Справа №345/1502/24
Провадження № 1-кс/345/509/2024
12.06.2024 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023092080000036 від 08.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023092080000036 від 08.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні закупівлі двигуна 250/1475Ав - 1122-4ам за договором №10 від 01.09.2019 року допустили розтрату грошових коштів. На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про: рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 за період часу із 01.01.2019 року по 31.12.2019 року із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами були перераховані грошові кошти; до документів, ідентифікують власника рахунку, документів, що стосуються осіб, яким був наданий доступ до вказаного рахунку, документів (чеків та квитанцій) щодо отримання коштів, договору про відкриття рахунку та його обслуговування, паролів та доступів ФОП ОСОБА_4 за період часу із 01.01.2019 року по 31.12.2019 року
Слідчий подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказаний банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов'язані із обслуговуванням банківських рахунків містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію про:
-рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 за період часу із 01.01.2019 року по 31.12.2019 року із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти;
-документів, що ідентифікують власника рахунку № НОМЕР_1 , документів, що стосуються осіб, яким був наданий доступ до вказаного рахунку, документів (чеків та квитанцій) щодо отримання коштів, договору про відкриття рахунку та його обслуговування, паролів та доступів ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період часу із 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя