Справа №345/2299/24
Провадження № 1-кс/345/516/2024
12.06.2024 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні № 12024096170000068 від 14.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 13.03.2024 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 12.03.2024 року близько 20.46 год. невідома особа, скориставшись додатком «Телеграм», шахрайським способом, шляхом обману та зловживанням довірою заявниці, з номеру телефону НОМЕР_1 , якій належить сестрі заявниці, на номер НОМЕР_2 який належить заявниці надіслала повідомлення із проханням перевести грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які остання добровільно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.
У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 .
У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною карткою було встановлено наступну транзакцію:
-Номер документу: НОМЕР_5 , дата документу: 2024-03-12 20:51:37; сума операції: 5000;сума операції (UAH): 5000; валюта операції: 980; рахунок платника: НОМЕР_6 ; код банку платника: НОМЕР_7 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; найменування платника: ОСОБА_4 ; номер/код платника: НОМЕР_8 ; рахунок отримувача: НОМЕР_9 ; код банку отримувача: - ; банк отримувача: НОМЕР_10 ; найменування отримувача: - ; номер/код отримувача: - ; призначення платежу: переказ власних коштів; дата проведення операції: 2024-03-12; час проведення: 20:51:31; залишок особистих коштів: 0.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме повну інформацію про вищевказану транзакцію.
Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказана банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов'язані із обслуговуванням банківських карток містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування оперуповноваженим СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином засвідчених копій документів, що містять повну інформацію про транзакцію, яка відбувалася із банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:
-Номер документу: НОМЕР_5 , дата документу: 2024-03-12 20:51:37; сума операції: 5000; сума операції (UAH): 5000; валюта операції: 980; рахунок платника: НОМЕР_6 ; код банку платника: НОМЕР_7 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; найменування платника: ОСОБА_4 ; номер/код платника: НОМЕР_8 ; рахунок отримувача: НОМЕР_9 ; код банку отримувача: - ; банк отримувача: НОМЕР_10 ; найменування отримувача: - ; номер/код отримувача: - ; призначення платежу: переказ власних коштів; дата проведення операції: 2024-03-12; час проведення: 20:51:31; залишок особистих коштів: 0,
зокрема повну інформацію щодо рахунків, на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя