Справа № 344/10727/24
Провадження № 1-кс/344/4534/24
12 червня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
представника власника майна-адвоката ОСОБА_6
розглянувши клопотання старшого слідчого П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 62024140150000031 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України,-
Старший слідчий П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що П'ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024140150000031 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що начальник Державної екологічної інспекції Карпатського округу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, починаючи із 2019 року, набув активів, із залученням до їх набуття своїх близьких родичів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.
Зокрема, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період із 2019 по 2024 роки, придбали значну кількість рухомого та нерухого майна, сумарна вартість якого значно перевищує їх законні доходи, здобуті у період із 1998 року по даний час. Значну кількість вказаного майна останні подарували своїй ОСОБА_8 .
Таким чином, аналіз одержаної у встановленому порядку інформації вказує на наявність в діях начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу ОСОБА_4 можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.
04.06.2024 в рамках даного кримінального провадження, проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме обшук житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення зазначеного обшуку вилучено наступні речі, предмети та документи: - аркуш паперу із реквізитами наступного банківського рахунку, відкритого на
ОСОБА_5 - НОМЕР_1 , на 1 арк.;
- копія витягу з реєстру платників єдиного податку № 2209153400374, на 1 арк.;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обятження № 265979123, на 1 арк.;
- копія виписки з ЄДРПОУ стосовно ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;
- оригінал архівного витягу № Л-512 від 02.09.2008, на 1 арк.;
- копія державного акту на право приватної власності на землю ІІ-ІФ № 029170, на 1 арк.;
- оригінали банківських квитанцій із наступними номерами 26/26, 34/34, 36/36, 24/24, 28/28, 30/30, 32/32, 38/38, на 1 арк. кожна;
- оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 , на 1 арк.;
- оригінал робочого проекту «Зовнішні мережі водопостачання та каналізації, житлового будинку АДРЕСА_1 », замовлення № 10-2013, у поліетиленовому скорозшивачі, всього на 26 арк.;
- оригінал свідоцтва про приймання лічильника із заводським номером НОМЕР_2 та долученою квитанцією від 27.11.2013, на 2 арк.;
- оригінал акту засвідчення прихованих робіт по влаштуванню побутової каналізації по вулиці Фіголя 8 та 15 від 11.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АВ№232388) та акт технічної готовності каналізації, на 2 арк.;
- оригінал договору про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення від 01.04.2014, на 2 арк.;
- копія на предмет на опломбування та реєстрацію приладу обліку водопостачання та водовідведення від 10.04.2014, на 1 арк.;
- виконавча геодезична зйомка каналізаційної і водопровідної мереж по вулиці Фіголя на 1 арк.;
- оригінал акту засвідчення прихованих робіт по влаштуванню водопроводу по вулиці Фіголя 8 та 15 від 12.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АВ№037500) та акт технічної готовності водопроводу, на 2 арк.;
- копія акту засвідчення прихованих робіт по влаштуванню побутової каналізації по вулиці Фіголя 8 та 15 від 12.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АД№037500), на 1 арк.;
- копія акту технічної готовності водопроводу вулиці Фіголя 8 та 15 від 11.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АВ№232388), на 1 арк.;
- копія акту технічної готовності каналізації вулиці Фіголя 8 та 15 від 12.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АВ№232388), на 1 арк.;
- копія акту засвідчення прихованих робіт по влаштуванню побутової каналізації по вулиці Фіголя 8 та 15 від 11.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АВ№232388), на 1 арк.;
- копія проекту газопостачання житлового будинку АДРЕСА_1 , всього на 13 арк.;
- паспорт лічильника газу на 4 арк.;
- оригінал договору № 27008 про надання населенню послуг з газопостачання, на 4 арк.;
- копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі серії НОІ № 208488, у двох примірниках, кожний на 1 арк.;
- два примірники копії договору купівлі-продажу (корпоративних прав) приватного підприємства «НИВАЛА» від 10.03.2020, всього на 2 арк.;
- два примірники копій акту приймання-передачі частки у статутному капіталі торгово-промислового підприємства «Карпати» серії НОІ № 208489, всього на 2 арк.;
- два примірники копій акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Спеціалізована механізована пересувна колона №618» серії НОІ № 208490, всього на 2 арк.;
- оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 , із вкладеними до нього наступними документами: копія акту № 19/2 на 1 арк., оригіналу та копії протоколу погодження договірної ціни від 13.06.2019, на 2 арк., оригінал графіку погодження оплати від 13.06.2019, на 1 арк., пам'ятка фото фіксації показань лічильника, на 1 арк., оригінал договору купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлового приміщення), яке буде створено у майбутньому від 19.06.2020 на 1 арк., оригінал довідки ПФ «Галицький Двір», на 1 арк., оригінал акту № 19/2 від 21.12.2022 на 1 арк., оригінал договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій власнику квартири АДРЕСА_4 , на 2 арк., договір № 11897, на 1 арк., копія договору купівлі-продажу нерухомого майна (квартири), яке буде створено у майбутньому від 13.06.2019, на 2 арк.;
- оригінал договору дарування НСТ 639559, на 1 арк.;
- оригінал витягу із Державного реєстру речових прав № 324457554, на 1 арк.;
- оригінал технічного паспорту на будинок АДРЕСА_1 , всього на 7 арк.;
- оригінал технічного паспорту на садибний індивідуальний будинок АДРЕСА_1 , всього на 3 арк., із поміщеними до нього витягами із державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності із номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на 2 арк. та витягом з Державного реєстру правочинів № 5528648, на 1 арк.;
- оригінал технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 , номер інвентаризаційної справи 1214, всього на 7 арк, із поміщеним аркушем паперу з наявними рукописними записами, перший із якого «свідоцтво про шлюб», на 1 арк.;
- оригінал технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами із АДРЕСА_1 , номер інвентаризаційної справи 28-07-22/12, всього на 5 арк.;
- оригінал генплану індивідуального будинку, що по АДРЕСА_1 , на 1 арк.;
- витяг із рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 494, на 1 арк.;
- оригінал дозволу на виконання будівельних робіт № 306/7 від 16.11.2007, на 1 арк.;
- технічний паспорт реєстраційний номер ТІ01: НОМЕР_5 , на 3 арк.;
- ідентифікатор об'єкта будівництва номер 01-2469217-4892697-20221110-02-0000-48, на 2 арк.;
- довідка про знищення/знесення майна DT01:8540-7569-0346-2855, на 1 арк.;
- довідка ФОП ОСОБА_9 від 10.11.2022 на 1 арк.;
- оригінал декларації про готовність об'єкта до експлуатації № ІФ142133110931 від 07.11.2013, на 6 арк.;
- договір дарування НСЕ 511504, на 2 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, на 1 арк.;
- оригінал договору дарування частки квартири АДРЕСА_5 , на 2 арк.;
- оригінал свідоцтва про право власності серії НОМЕР_6 , на 1 арк.;
- оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії НОМЕР_7 , на 1 арк.;
- оригінал будинкової книги по квартирі АДРЕСА_2 , на 6 арк.;
- оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 , на 2 арк.;
- оригінал технічного паспорту на громадський будинок АДРЕСА_6 , всього на 5 арк., у який поміщено наступні документи: копія протоколу рішення № 1 ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона № 618» серії НОМЕР_8 , на 1 арк., копія акту приймання-передачі нерухомого майна серії НМС № 876001 на 1 арк., опис документів від 12.05.2021 на 1 арк., оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_9 , на 1 арк, оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно серії НОМЕР_10 , на 1 арк.;
- копії особистих документів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: паспорту громадянина України № НОМЕР_11 , картки платника податків, витягу з Єдиного державного демографічного реєстру, щодо реєстрації місця проживання, свідоцтва про одруження 1-НМ
№ 106748, всього на 5 арк.;
- оригінал акту приймання передачі нерухомого майна НМС 876001, на 1 арк.;
- оригінали витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , всього на 2 арк.;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № НОМЕР_13 , на 1арк.
- виписка АТ КБ «Приватбанк» по руху коштів по рахунках ОСОБА_4 за 2022 року, на 18 арк., виписка АТ КБ «Приватбанк» по руху коштів по рахунках ОСОБА_4 за 2022 року, на 10 арк., виписка АТ КБ «Приватбанк» по руху коштів по рахунках ОСОБА_4 за 2021 року, на 18 арк., проект внесення змін до генерального плану села Татарів, замовлення № 235/2023, на 32 арк.; позовна заява товариства з додатковою відповідальністю «Західбуделеватор» від 10.08.2023, на 35 арк.; клопотання про відкладення розгляду справи на 2 арк.; супровідний лист Мінюста вих. № 1096/33.2.1/-21 від 18.02.2021 із додатком, всього на 3 арк.; банківська карточка АТ КБ «Приватбанк» із номером НОМЕР_14 , мобільні телефони Iphone 12, серійний номер НОМЕР_15 та Iphone 13 Pro Max, серійний номер НОМЕР_16 відповідно, банківські картки KredoBank із наступними номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , АТ КБ «Приватбанк» із номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , флеш накопичувач чорного кольору марки Kingston 32 GB, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 , аркуш паперу із рукописними записами, перший із яких « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аркуш паперу із рукописними записами, перший із яких «qwe70749!-пароль», договір добровільного страхування наземного транспорту № 149/23-Т/ІФ від 27.04.2023 із додатком (заявою), всього на 10 арк., витяг з реєстру територіальної громади від 25.04.2024 стосовно ОСОБА_4 , на 1 арк., копія картки міжнародного автомобільного страхування на 1 арк., страховий поліс № 91610998, на 1 арк., інформаційний лист страхувальнику на 1 арк., алгоритм дій при ДТП на 1 арк., перелік основних засобів ТДВ «Західбуделеватор», на 2 арк., перелік назв та адрес страхових бюро, на 1 арк., предмети, схожі на долари США, у загальній кількості 25271, проект землеустрою, щодо відведення земельних ділянок ВАТ «Західбуделеватор» на території села Хриплин по вулиці Автоливмашівській 8а, всього на 31 арк.; чисті аркуші паперу формату А4 із відтисками мастичної печатки «Спеціалізованої пересувної механізованої колони № № 618», всього 30 одиниць, копію договору купівлі продажу ВЕВ № 477531 на 3 арк. та витягу із Державного реєстру правочинів № 2839655, на 1 арк., копію переліку нерухомого майна, що передано у власність ВАТ «Західбуделеватор» від 19.09.2001 на 1 арк., другу сторінку документа, на якому наявний відтиск печатки із написом «УРСР Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради», на 1 арк., банківську картку KredoBank із номером НОМЕР_24 , банківські картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , банківську картку НОМЕР_28 НОМЕР_29 , банківську картку НОМЕР_30 НОМЕР_31 , реквізити рахунку ОСОБА_5 , витяги із реєстру територіальної громади від 16.10.2023 та від 30.01.2024 стосовно ОСОБА_5 , всього на 2 арк., оригінал акту № 040191 від 23.11.2001 на 1 арк, реквізити банківського рахунку ОСОБА_4 на 2 арк., оригінал державного акту на право приватної власності на землю ІІ-ІФ № 029170, на 1 арк., лист Івано-Франківського відділення ПАТ «Івано-Франківськгаз» № IF-СЛ-2099-0318 від 28.03.2018, на 1 арк., акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін між Оператором ГРМ та споживачем від 29.05.2018, всього на 2 арк., оригінали квитанцій про сплату грошових коштів по кредитному договору, із наступними номерами: 62846782, 27049255, 356985, 34531000, 4678619, 44124640, 61982919, 51018499, 5133170, 55898659, 57099753, 28534664, 48954929, 68471851, 10416413, 12377015, 41624610, 22685437, 38489297, 17566771, 75519527, 15732090, всього на 22 арк., оригінал листа УЗЕ в Івано-Франківській області вих. № 176/39-108/01-18 від 05.01.2018 із додатками, всього на 6 арк., оригінал листа виконавчого комітету Хриплинської сільської ради вих. № 439/02.2-27 від 12.10.2017, на 1 арк., бланки договору про відшкодування втрат бюджету Хриплинської сільської ради та розрахунку суми втрат бюджету, всього на 2 арк., оригінал повідомлення Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради вих. № 1051/34.3-02/18в від 26.12.2017 на 1 арк., оригінал та копія відповідно довідок ДЕІ Карпатського округу № 3 від 16.04.2024 та № 4 від 18.04.2024, всього на 2 арк., фотокопія справки рф про народження № А-04794, на 1 арк., завірена копія трудової книжки ОСОБА_4 АТ-V № 1705180, всього на 3 арк., заява позичальника № АВНОRM130901563, із додатками, у тому числі банківськими квитанціями, всього на 8 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 1-0-1-1 на 3 арк, акт № 1-0-1-1 на 3 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1-0-1-1 на 1 арк.
Згідно з матеріалами кримінального провадження та наявними об'єктивними даними є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому просив накласти арешт на вказані речі та документи.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, додатково зазначив, що в поданому клопотанні зазначається про вилучені кількість грошових коштів (25 271), що є не зовсім коректним, а тому просить вважати що мається на увазі сума грошових коштів - 25 271 США. Просив клопотання задовольнити.
Представник володільців майна адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні просив суд відмовити у задоволенні клопотання, зазначає що ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні не має статусу підозрюваного, матеріали клопотання не містять жодних доказів щодо незаконного збагачення. Певна невідповідність декларації ОСОБА_4 може кваліфікуватися за ст. 366-1 КК України, а не за ст. 368-5 КК України. Також звертає увагу на те, що ОСОБА_5 займається підприємницькою діяльністю, здає в оренду приміщення площею більше 1000 кв.метрів, а відтак мала доходи та відповідні заощадження.
Власники (володільці) майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні просили суд не накладати арешт на мобільні телефони та грошові кошти в сумі 25 271 долар США. ОСОБА_5 стверджує, що вказані грошові кошти належать їй, та отримані від продажу успадкованого від родичів майна у рф. ОСОБА_4 підтверджує певну невідповідність його декларації, пов'язує це із збереженням декількох чернеток. Підтверджує належність грошових коштів його дружині.
Вислухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.
Встановлено, що П'ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024140150000031 від 02.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368-5 КК України.
04.06.2024 в рамках даного кримінального провадження, проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме обшук житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення зазначеного обшуку вилучено наступні речі, грошові кошти, документи та копії документів: - аркуш паперу із реквізитами наступного банківського рахунку, відкритого на ОСОБА_5 - НОМЕР_1 , на 1 арк.;
- копія витягу з реєстру платників єдиного податку № 2209153400374, на 1 арк.;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обятження № 265979123, на 1 арк.;
- копія виписки з ЄДРПОУ стосовно ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;
- оригінал архівного витягу № Л-512 від 02.09.2008, на 1 арк.;
- копія державного акту на право приватної власності на землю ІІ-ІФ № 029170, на 1 арк.;
- оригінали банківських квитанцій із наступними номерами 26/26, 34/34, 36/36, 24/24, 28/28, 30/30, 32/32, 38/38, на 1 арк. кожна;
- оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 , на 1 арк.;
- оригінал робочого проекту «Зовнішні мережі водопостачання та каналізації, житлового будинку АДРЕСА_1 », замовлення № 10-2013, у поліетиленовому скорозшивачі, всього на 26 арк.;
- оригінал свідоцтва про приймання лічильника із заводським номером НОМЕР_2 та долученою квитанцією від 27.11.2013, на 2 арк.;
- оригінал акту засвідчення прихованих робіт по влаштуванню побутової каналізації по вулиці Фіголя 8 та 15 від 11.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АВ№232388) та акт технічної готовності каналізації, на 2 арк.;
- оригінал договору про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення від 01.04.2014, на 2 арк.;
- копія на предмет на опломбування та реєстрацію приладу обліку водопостачання та водовідведення від 10.04.2014, на 1 арк.;
- виконавча геодезична зйомка каналізаційної і водопровідної мереж по вулиці Фіголя на 1 арк.;
- оригінал акту засвідчення прихованих робіт по влаштуванню водопроводу по вулиці Фіголя 8 та 15 від 12.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АВ№037500) та акт технічної готовності водопроводу, на 2 арк.;
- копія акту засвідчення прихованих робіт по влаштуванню побутової каналізації по вулиці Фіголя 8 та 15 від 12.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АД№037500), на 1 арк.;
- копія акту технічної готовності водопроводу вулиці Фіголя 8 та 15 від 11.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АВ№232388), на 1 арк.;
- копія акту технічної готовності каналізації вулиці Фіголя 8 та 15 від 12.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АВ№232388), на 1 арк.;
- копія акту засвідчення прихованих робіт по влаштуванню побутової каналізації по вулиці Фіголя 8 та 15 від 11.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АВ№232388), на 1 арк.;
- копія проекту газопостачання житлового будинку АДРЕСА_1 , всього на 13 арк.;
- паспорт лічильника газу на 4 арк.;
- оригінал договору № 27008 про надання населенню послуг з газопостачання, на 4 арк.;
- копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі серії НОІ № 208488, у двох примірниках, кожний на 1 арк.;
- два примірники копії договору купівлі-продажу (корпоративних прав) приватного підприємства «НИВАЛА» від 10.03.2020, всього на 2 арк.;
- два примірники копій акту приймання-передачі частки у статутному капіталі торгово-промислового підприємства «Карпати» серії НОІ № 208489, всього на 2 арк.;
- два примірники копій акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Спеціалізована механізована пересувна колона №618» серії НОІ № 208490, всього на 2 арк.;
- оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 , із вкладеними до нього наступними документами: копія акту № 19/2 на 1 арк., оригіналу та копії протоколу погодження договірної ціни від 13.06.2019, на 2 арк., оригінал графіку погодження оплати від 13.06.2019, на 1 арк., пам'ятка фото фіксації показань лічильника, на 1 арк., оригінал договору купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлового приміщення), яке буде створено у майбутньому від 19.06.2020 на 1 арк., оригінал довідки ПФ «Галицький Двір», на 1 арк., оригінал акту № 19/2 від 21.12.2022 на 1 арк., оригінал договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій власнику квартири АДРЕСА_4 , на 2 арк., договір № 11897, на 1 арк., копія договору купівлі-продажу нерухомого майна (квартири), яке буде створено у майбутньому від 13.06.2019, на 2 арк.;
- оригінал договору дарування НСТ 639559, на 1 арк.;
- оригінал витягу із Державного реєстру речових прав № 324457554, на 1 арк.;
- оригінал технічного паспорту на будинок АДРЕСА_1 , всього на 7 арк.;
- оригінал технічного паспорту на садибний індивідуальний будинок АДРЕСА_1 , всього на 3 арк., із поміщеними до нього витягами із державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності із номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на 2 арк. та витягом з Державного реєстру правочинів № 5528648, на 1 арк.;
- оригінал технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 , номер інвентаризаційної справи 1214, всього на 7 арк, із поміщеним аркушем паперу з наявними рукописними записами, перший із якого «свідоцтво про шлюб», на 1 арк.;
- оригінал технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами із АДРЕСА_1 , номер інвентаризаційної справи 28-07-22/12, всього на 5 арк.;
- оригінал генплану індивідуального будинку, що по АДРЕСА_1 , на 1 арк.;
- витяг із рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 494, на 1 арк.;
- оригінал дозволу на виконання будівельних робіт № 306/7 від 16.11.2007, на 1 арк.;
- технічний паспорт реєстраційний номер ТІ01: НОМЕР_5 , на 3 арк.;
- ідентифікатор об'єкта будівництва номер 01-2469217-4892697-20221110-02-0000-48, на 2 арк.;
- довідка про знищення/знесення майна DT01:8540-7569-0346-2855, на 1 арк.;
- довідка ФОП ОСОБА_9 від 10.11.2022 на 1 арк.;
- оригінал декларації про готовність об'єкта до експлуатації № ІФ142133110931 від 07.11.2013, на 6 арк.;
- договір дарування НСЕ 511504, на 2 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, на 1 арк.;
- оригінал договору дарування частки квартири АДРЕСА_5 , на 2 арк.;
- оригінал свідоцтва про право власності серії НОМЕР_6 , на 1 арк.;
- оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії НОМЕР_7 , на 1 арк.;
- оригінал будинкової книги по квартирі АДРЕСА_2 , на 6 арк.;
- оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 , на 2 арк.;
- оригінал технічного паспорту на громадський будинок АДРЕСА_6 , всього на 5 арк., у який поміщено наступні документи: копія протоколу рішення № 1 ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона № 618» серії НОМЕР_8 , на 1 арк., копія акту приймання-передачі нерухомого майна серії НМС № 876001 на 1 арк., опис документів від 12.05.2021 на 1 арк., оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_9 , на 1 арк, оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно серії НОМЕР_10 , на 1 арк.;
- копії особистих документів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: паспорту громадянина України № НОМЕР_11 , картки платника податків, витягу з Єдиного державного демографічного реєстру, щодо реєстрації місця проживання, свідоцтва про одруження 1-НМ
№ 106748, всього на 5 арк.;
- оригінал акту приймання передачі нерухомого майна НМС 876001, на 1 арк.;
- оригінали витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , всього на 2 арк.;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № НОМЕР_13 , на 1арк.
- виписка АТ КБ «Приватбанк» по руху коштів по рахунках ОСОБА_4 за 2022 року, на 18 арк., виписка АТ КБ «Приватбанк» по руху коштів по рахунках ОСОБА_4 за 2022 року, на 10 арк., виписка АТ КБ «Приватбанк» по руху коштів по рахунках ОСОБА_4 за 2021 року, на 18 арк., проект внесення змін до генерального плану села Татарів, замовлення № 235/2023, на 32 арк.; позовна заява товариства з додатковою відповідальністю «Західбуделеватор» від 10.08.2023, на 35 арк.; клопотання про відкладення розгляду справи на 2 арк.; супровідний лист Мінюста вих. № 1096/33.2.1/-21 від 18.02.2021 із додатком, всього на 3 арк.; банківська карточка АТ КБ «Приватбанк» із номером НОМЕР_14 , мобільні телефони Iphone 12, серійний номер НОМЕР_15 та Iphone 13 Pro Max, серійний номер НОМЕР_16 відповідно, банківські картки KredoBank із наступними номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , АТ КБ «Приватбанк» із номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , флеш накопичувач чорного кольору марки Kingston 32 GB, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 , аркуш паперу із рукописними записами, перший із яких « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аркуш паперу із рукописними записами, перший із яких «qwe70749!-пароль», договір добровільного страхування наземного транспорту № 149/23-Т/ІФ від 27.04.2023 із додатком (заявою), всього на 10 арк., витяг з реєстру територіальної громади від 25.04.2024 стосовно ОСОБА_4 , на 1 арк., копія картки міжнародного автомобільного страхування на 1 арк., страховий поліс № 91610998, на 1 арк., інформаційний лист страхувальнику на 1 арк., алгоритм дій при ДТП на 1 арк., перелік основних засобів ТДВ «Західбуделеватор», на 2 арк., перелік назв та адрес страхових бюро, на 1 арк., предмети, схожі на долари США, у загальній кількості 25271, проект землеустрою, щодо відведення земельних ділянок ВАТ «Західбуделеватор» на території села Хриплин по вулиці Автоливмашівській 8а, всього на 31 арк.; чисті аркуші паперу формату А4 із відтисками мастичної печатки «Спеціалізованої пересувної механізованої колони № № 618», всього 30 одиниць, копію договору купівлі продажу ВЕВ № 477531 на 3 арк. та витягу із Державного реєстру правочинів № 2839655, на 1 арк., копію переліку нерухомого майна, що передано у власність ВАТ «Західбуделеватор» від 19.09.2001 на 1 арк., другу сторінку документа, на якому наявний відтиск печатки із написом «УРСР Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради», на 1 арк., банківську картку KredoBank із номером НОМЕР_24 , банківські картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , банківську картку НОМЕР_28 НОМЕР_29 , банківську картку НОМЕР_30 НОМЕР_31 , реквізити рахунку ОСОБА_5 , витяги із реєстру територіальної громади від 16.10.2023 та від 30.01.2024 стосовно ОСОБА_5 , всього на 2 арк., оригінал акту № 040191 від 23.11.2001 на 1 арк, реквізити банківського рахунку ОСОБА_4 на 2 арк., оригінал державного акту на право приватної власності на землю ІІ-ІФ № 029170, на 1 арк., лист Івано-Франківського відділення ПАТ «Івано-Франківськгаз» № IF-СЛ-2099-0318 від 28.03.2018, на 1 арк., акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін між Оператором ГРМ та споживачем від 29.05.2018, всього на 2 арк., оригінали квитанцій про сплату грошових коштів по кредитному договору, із наступними номерами: 62846782, 27049255, 356985, 34531000, 4678619, 44124640, 61982919, 51018499, 5133170, 55898659, 57099753, 28534664, 48954929, 68471851, 10416413, 12377015, 41624610, 22685437, 38489297, 17566771, 75519527, 15732090, всього на 22 арк., оригінал листа УЗЕ в Івано-Франківській області вих. № 176/39-108/01-18 від 05.01.2018 із додатками, всього на 6 арк., оригінал листа виконавчого комітету Хриплинської сільської ради вих. № 439/02.2-27 від 12.10.2017, на 1 арк., бланки договору про відшкодування втрат бюджету Хриплинської сільської ради та розрахунку суми втрат бюджету, всього на 2 арк., оригінал повідомлення Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради вих. № 1051/34.3-02/18в від 26.12.2017 на 1 арк., оригінал та копія відповідно довідок ДЕІ Карпатського округу № 3 від 16.04.2024 та № 4 від 18.04.2024, всього на 2 арк., фотокопія справки рф про народження № А-04794, на 1 арк., завірена копія трудової книжки ОСОБА_4 АТ-V № 1705180, всього на 3 арк., заява позичальника № АВНОRM130901563, із додатками, у тому числі банківськими квитанціями, всього на 8 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 1-0-1-1 на 3 арк, акт № 1-0-1-1 на 3 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1-0-1-1 на 1 арк.
Постановою старшого слідчого П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 вищезазначені предмети визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Слідчий звернувся із вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що вилучені під час обшуку речі, документи та їх копії, згідно переліку зазначеного у клопотанні відповідають критерієм речових доказів, визначених ч. 1 ст. 98 КПК України, та, з метою їх збереження, підлягають арешту.
Що стосується вилучених, як вказано у клопотанні предметів схожих на долари США у загальній кількості 25 271, то як підтверджено учасниками процесу вказана цифра відповідає сумі вилучених грошових коштів, тобто становить 25 171 доларів США, що приймається слідчим суддею до уваги при постановленні ухвали. Водночас, з приводу тверджень ОСОБА_5 про належність їй цих грошових коштів від продажу нерухомого майна, слідчий суддя зазначає, що вказані обставини - не підтверджені. Тому, з врахуванням попередньої кваліфікації кримінального правопорушення за ст.368-5 КК України, яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення, такі обставини підлягають відповідній перевірці в ході досудового розслідування, з урахуванням чого приходжу до висновку, що на даній стадії кримінального провадження наявні підстави для накладення арешту на: предмети схожі на долари США у загальній сумі 25 271 доларів США.
Що стосується вилучених мобільних телефонів, то інформація, яка міститься на цих пристроях, також підлягає перевірці в ході досудового розслідування, а тому на даній стадії накладення арешту на ці пристрої є доцільним.
Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, вражаю клопотання обґрунтованим, а накладення арешту на вищезазначені документи та речі - доцільним, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вони є доказом злочину та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на речі, документи та копії документів, які були вилучені під час проведення обшуку 04.06.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- аркуш паперу із реквізитами наступного банківського рахунку, відкритого на ОСОБА_5 - НОМЕР_1 , на 1 арк.; копія витягу з реєстру платників єдиного податку № 2209153400374, на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обятження № 265979123, на 1 арк.; копія виписки з ЄДРПОУ стосовно ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал архівного витягу № Л-512 від 02.09.2008, на 1 арк.; копія державного акту на право приватної власності на землю ІІ-ІФ № 029170, на 1 арк.; оригінали банківських квитанцій із наступними номерами 26/26, 34/34, 36/36, 24/24, 28/28, 30/30, 32/32, 38/38, на 1 арк. кожна; оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 , на 1 арк.; оригінал робочого проекту «Зовнішні мережі водопостачання та каналізації, житлового будинку АДРЕСА_1 », замовлення № 10-2013, у поліетиленовому скорозшивачі, всього на 26 арк.; оригінал свідоцтва про приймання лічильника із заводським номером НОМЕР_2 та долученою квитанцією від 27.11.2013, на 2 арк.; оригінал акту засвідчення прихованих робіт по влаштуванню побутової каналізації по вулиці Фіголя 8 та 15 від 11.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АВ№232388) та акт технічної готовності каналізації, на 2 арк.; оригінал договору про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення від 01.04.2014, на 2 арк.; копія на предмет на опломбування та реєстрацію приладу обліку водопостачання та водовідведення від 10.04.2014, на 1 арк.; виконавча геодезична зйомка каналізаційної і водопровідної мереж по вулиці Фіголя на 1 арк.; оригінал акту засвідчення прихованих робіт по влаштуванню водопроводу по вулиці Фіголя 8 та 15 від 12.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АВ№037500) та акт технічної готовності водопроводу, на 2 арк.; копія акту засвідчення прихованих робіт по влаштуванню побутової каналізації по вулиці Фіголя 8 та 15 від 12.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АД№037500), на 1 арк.; копія акту технічної готовності водопроводу вулиці Фіголя 8 та 15 від 11.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АВ№232388), на 1 арк.; копія акту технічної готовності каналізації вулиці Фіголя 8 та 15 від 12.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АВ№232388), на 1 арк.; копія акту засвідчення прихованих робіт по влаштуванню побутової каналізації по вулиці Фіголя 8 та 15 від 11.11.2013 (ліцензія на будівельно-монтажні роботи серія АВ№232388), на 1 арк.; копія проекту газопостачання житлового будинку АДРЕСА_1 , всього на 13 арк.; паспорт лічильника газу на 4 арк.; оригінал договору № 27008 про надання населенню послуг з газопостачання, на 4 арк.; копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі серії НОІ № 208488, у двох примірниках, кожний на 1 арк.; два примірники копії договору купівлі-продажу (корпоративних прав) приватного підприємства «НИВАЛА» від 10.03.2020, всього на 2 арк.; два примірники копій акту приймання-передачі частки у статутному капіталі торгово-промислового підприємства «Карпати» серії НОІ № 208489, всього на 2 арк.; два примірники копій акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Спеціалізована механізована пересувна колона №618» серії НОІ № 208490, всього на 2 арк.; оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 , із вкладеними до нього наступними документами: копія акту № 19/2 на 1 арк., оригіналу та копії протоколу погодження договірної ціни від 13.06.2019, на 2 арк., оригінал графіку погодження оплати від 13.06.2019, на 1 арк., пам'ятка фото фіксації показань лічильника, на 1 арк., оригінал договору купівлі-продажу нерухомого майна (нежитлового приміщення), яке буде створено у майбутньому від 19.06.2020 на 1 арк., оригінал довідки ПФ «Галицький Двір», на 1 арк., оригінал акту № 19/2 від 21.12.2022 на 1 арк., оригінал договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій власнику квартири АДРЕСА_4 , на 2 арк., договір № 11897, на 1 арк., копія договору купівлі-продажу нерухомого майна (квартири), яке буде створено у майбутньому від 13.06.2019, на 2 арк.; оригінал договору дарування НСТ 639559, на 1 арк.; оригінал витягу із Державного реєстру речових прав № 324457554, на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на будинок АДРЕСА_1 , всього на 7 арк.; оригінал технічного паспорту на садибний індивідуальний будинок АДРЕСА_1 , всього на 3 арк., із поміщеними до нього витягами із державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності із номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на 2 арк. та витягом з Державного реєстру правочинів № 5528648, на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 , номер інвентаризаційної справи 1214, всього на 7 арк, із поміщеним аркушем паперу з наявними рукописними записами, перший із якого «свідоцтво про шлюб», на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами із АДРЕСА_1 , номер інвентаризаційної справи 28-07-22/12, всього на 5 арк.; оригінал генплану індивідуального будинку, що по АДРЕСА_1 , на 1 арк.; витяг із рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 494, на 1 арк.; оригінал дозволу на виконання будівельних робіт № 306/7 від 16.11.2007, на 1 арк.; технічний паспорт реєстраційний номер ТІ01: НОМЕР_5 , на 3 арк.; ідентифікатор об'єкта будівництва номер 01-2469217-4892697-20221110-02-0000-48, на 2 арк.; довідка про знищення/знесення майна DT01:8540-7569-0346-2855, на 1 арк.; довідка ФОП ОСОБА_9 від 10.11.2022 на 1 арк.; оригінал декларації про готовність об'єкта до експлуатації № ІФ142133110931 від 07.11.2013, на 6 арк.; договір дарування НСЕ 511504, на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, на 1 арк.; оригінал договору дарування частки квартири АДРЕСА_5 , на 2 арк.; оригінал свідоцтва про право власності серії НОМЕР_6 , на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії НОМЕР_7 , на 1 арк.; оригінал будинкової книги по квартирі АДРЕСА_2 , на 6 арк.; оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 , на 2 арк.; оригінал технічного паспорту на громадський будинок АДРЕСА_6 , всього на 5 арк., у який поміщено наступні документи: копія протоколу рішення № 1 ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона № 618» серії НОМЕР_8 , на 1 арк.; копія акту приймання-передачі нерухомого майна серії НМС № 876001 на 1 арк.; опис документів від 12.05.2021 на 1 арк.; оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_9 , на 1 арк.; оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно серії НОМЕР_10 , на 1 арк.; копії особистих документів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: паспорту громадянина України № НОМЕР_11 ; картки платника податків; витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, свідоцтва про одруження 1-НМ № 106748, всього на 5 арк.; оригінал акту приймання передачі нерухомого майна НМС 876001, на 1 арк.; оригінали витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , всього на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № НОМЕР_13 , на 1арк., виписка АТ КБ «Приватбанк» по руху коштів по рахунках ОСОБА_4 за 2022 року, на 18 арк.; виписка АТ КБ «Приватбанк» по руху коштів по рахунках ОСОБА_4 за 2022 року, на 10 арк.; виписка АТ КБ «Приватбанк» по руху коштів по рахунках ОСОБА_4 за 2021 року, на 18 арк.; проект внесення змін до генерального плану села Татарів, замовлення № 235/2023, на 32 арк.; позовна заява товариства з додатковою відповідальністю «Західбуделеватор» від 10.08.2023, на 35 арк.; клопотання про відкладення розгляду справи на 2 арк.; супровідний лист Мінюста вих. № 1096/33.2.1/-21 від 18.02.2021 із додатком, всього на 3 арк.; банківська карточка АТ КБ «Приватбанк» із номером НОМЕР_14 ; мобільні телефони Iphone 12, серійний номер НОМЕР_15 та Iphone 13 Pro Max, серійний номер НОМЕР_16 ; банківські картки KredoBank із наступними номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , АТ КБ «Приватбанк» із номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; флеш накопичувач чорного кольору марки Kingston 32 GB; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 , аркуш паперу із рукописними записами, перший із яких « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аркуш паперу із рукописними записами, перший із яких «qwe70749!-пароль»; договір добровільного страхування наземного транспорту № 149/23-Т/ІФ від 27.04.2023 із додатком (заявою), всього на 10 арк.; витяг з реєстру територіальної громади від 25.04.2024 стосовно ОСОБА_4 , на 1 арк.; копія картки міжнародного автомобільного страхування на 1 арк.; страховий поліс № 91610998, на 1 арк.; інформаційний лист страхувальнику на 1 арк.; алгоритм дій при ДТП на 1 арк.; перелік основних засобів ТДВ «Західбуделеватор», на 2 арк., перелік назв та адрес страхових бюро, на 1 арк.; предмети, схожі на долари США у загальній сумі 25271 доларів США; проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок ВАТ «Західбуделеватор» на території села Хриплин по вулиці Автоливмашівській 8а, всього на 31 арк.; чисті аркуші паперу формату А4 із відтисками мастичної печатки «Спеціалізованої пересувної механізованої колони № № 618», всього 30 одиниць; копію договору купівлі продажу ВЕВ № 477531 на 3 арк. та витягу із Державного реєстру правочинів № 2839655, на 1 арк.; копію переліку нерухомого майна, що передано у власність ВАТ «Західбуделеватор» від 19.09.2001 на 1 арк.; другу сторінку документа, на якому наявний відтиск печатки із написом «УРСР Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради», на 1 арк.; банківську картку KredoBank із номером НОМЕР_24 , банківські картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , банківську картку НОМЕР_28 НОМЕР_29 , банківську картку НОМЕР_30 НОМЕР_31 , реквізити рахунку ОСОБА_5 , витяги із реєстру територіальної громади від 16.10.2023 та від 30.01.2024 стосовно ОСОБА_5 , всього на 2 арк.; оригінал акту № 040191 від 23.11.2001 на 1 арк, реквізити банківського рахунку ОСОБА_4 на 2 арк.; оригінал державного акту на право приватної власності на землю ІІ-ІФ № 029170, на 1 арк.; лист Івано-Франківського відділення ПАТ «Івано-Франківськгаз» № IF-СЛ-2099-0318 від 28.03.2018, на 1 арк.; акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін між Оператором ГРМ та споживачем від 29.05.2018, всього на 2 арк., оригінали квитанцій про сплату грошових коштів по кредитному договору, із наступними номерами: 62846782, 27049255, 356985, 34531000, 4678619, 44124640, 61982919, 51018499, 5133170, 55898659, 57099753, 28534664, 48954929, 68471851, 10416413, 12377015, 41624610, 22685437, 38489297, 17566771, 75519527, 15732090, всього на 22 арк.; оригінал листа УЗЕ в Івано-Франківській області вих. № 176/39-108/01-18 від 05.01.2018 із додатками, всього на 6 арк.; оригінал листа виконавчого комітету Хриплинської сільської ради вих. № 439/02.2-27 від 12.10.2017, на 1 арк.; бланки договору про відшкодування втрат бюджету Хриплинської сільської ради та розрахунку суми втрат бюджету, всього на 2 арк.; оригінал повідомлення Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради вих. № 1051/34.3-02/18в від 26.12.2017 на 1 арк.; оригінал та копія відповідно довідок ДЕІ Карпатського округу № 3 від 16.04.2024 та № 4 від 18.04.2024, всього на 2 арк., фотокопія справки рф про народження № А-04794, на 1 арк.; завірена копія трудової книжки ОСОБА_4 АТ-V № 1705180, всього на 3 арк., заява позичальника № АВНОRM130901563, із додатками, у тому числі банківськими квитанціями, всього на 8 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 1-0-1-1 на 3 арк.; акт № 1-0-1-1 на 3 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1-0-1-1 на 1 арк.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_11