Справа №:755/1580/24
Провадження №: 1-кс/755/1884/24
"27" травня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102040000002 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, а саме: всіх електронних копій документів та додатків до них, шляхом роздрукування, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме на квартиру АДРЕСА_2 (зареєстроване під індексним номером 68635412 від 27.07.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_5 реєстраційний номер нерухомого майна реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2772037480000, номер спадкової справи № 779/2023, що зареєстрована в реєстрі за № 4-218, які перебувають у володінні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення; про виконані будь-якими особами пошукові дії, пошукові запити у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, які є невід'ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) та отримані ними витяги (інформацію, інформаційні довідки) із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно(в тому числі у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, які є невід'ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно), щодо об'єкта нерухомого майна: квартира АДРЕСА_2 (зареєстроване під індексним номером 68635412 від 27.07.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_5 реєстраційний номер нерухомого майна реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2772037480000, номер спадкової справи № 779/2023, що зареєстрована в реєстрі за № 4-218) із зазначенням наступної інформації щодо таких осіб: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання, місце отримання ключів доступу до реєстру, IP адреси користувачів Єдиного реєстру, відомостей про робоче місце з якого відбувалося з'єднання та авторизація, номеру мобільного телефону (за наявності), з можливістю вилучення їх копій.
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024102040000002 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1 ), зареєстровані в АДРЕСА_3 , видано свідоцтво про право на спадщину від 27.07.2023, що зареєстровано в реєстрі за № 4-218 (номер спадкової справи № 779/2023).
Вказаним свідоцтвом, державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 посвідчено, що на підставі заповіту, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14, зареєстрованого в реєстрі за № 652, спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Спадщина, що лишилася після смерті ОСОБА_8 складається з квартири під АДРЕСА_2 , що належало померлій на підставі (одна четверта) частина - Свідоцтва про право власності на житло, виданого Акціонерним товариством закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.10.1994 згідно з розпорядженням (наказом) за № 747, зареєстровано Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 17.10.1994 за № 3540, (три четвертих) частин - Свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.03.2003 в реєстрі № 1н-1148, зареєстрованого Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 14.01.2005 за № 3540.
Цим же державним нотаріусом, 27.07.2023 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, внесені відомості про право власності на вказану квартиру за ОСОБА_6 .
У подальшому, 16.08.2023 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстровано в реєстрі за № 1089.
Відомості про перехід права власності від ОСОБА_6 до ОСОБА_9 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 відображено в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна.
Відповідно до умов цього договору, ОСОБА_9 , що зареєстрований по АДРЕСА_4 придбав у ОСОБА_6 , зареєстрованої по АДРЕСА_5 квартиру АДРЕСА_2 за 1 млн. 100 тис. грн.
Менше ніж через місяць, а саме 11.09.2023 між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , та зареєстрованим у реєстрі за № 2901.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2019 в квартирі АДРЕСА_6 померла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15, про що ІНФОРМАЦІЯ_8 складено актовий запис про смерть від 04.01.2023 № 279.
За фактом смерті ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві ІНФОРМАЦІЯ_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 12022100040004189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
За результатами проведеного досудового розслідування, слідчим ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 , на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, винесено постанову про закриття кримінального провадження.
При цьому, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, процесуальним керівником, в порядку ст. 36 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_11 було скеровано запит щодо надання інформаційної довідки зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право власності на спадщину), а також Інформаційної довідки зі Спадкового реєстру (заповіти/спадкові справи) щодо майна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до отриманої інформаційної довідки зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право власності на спадщину) № 71471623 від 14.02.2023 та Інформаційної довідки зі Спадкового реєстру (заповіти/спадкові справи) № 71471634 від 14.02.2023 в реєстрах відсутня інформація щодо наявності відкритих спадкових справ після смерті ОСОБА_8 та заповітів складених останньою за життя.
Разом з тим, як було зазначено вище, підставою для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 був заповіт посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14, зареєстрованого в реєстрі за № 652, за яким ОСОБА_8 заповіла належне на час своєї смерті майно ОСОБА_6 .
Більш того, будучи допитаною у кримінальному провадженні № 12022100040004189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, розпочатого за фактом смерті ОСОБА_8 , ОСОБА_6 повідомила, що познайомилася з ОСОБА_8 у поліклініці, розташованій по вул. Червоноткацькій у 2021 році, після чого почали іноді спілкуватись.
Після повернення з міста Мукачево, Закарпатської області 23.06.2022 почала шукати квартиру в оренду. Після нетривалих пошуків натрапила на квартиру, що здавалася по АДРЕСА_7 , після чого почала більш активно спілкуватися з ОСОБА_8 , яка ІНФОРМАЦІЯ_4 померла в орендованій нею з чоловіком та донькою квартирі АДРЕСА_8 .
Таким чином, матеріалами досудового розслідування встановлено, що станом на 1996 рік ОСОБА_8 та ОСОБА_6 не були знайомі, а використаний для оформлення права на спадщину заповіт може мати ознаки підробки.
Так, відповідно до положень статей 1216, 1217, 1218 ЦК України спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.
Згідно із положеннями статті 1233 ЦК України заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.
Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто. Вчинення заповіту через представника не допускається (стаття 1234 Кодексу).
Відповідно до частин першої-третьої статті 1247 ЦК України заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення. Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем.
Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або іншими посадовими, службовими особами, визначеними у статтях 1251-1252 цього Кодексу.
Частиною першою та другою статті 1257 ЦК України передбачено, що заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним. За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі.
При цьому, пунктом 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 № 7 «Про судову практику у справах про спадкування» визначено, що заповіт, складений особою, яка не мала на це права, зокрема, недієздатною, малолітньою, неповнолітньою особою (крім осіб, які в установленому порядку набули повну цивільну дієздатність), особою з обмеженою цивільною дієздатністю, представником від імені заповідача, а також заповіт, складений із порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, згідно із частиною першою статті 1257 ЦК є нікчемним, тому на підставі статті 215 ЦК визнання такого заповіту недійсним судом не вимагається.
Недійсними є заповіти: в яких волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі; складені особою, яка не мала на це права (особа не має необхідного обсягу цивільної дієздатності для складання заповіту); складені з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення (відсутність нотаріального посвідчення або посвідчення особами, яке прирівнюється до нотаріального, складання заповіту представником, відсутність у тексті заповіту дати, місця його складання тощо).
Враховуючи відсутність в Спадковому реєстрі (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право власності на спадщину) та Спадковому реєстрі (заповіти/спадкові справи відомостей про наявні відкриті спадкові справи після смерті ОСОБА_8 та заповітів складених за життя останньою, використаний, заповіт що начебто посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14 року, зареєстрований у реєстрі за № 652 не може бути законною підставою для оформлення права власності на спадщину за заповітом на ОСОБА_6 , подальше оформлення права власності на спірну квартиру та її реалізацію.
Враховуючи, що вказані факти можуть мати місце і в інших подібних випадках, наслідком яких з власності територіальної громади міста Києва вибуло належне їй майно, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, отримання додаткових відомостей, що можуть свідчити, в тому числі, про протиправні дії державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи містять відомості, які мають важливе значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки наддасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка виконувала функцію державного реєстратора при вчиненні реєстраційних дій, що може бути доказом вчинення кримінального правопорушення.
Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.
Крім того, враховуючи можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам вищевказаних речей і документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення, розгляд клопотання просить проводити без участі власника документів.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а також беручи до уваги необхідність вилучення завірених належним чином копій зазначених в клопотанні документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102040000002 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: всіх електронних копій документів та додатків до них, шляхом роздрукування, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме на квартиру АДРЕСА_2 (зареєстроване під індексним номером 68635412 від 27.07.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_5 реєстраційний номер нерухомого майна реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2772037480000, номер спадкової справи № 779/2023, що зареєстрована в реєстрі за № 4-218, які перебувають у володінні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення; про виконані будь-якими особами пошукові дії, пошукові запити у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, які є невід'ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) та отримані ними витяги (інформацію, інформаційні довідки) із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно(в тому числі у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, які є невід'ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно), щодо об'єкта нерухомого майна: квартира АДРЕСА_2 (зареєстроване під індексним номером 68635412 від 27.07.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_5 реєстраційний номер нерухомого майна реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2772037480000, номер спадкової справи № 779/2023, що зареєстрована в реєстрі за № 4-218) із зазначенням наступної інформації щодо таких осіб: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання, місце отримання ключів доступу до реєстру, IP адреси користувачів Єдиного реєстру, відомостей про робоче місце з якого відбувалося з'єднання та авторизація, номеру мобільного телефону (за наявності), з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1