Справа № 595/989/24
Провадження № 1-кс/595/270/2024
11 червня 2024 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024 за № 12024211130000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована вказана банківська картка із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 17.05.2024 по 04.06.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із вказаного карткового рахунку з 17.05.2024 по 04.06.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем вказаного карткового рахунку з 17.05.2024 по 04.06.2024 у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача вказаного карткового рахунку з 17.05.2024 по 04.06.2024; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем вказаного карткового рахунку з 17.05.2024 по 04.06.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії з 17.05.2024 по 04.06.2024; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, із можливістю зробити копії з них.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, 17 травня 2024 року о 18:21 год. невстановлена особа, шахрайським способом, під приводам надання соціальної допомоги, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , (моб. НОМЕР_3 ), які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , шляхом списання їх на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 10000 гривень.
Відомості про даний факт внесено в ЄРДР 17.05.2024 за №12024211130000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 17 травня 2024 року о 17:56 год. у додаток «Вайбер» у групу « НОМЕР_5 » прийшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 розпочинає виплати грошової допомоги від Міжнародної організації ACTEN у розмірі 12500 грн. Щоб отримати кошти, потрібно було перейти за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 , що і зробила потерпіла, після чого ввела дані своєї карти для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, ОСОБА_5 надійшло підтвердження від додатку «Вайбер» та остання підтвердила вхід у вказаний додаток. Тоді потерпілій надійшло шість повідомлень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із кодами для переказу грошових коштів на карту іншого банку. Спочатку дані коди потерпіла нікуди не вводила, проте, коли надійшов останній код - ввела його на сторінці, на яку перейшла за посиланням. Опісля, на її мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала її знайома ОСОБА_7 , яка проживає у м. Теребовля Тернопільської області, та повідомила, що від потерпілої у месенджері «Вайбер» надходять повідомлення із таким самим змістом, яке вона отримала від ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оновила сторінку та побачила, що із її кредитної карти знімаються грошові кошти, а тому потерпіла одразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувати усі свої рахунки.
В подальшому, ОСОБА_5 дізналася про те, що грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) гривень 17 травня 2024 року о 18:21 год. та 18:22 год. п'ятьма платежами по 2000 грн. були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , однак дані операції вона не проводила.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_6 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Згідно із ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч. 6, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим планується отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 .
Однак, слідчий при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, на обґрунтування своїх доводів, викладених в клопотанні, не долучила жодного доказу, які дають підстави вважати, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілої були перераховані саме на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 .
З долученої до клопотання виписки по картковому рахунку ОСОБА_8 за період з 21.04.2024 по 21.05.2024 не вбачається, що кошти п'ятьма платежами по 2000 грн. потерпілою були перераховані саме на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Інших доказів, які б підтвердили обставини, зазначені слідчий у клопотанні, не долучено.
За викладених обставин клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1