Справа № 202/6602/24
Провадження № 1-кс/202/3953/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 червня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024040000000189 від 02.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
07.06.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000189, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.
Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи на території Дніпропетровської області, за попередньою змовою, умисно, в умовах воєнного стану, шляхом продажу офіційних підроблених документів заволодівають чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян.
Так, до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу заволодіння невстановленими особами його грошовими коштами.
Відповідно до змісту заяви, невстановлені особи, діючи з метою незаконного збагачення під час вчинення кримінальних правопорушень проти власності, створюють оголошення в групових чатах у мобільному додатку «Viber» про виготовлення та продажу дублікатів свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів за грошові кошти.
Вказані оголошення розміщуються від особи на ім'я ОСОБА_5 , яка використовує абонентський номер НОМЕР_1 .
Після отримання повідомлення від потенційного покупця, невстановлена особа на ім'я ОСОБА_5 , просить надати необхідні для виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу відомості, а саме: вид, колір, об'єм двигуна, модель, та VIN код транспортного засобу, для якого необхідно виготовити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
В подальшому, після отримання запитуваної інформації від потенційного покупця, невстановлена особа на ім'я ОСОБА_5 повідомляє про необхідність здійснення потенційним покупцем передплати за придбання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а іншу частину оплатити під час отримання поштового відправлення у відділенні оператора поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ).
Переконавшись у надходженні оплати від потенційного покупця, невстановлена особа на ім'я ОСОБА_5 повідомляє про те, що термін виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу складає від одного до двох тижнів, а також запитує необхідно інформацію для здійснення поштового відправлення за допомогою оператора поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: анкетні дані покупця, місто, абонентській номер, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після отримання необхідних даних для здійснення поштового відправлення та виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, особі-покупцю здійснюється відправлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
Оформлення та відправлення поштових переказів здійснюється із зазначенням анкетних даних іншої особи, а саме: ОСОБА_6 (із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_5 ). Після отримання особою- покупцем поштового відправлення здійснюється зарахування грошового переказу на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .
Встановлено, що вказані особи із використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали відправлення підроблених документів, зокрема свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Оплата проводилася із використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ).
З метою встановлення, підтвердження факту причетності ОСОБА_6 та інших співучасників кримінальних правопорушень, встановлення всього кола осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 з метою вилучення інформації відносно клієнтів за наступними ідентифікуючими ознаками:
НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_6 та ОСОБА_6 наступного змісту:
- дати проведення відповідних фінансово-господарських операцій; отриманих сум відповідних платежів в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2024;
- контактні дані контрагентів, що перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки клієнтів за наступними ідентифікуючими ознаками: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_6 та ОСОБА_6 в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2024;
- контактні дані контрагентів, кому були перераховані грошові кошти з розрахункових рахунків клієнтів за наступними ідентифікуючими ознаками: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_6 та ОСОБА_6 в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2024;
- відомості, а також копії документів, щодо фізичних осіб, які отримували грошові кошти за наступними ідентифікуючими ознаками: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_6 та ОСОБА_6 в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2024;
- даних систем відеоспостереження та фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів; відомості чи підключено розрахункові рахунки клієнтів за наступними ідентифікуючими ознаками: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_6 та ОСОБА_6 в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2024 до системи дистанційного керування рахункам, з наданням інформації про ІР-адреси з зазначенням дати та часу з яких здійснювалось управління за зазначеними рахунками.
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з'явився.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000189, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.
Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи на території Дніпропетровської області, за попередньою змовою, умисно, в умовах воєнного стану, шляхом продажу офіційних підроблених документів заволодівають чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян.
Так, до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу заволодіння невстановленими особами його грошовими коштами.
Відповідно до змісту заяви, невстановлені особи, діючи з метою незаконного збагачення під час вчинення кримінальних правопорушень проти власності, створюють оголошення в групових чатах у мобільному додатку «Viber» про виготовлення та продажу дублікатів свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів за грошові кошти.
Вказані оголошення розміщуються від особи на ім'я ОСОБА_5 , яка використовує абонентський номер НОМЕР_1 .
Після отримання необхідних даних для здійснення поштового відправлення та виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, особі-покупцю здійснюється відправлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
Оформлення та відправлення поштових переказів здійснюється із зазначенням анкетних даних іншої особи, а саме: ОСОБА_6 (із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_5 ). Після отримання особою- покупцем поштового відправлення здійснюється зарахування грошового переказу на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .
З метою встановлення, підтвердження факту причетності ОСОБА_6 та інших співучасників кримінальних правопорушень, встановлення всього кола осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 .
Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об'єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024040000000189, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації і документів, з можливістю їх вилучення, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, а саме інформації відносно клієнтів за наступними ідентифікуючими ознаками:
НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_6 та ОСОБА_6 наступного змісту:
- дати проведення відповідних фінансово-господарських операцій; отриманих сум відповідних платежів в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2024;
- контактні дані контрагентів, що перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки клієнтів за наступними ідентифікуючими ознаками: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_6 та ОСОБА_6 в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2024;
- контактні дані контрагентів, кому були перераховані грошові кошти з розрахункових рахунків клієнтів за наступними ідентифікуючими ознаками: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_6 та ОСОБА_6 в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2024;
- відомості, а також копії документів, щодо фізичних осіб, які отримували грошові кошти за наступними ідентифікуючими ознаками: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_6 та ОСОБА_6 в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2024;
- даних систем відеоспостереження та фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів; відомості чи підключено розрахункові рахунки клієнтів за наступними ідентифікуючими ознаками: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_6 та ОСОБА_6 в період часу з 01.05.2022 по 01.05.2024 до системи дистанційного керування рахункам, з наданням інформації про ІР-адреси з зазначенням дати та часу з яких здійснювалось управління за зазначеними рахунками.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 11.08.2024 року та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1