - Chardonnay Veneto - 1 пляшка (схоже на вино).
В подальшому, відповідно до акту приймання-передачі №1, який є додатком до договору відповідального зберігання №1 від 09.07.2021, укладеного між Київською міською прокуратурою та ТОВ «БУМ БИР», в особі директора ОСОБА_6 , вилучене майно згідно протоколу обшуку від 09.07.2021 ввірене зберігання до ТОВ «БУМ БИР».
Відповідно до ч. 3 статті 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_6 , будучи призначений на посаду директора ТОВ «БУМ БИР», обіймав посаду на підприємстві, пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
В подальшому, проведеними слідчими діями встановлено, що майно, яке було ввірене директору ТОВ «БУМ БИР» ОСОБА_6 , за місцем його зберігання відсутнє, останній жодних відомостей щодо місцезнаходження майна не повідомив.
Так, з 24.02.2022 згідно Указів Президента України, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України на території України було введено та продовжено воєнний стан.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у березні 2022 року, більш точну дату та час встановити не можливо, директор ТОВ «БУМ БИР» ОСОБА_6 , будучи службовою особою заволодів ввіреним йому майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час воєнного стану, яке зберігав за адресою: АДРЕСА_6 , яким в подальшому розпорядився на власний розсуд та місцезнаходження якого на даний час не відоме.
Чим завдав збитків в особливо великих розмірах, а саме в сумі 1 385 677 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Отже, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Підозра ОСОБА_6 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень обґрунтована доказами, що вказані у клопотанні та долучені до нього.
07.06.2022 складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
07.06.2022 відповідно до ст.ст. 111, 278 КПК України, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, повідомлення про підозру було направлено поштовим відправленням із вкладеним описом за адресою: АДРЕСА_8 , що є місцем реєстрації ОСОБА_6 . Також, було вручено для передачі начальнику житлово-експлуатаційної контори №316, якою здійснюється обслуговування будинку за адресою: АДРЕСА_8 , а також вручено ОСОБА_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , для передачі письмового повідомлення про підозру ОСОБА_6
07.03.2022 кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України було зупинено, у зв'язку з переховуванням підозрюваного, та оголошено останнього в розшук.
Разом з цим, органом досудового розслідування фактичне місце знаходження ОСОБА_6 встановити не виявилося за можливе. За місцем проживання, останній також відсутній.
Крім цього, на адресу проживання ОСОБА_6 направлялися повістки про виклик до слідчого Соломянського УП ГУНП у м. Києві, однак підозрюваний до органів досудового розслідування не з'явився.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 здійснив перетин державного кордону України через пункт пропуску «Чоп (Тиса)» на транспортному засобі з номерним знаком НОМЕР_2 та з того часу до України не повертався.
13.05.2024 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.
Отже, матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 умисно переховується від слідства та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені ним кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України.
На сьогоднішній день виникла необхідність в обранні відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, у зв'язку з тим, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, а обрання підозрюваному запобіжного заходу більш м'якого може перешкодити об'єктивному розслідуванню кримінального провадження.
Підставою застосування запобіжного заходу ОСОБА_6 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в тому числі під час досудового розслідування, шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що підозрюваний може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України.
Як вказує у клопотанні слідчий, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, які дають підстави застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу.
Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування запобіжного заходу не пов'язаного з триманням під вартою, останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання.
Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків, з метою зміни останніми показань в частині фактичних обставин.
Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення з метою уникнення кримінальної відповідальності.
З урахуванням викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити та обрати підозрюваному ОСОБА_6 запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти клопотання та просила відмовити у його задоволенні, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність доказів, що підтверджують вину її підзахисного.
Підозрюваний ОСОБА_6 повідомлений про місце, дату та час розгляду справи належним чином, в судове засідання не з'явився, жодних заяв слідчому судді щодо розгляду клопотання не надходило.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
При вирішенні даного клопотання підлягають встановленню та врахуванню обставини, визначені ч.1 ст.178, ч.1 ст.194 КПК України, та підстави застосування запобіжного заходу, визначені ст. 177 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.
Згідно п. 5 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.
Відповідно ч. 1 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.
Згідно ч.6 ст.193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано для даної стадії досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, що додані до клопотання.
Слідчий суддя погоджується із доводами прокурора та слідчого, що повідомлена ОСОБА_6 підозра, станом на час розгляду даного клопотання, повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п.175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).
Встановлено, що 07.06.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Також, встановлено, що відповідно до ст.ст. 111, 278 КПК України, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, повідомлення про підозру було направлено поштовим відправленням із вкладеним описом за адресою: АДРЕСА_8 , що є місцем реєстрації ОСОБА_6 . Також, було вручено для передачі начальнику житлово-експлуатаційної контори №316, якою здійснюється обслуговування будинку за адресою: АДРЕСА_8 , а також вручено ОСОБА_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , для передачі письмового повідомлення про підозру ОСОБА_6 .
07.03.2022 кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України було зупинено, у зв'язку з переховуванням підозрюваного, та оголошено останнього в розшук.
Разом з цим, органом досудового розслідування фактичне місце знаходження ОСОБА_6 встановити не виявилося за можливе. За місцем проживання, останній також відсутній.
Крім цього, на адресу проживання ОСОБА_6 направлялися повістки про виклик до слідчого Соломянського УП ГУНП у м. Києві, однак підозрюваний до органів досудового розслідування не з'явився.
Також, встановлено, що 15.05.2022 ОСОБА_6 здійснив перетин державного кордону України через пункт пропуску «Чоп (Тиса)» на транспортному засобі з номерним знаком НОМЕР_2 та з того часу до України не повертався.
13.05.2024 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає доведеним, що ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та суду, чим підтверджується існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Також, з урахуванням тяжкості та конкретних обставин інкримінованих ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає доведеним існування ризиків, передбачених пунктами 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - можливість незаконно впливати на свідків, а також підозрюваний має реальну можливість вчинити інше кримінальне правопорушення.
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри, існування в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків щодо ОСОБА_6 , наявності обґрунтованих підстав вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, оскільки 15.05.2022 покинув територію України через пункт пропуску «Чоп (Тиса)» та не повертався, у зв'язку із чим оголошений в міжнародний розшук, вважаю наявними підстави згідно ч. 6 ст. 193 КПК України для обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Відповідно до абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.
З урахуванням викладеного при обранні щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, підстави для визначення розміру застави відсутні.
На підставі та керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст.176, 177, 178, 183, 184, ч.6 ст.193, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Обрати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Питання про застосування до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, після затримання останнього і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження підлягає розгляду слідчим суддею за участю підозрюваного.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1