Провадження № 1-кс/331/1139/2024
Справа № 331/2279/22
12 червня 2024 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42021081060000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42021081060000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що матеріалами перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено завищення вартості робіт з капітального ремонту будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР, що проводились МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за бюджетні кошти, а також інші порушення вимог бюджетного законодавства, які можуть свідчити про можливе привласнення бюджетних коштів службовими особами вказаної комунальної установи.
05.02.2021 до Запорізької місцевої прокуратури № 2 від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме відповідно до п.3.2.1.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 на IV квартал 2020 року проведено планову виїзну ревізію фінансово - господарської діяльності Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради за період з 01.01.2016 по 30.09.2020.
За результатами ревізії встановлено, що в порушення вимог ч. 1 ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2013 № 435-ІУ, ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІУ, п. 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293, внаслідок завищення обсягу виконаних робіт МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищено вартість виконаних робіт з капітального ремонту холу будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР по договору підряду від 15.04.2019 № 20 на суму 100 093 гривні, які КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР прийнято та оплачено в повному обсязі за рахунок коштів спеціального фонду.
Відповідальною особою за допущене порушення є директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР ОСОБА_5 , якою підписано акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року № 5 по договору підряду від 15.04.2019 № 20 та акт здачі - прийняття виконаних робіт від 30.10.2019 № 113 по договору від 03.05.2019 № 26.
Крім того, відповідальність за допущене порушення покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке відповідно до п. 1.3.2 договору від 03.05.2019 № 26 про виконання функцій служби замовника та робіт з технічного нагляду за будівництвом на стадії виконання будівельно-монтажних робіт, проводить перевірку відповідності актів приймання виконаних робіт за договором підряду, укладеним між замовником та підрядником, наданих підрядником, проектно-кошторисній документації - фактично виконаним роботам по об'єкту.
Під час досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено комплексну судову будівельно-технічну та товарознавчу експертизу у кримінальному провадженні №42021081060000014 щодо визначення відповідності фактичного обсягу та вартості виконаних робіт за договором №20 на капітальний ремонт холу будівлі укладеного 15.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » актам приймання виконаних будівельних робіт. Встановлено, що невідповідність полягає у наступному:
- п. 7 «Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких» має менший фактичний обсяг на об'єкті.
- п. 8 «Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю колон круглих гладких» має менший фактичний обсяг на об'єкті.
Вартість фактично невиконаних робіт складає 100931 грн. 24 коп. (сто тисяч дев'ятсот тридцять одна гривня двадцять чотири копійки)
Наразі, виникла необхідність в проведені ряду судових економічних та почеркознавчих експертиз, для виконання яких необхідно отримати повний доступ до оригіналів фінансово-господарських документів, що вкладені між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР та МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Потреба слідства в оригіналах зазначених документів заключається в тому, що останні потрібні для призначення судової економічної та судової почеркознавчої експертизи, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та об'єктивного досудового розслідування.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради, у тому числі до договору №20 на капітальний ремонт холу будівлі укладеного 15.04.2019 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР та МП TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових угод до нього, актів, довідок, інших документів, складених за результатами виконання робіт за цим договором, платіжно-розрахункових документів, копій документів з особової справи колишньої директорки Центру ОСОБА_5 , у тому числі контракту з нею, наказів про призначення та звільнення, посадової інструкції та/або іншого документа, яким унормовано коло її посадових обов'язків, статуту Центру в редакції, чинній на день підписання указаного договору та актів приймання виконаних будівельних робіт за ним, оригіналів документів, що містять зразки підпису ОСОБА_5 .
Слідчий надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, надав суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання слідчого не заперечує.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
Разом з тим, слідчий просить надати доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗОР, не зазначаючи саме до яких документів потрібен доступ, тому в цій частині слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.
Щодо задоволення клопотання в іншій частині, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв'язку з чим підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42021081060000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНГІ в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору №20 на капітальний ремонт холу будівлі, укладений 15.04.2019 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР та МП TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткові угоди до нього;
- акти, довідки, інші документи, складені за результатами виконання робіт за договором №20 на капітальний ремонт холу будівлі укладений 15.04.2019 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР та МП TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- статуту Центру молоді в редакції, чинній на день підписання договору №20 на капітальний ремонт холу будівлі укладений 15.04.2019 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР та МП TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та актів приймання виконаних будівельних робіт за ним;
- платіжно-розрахункові документи за результатами виконання робіт за договором №20 на капітальний ремонт холу будівлі укладений 15.04.2019 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР та МП TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- копій документів з особової справи колишньої директорки КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР ОСОБА_5 , у тому числі контракту з нею, наказів про призначення та звільнення, посадової інструкції та/або іншого документа, яким унормовано коло її посадових обов'язків;
- оригіналів документів, що містять зразки підпису ОСОБА_5 не менше 20 екземплярів датованих в період з 01.04.2019 по 01.12.2019 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Суддя: ОСОБА_1