Справа № 459/1614/24
Провадження № 1-кс/459/876/2024
12 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024142150000153 від 09.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні банку, яка становить банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказав, що 27.05.2024 о 16 години 19 хвилин невідома особа діючи під приводом продажу товару в інтернеті, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 995 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахувала кошти на банківську карту НОМЕР_1 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 09.06.2024 за №12024142150000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, 24.05.2024, під час моніторингу мережі інтернет в соціальній мережі “Інстаграм” натрапила на інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 , де знайшла товар який її зацікавив.В даному інтернет магазині в приватні ОСОБА_4 надіслала фото товару,а саме костюму,який її заінтересував.В ході переписки невідома особа надіслала реквізити для оплати,а саме номер банківської карти № НОМЕР_1 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”. 27.05.2024 ОСОБА_4 намагалась надіслати гроші із належної їй банківської карти “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, однак її транзакцію було скасовано з метою безпеки та протидії шахрайським операціям.Тоді 27.05.2024, о 16 год. 19 хв. ОСОБА_4 переказала 995 грн. з належної їй банківської карти “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 , та надіслала невідомій особі квитанцію про оплату.Невідома особа відповіла що відправка товару через 5-6 днів. В подальшому 04.06.2024 ОСОБА_4 написала у повідомлення коли буде відправка, на що невідома особа їй відповіла , що на наступний день.Однак товар ОСОБА_4 так і не відправили. 08.06.2024 ОСОБА_4 знову написала в приватні повідомлення невідомій особі, однак вона була заблокована та на повідомлення ніхто не реагував. Після чого, ОСОБА_4 зрозуміла що натрапила на шахраїв. Вважає, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що перебувають у володінні банку.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №12024142150000153 від 09.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація про операції по банківському рахунку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.
На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
-відомості про всі операції з банківською картою АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 з 16 год. 00 хв. 27.05.2024 по 16:00 02.06.2024;
-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 з 16 год. 00 хв. 27.05.2024 по 16:00 02.06.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською картою АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 з 16 год. 00 хв. 27.05.2024 по 16:00 02.06.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 12.08.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1