Справа № 459/1613/24
Провадження № 1-кс/459/875/2024
12 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024142150000154 від 09.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні банку, яка становить банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказав, що в період часу з 04.06.2024 по 06.06.2024 невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом заробітку в інтернеті, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 11 365 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142150000154 від 09.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, що 02.06.2024 під час моніторингу мережі інтернет в соціальній мережі “Інстаграм” побачила таргетовану рекламу про роботу.Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 і вона перейшла за посиланням “докладніше”. Після цього в приватні повідомлення в соціальній мережі “Інстаграм” їй написала невідома особа на ім'я “ ОСОБА_6 ” та запропонувала детальніше розповісти про роботу. В даних повідомлень вищевказана невідома особа розписала інструкцію,як саме працювати та після цього запропонувала перейти у застосунок “Телеграм”. Перейшовши за посиланням в застосунку “Телеграм”, невідома особа надіслала посилання на сайт “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”. За інструкціями невідомої особи ОСОБА_4 зареєструвалась на вказаному сайті та створила власний акаунт. Суть роботи полягала в обміні валют. ОСОБА_4 повинна була з належної їй банківської карти АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” перераховувати кошти на банківські карти які їй висвітлювались на сайті , в подальшому дані кошти конвертовувались у долари. За дані кошти ОСОБА_5 мала змогу придбати “монету”, та працювати з даною монетою по типу фондової біржі. Увесь час спілкування невідома особа “ ОСОБА_6 ”, супроводжувала інструкціями та допомогою. Перший переказ ОСОБА_4 здійснила 04.06.2024 о 22:11 год. в сумі 1849 гривень, на банківську карту, яка їй була висвітлена на сайті,а саме НОМЕР_1 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”. Другий переказ ОСОБА_4 здійснила 05.06.2024 о 18:40 год. в сумі 4 746 гривень на банківську карту НОМЕР_2 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”. Третій переказ коштів ОСОБА_5 здійснила 07.06.2024 о 13:18 в сумі 4 715 грн. на банківську карту НОМЕР_3 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”. З жодної транзакції які здійснювала ОСОБА_5 повернення грошових коштів вона не отримала. Невідома особа “ ОСОБА_7 ” повідомила що, ОСОБА_5 здійснила поммилку, а після третього переказу, який здійснила ОСОБА_5 ,вищевказана невідома особа перестала відповідати на повідомлення.В соціальній мережі “Інстаграм”, ОСОБА_5 заблокували , а також сайт “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” був заблокований. Тоді ОСОБА_5 зрозмуміла, що натрапила на шахраїв. Вважає, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що перебувають у володінні банку.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за № 12024142150000154 від 09.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація про операції по банківському рахунку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.
На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ,дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; т.в.о. начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ,дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській областті ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
- відомості про всі операції з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 з 13 год. 00 хв. 07.06.2024 по по час надання доступу до інформації;
-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 з 13 год. 00 хв. 07.06.2024 по по час надання доступу до інформації;
-руху коштів по рахунку за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 з 13 год. 00 хв. 07.06.2024 по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 з 13 год. 00 хв. 07.06.2024 по час надання доступу до інформації з прив'язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 12.08.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1