Справа №345/5798/23
Провадження № 1-кс/345/513/2024
12.06.2024 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні внесеного 29.10.2023року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023096170000269, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведеній по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 27.10.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді.
Клопотання обґрунтовує тим, що 28.10.2023 до чергової частини Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 розмістила оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про здачу квартири в оренду , шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявника, які останній добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_3 сумою 8600 грн.
У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , який повідомив про те, що 28.10.2023 року він зайшов на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у пошуку квартири. На вказаному сайті він знайшов вигідне для себе оголошення про здачу квартири у АДРЕСА_4 та зв'язався із власником за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . В подальшому, домовившись про оренду даної квартири потерпілий перерахував передоплату в розмірі 8600 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак орендодавець на зв'язок більше не виходить.
У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником вищевказаної банківської картки являється гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_5 .
У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною банківською карткою було встановлено, що 28.10.2023 року о 12:26 год. відбувається поповнення вказаної картки на суму 2200 грн. після чого 28.10.2023 року о 12:44 год. відбувається переказ грошових коштів в сумі 1600 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також встановлено, що 28.10.2023 року о 13:03 год знову відбувається поповнення банківської картки на суму 2100 грн та о 13:10 год. на суму 4300 грн. Після чого 28.10.2023 року о 13:34 год. відбувається переказ грошових коштів в сумі 6 700 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .
У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Калуського міськрайонного суду від 24.01.2024 року (справа №345/5798/23, провадження № 1-кс/345/90/2024) про тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації по банківських картках: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_4 являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_7 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною карткою було встановлено, що 28.10.2023 року о 12:44 год. відбувається зарахування грошових коштів на вказану картку сумою 1600 грн., після чого 28.10.2023 року о 15:22 год. відбувається переказ грошових коштів в сумі 14100 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_7 .
У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_6 .У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_8 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вказаною карткою було встановлено, що 28.10.2023 року о 15:22 год. відбувається поповнення на суму 14100 грн., після чого 28.10.2023 року о 15:23 год. відбувається переказ грошових коштів на суму 14100 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказані банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов'язані із обслуговуванням банківських карток містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 ,уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП лейтенанту ОСОБА_15 та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці: № НОМЕР_1 , в період часу з 27.10.2023 року по12.06.2024 року, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також інформації про:
- рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 в період часу з 27.10.2023 року по 12.06.2024 року;
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя