Справа №:755/9103/24
Провадження №: 1-кс/755/1962/24
"05" червня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040001436 від 24.04.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040001436 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається із клопотання слідчого, до Дніпровського УІІ ГУНП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.04.2023 року о 17 годині 20 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 , на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомого абонента з номеру НОМЕР_2 , який представився оператором мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови ОСОБА_4 запропонували надати їй резервний доступ до 4G зв'язку, на що остання погодилась, після чого на її мобільний номер надійшов код від оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який остання продиктувала, та в цей час відразу перестав працювати мобільний зв'язок. Цього ж дня, приблизно о 19 годині з'явився зв'язок та ОСОБА_5 вирішила зайти в мобільний банкінг, що встановлений на її мобільному телефону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак отримати доступ не вийшло, оскільки змінений фінансовий номер на НОМЕР_3 , який потерпілій не належить. У подальшому, ОСОБА_5 звернулась до гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що з її банківської картки НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), у період часу з 17:42 год. по 17:44 год. 22.04.2024 року в банкоматі № НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , були зняті грошові кошти в сумі 21 769 грн., та в банкоматі № DN о 17:52 год. Зняті грошові кошти в сумі 9360 грн.
Враховуючи викладене, з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040001436 від 24.04.2024 року, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо номеру картки № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_4 , за період часу 22.04.2024 року по 05.06.2024 року, а саме:
- інформацію щодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- виписки про рух коштів з 22.04.2024 року по 05.06.2024 року, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з 22.04.2024 року по 05.06.2024 року (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- ІР адреси, МАС-адреси входу системи інтернет банкінгу та інших онлайн ресурсів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з 22.04.2024 року по 05.06.2024 року, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС- повідомлення про зарахування, або зняття коштів з 22.04.2024 року по 05.06.2024 року, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя