Справа № 202/9720/23
Провадження № 1-кс/202/3888/2024
про тимчасовий доступ до речей та документів
12 червня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 42023040000000297 від 11 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
04.06.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №42023040000000297 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили заволодіння бюджетних коштів шляхом фактичного завищення об'ємів виконаних робіт, та шляхом закупівлі дешевих матеріалів для будівництва вищезазначеного об'єкту підрядних робіт.
Так, уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2023 році проведено перевірку публічної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_4 , предметом якої є Капітальний ремонт (центрального входу та заміна вікон і дверей на енергозберігаючі) будівлі плавального басейну ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Замовником укладено договір з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №15/11 від 12.11.2021 про виконання будівельно-монтажних робіт будівлі плавального басейну ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 3 078 058 грн. 26 коп.
Водночас, в ході зустрічної перевірки підрядника встановлено, що до актів приймання виконаних підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало платіжні доручення на придбання товаро-матеріальних цінностей, які були використані в ході виконання підрядних робіт:
- віконних блоків та конструкцій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- інших будівельних матеріалів та конструкцій, у т.ч. підіймальної платформи для людей з фізичними вадами марки «FORSTOR FIS 250-1» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якого підрядник закупляв товаро-матеріальні цінності є іншим учасником вищевказаної закупівлі та має ознаки технічного кандидату, оскільки не подав до цінової пропозиції жодних необхідних документів, окрім статуту та відомостей про підприємство.
За результатами перевірки встановлено завищення в актах форми КБ-2в вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, а також вартості матеріальних ресурсів на загальну суму 220 398 грн. 60 коп., що призвело до зайвих втрат бюджетних коштів у грудні 2021 року. На даний час, вищевказані кошти не повернуті підрядником замовнику та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише надало непідписаний проект акту коригування виконаних робіт на вищевказану суму. Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 надав письмові пояснення, у яких не вбачає факту завищення вартості та обсягів будівельних робіт. Відповідні пояснення не були прийняті контролюючим органом.
Крім того, за результатами перевірки встановлено, що акти приймання виконаних підрядних робіт були підписані сторонами договору 21.12.2021 та 24.12.2021. Водночас, згідно наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжних доручень на приймання товаро-матеріальних цінностей вбачається, що вони нібито були відпущені замовнику лише в період з 24.12.2021 по 30.12.2021, тобто після підписання актів приймання виконаних робіт, які мали тривати у період з листопада по грудень 2021 року. Вищевказані обставини можуть свідчити про їх фіктивність, з метою завищення їх придбаної вартості, шляхом використання фірм, які формують фіктивний податковий кредит.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів з можливістю їх вилучення або належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
1) протоколи погодження цін на будівельні матеріали, вироби та конструкції, складені до договірної ціни на будівельні роботи та/або до договору підряду №15/11 від 12.11.2021 з усіма без виключення додатками;
2) товарно-транспортні та видаткові накладні; документи (чеки, накладні, паспорти, технічні сертифікати на застосовані матеріали та конструкції, у т.ч. на встановлені вікна, їх сертифікати якості тощо) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані та надані підрядником та субпідрядниками ІНФОРМАЦІЯ_2 при виконанні робіт за договором підряду №15/11 від 12.11.2021, а саме:
- віконні блоки з полівінілхлорідних профілів марки WDS, колір рам білий, склопакети типу 4м1-12-4м1-12-4і, профіль 5-ти камерний класу А, коефіцієнт термічного опору не менше 0,75 м2 -К/Вт у кількості 10,234 кв.м.;
- віконні блоки з полівінілхлорідних профілів марки WDS, колір рам білий, склопакети типу 4м1-12-4м1-12-4і, профіль 5-ти камерний класу А, коефіцієнт термічного опору не менше 0,75 м2 -К/Вт у кількості 44,9 кв.м.;
- віконні блоки з полівінілхлорідних профілів марки WDS, колір рам білий, склопакети типу 4м1-12-4м1-12-4і, профіль 5-ти камерний класу А, коефіцієнт термічного опору не менше 0,75 м2 -К/Вт у кількості 35,44 кв.м.;
- блоки дверні металопластикові двостулкові марки WDS у кількості 24,32 кв.м.;
- плитка керамогранітна з шорсткою поверхнею, розміром 300х300-10 мм Н2 = 1,15 Н5 = 1,15 у кількості 120,54 кв.м.;
- фасадна панель ФКП2 к-сть 1,1*103 у кількості 113,3 кв.м;
- листи сухої штукатурки гіпсових (гіпсоволокнистих) пенелей «сендвіч» к-сть 73+22 у кількості 95 кв.м.;
- підйомник (підіймальна платформа) для малогабаритних груп населення марки «Forstor FIS250-1,0x0,1-1,2х0,9» у кількості 1 шт.
3) документи, погоджені та підписані після складання актів КБ-2в, довідок КБ-3 з додатками, інших документів, що підтверджують усунення недоліків, дефектів при виконанні підрядних робіт, або погодження замовником та підрядником зміни до переліку та обсягів виконаних підрядних робіт, використання підрядником інших матеріалів чи конструкцій, їх вартості, інших істотних умов при виконанні підрядних робіт за договором підряду №15/11 від 12.11.2021;
4) документи, погоджені та підписані після складання актів КБ-2в, довідок КБ-3 з додатками, інших документів, що підтверджують повернення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також уповноваженими особами авторського та/або технічного нагляду грошових коштів, надлишково/помилково сплачених під час виконання підрядних робіт за договором підряду №15/11 від 12.11.2021, а також акти приймання виконаних підрядних робіт (коригування);
5) Документи, які направлялися Замовником для виконання замовлення на проведення авторського нагляду та складання проектно-кошторисної документації з виконання капітального ремонту (центрального входу та заміна вікон і дверей на енергозберігаючі) будівлі плавального басейну ІНФОРМАЦІЯ_2 (завдання на проектування, обґрунтування використання матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування з порівнянням технічних та цінових характеристик відповідних вітчизняних матеріально-технічних ресурсів та ін).
Вилучення оригіналів вищевказаних документів є необхідним для забезпечення проведення необхідних судових експертиз (судової будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної тощо), для яких потрібні оригінали документів.
Просив слідчого суддю зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідчим з групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчих з групи слідчих у даному кримінальному провадженні та/або прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023040000000297 від 11.05.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме документів, які зазначені у клопотанні.
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з'явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №42023040000000297 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили заволодіння бюджетних коштів шляхом фактичного завищення об'ємів виконаних робіт, та шляхом закупівлі дешевих матеріалів для будівництва вищезазначеного об'єкту підрядних робіт.
Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , об'єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим з групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчих з групи слідчих у даному кримінальному провадженні та/або прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023040000000297 від 11.05.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:
1) протоколи погодження цін на будівельні матеріали, вироби та конструкції, складені до договірної ціни на будівельні роботи та/або до договору підряду №15/11 від 12.11.2021 з усіма без виключення додатками;
2) товарно-транспортні та видаткові накладні; документи (чеки, накладні, паспорти, технічні сертифікати на застосовані матеріали та конструкції, у т.ч. на встановлені вікна, їх сертифікати якості тощо) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані та надані підрядником та субпідрядниками ІНФОРМАЦІЯ_2 при виконанні робіт за договором підряду №15/11 від 12.11.2021, а саме:
- віконні блоки з полівінілхлорідних профілів марки WDS, колір рам білий, склопакети типу 4м1-12-4м1-12-4і, профіль 5-ти камерний класу А, коефіцієнт термічного опору не менше 0,75 м2 -К/Вт у кількості 10,234 кв.м.;
- віконні блоки з полівінілхлорідних профілів марки WDS, колір рам білий, склопакети типу 4м1-12-4м1-12-4і, профіль 5-ти камерний класу А, коефіцієнт термічного опору не менше 0,75 м2 -К/Вт у кількості 44,9 кв.м.;
- віконні блоки з полівінілхлорідних профілів марки WDS, колір рам білий, склопакети типу 4м1-12-4м1-12-4і, профіль 5-ти камерний класу А, коефіцієнт термічного опору не менше 0,75 м2 -К/Вт у кількості 35,44 кв.м.;
- блоки дверні металопластикові двостулкові марки WDS у кількості 24,32 кв.м.;
- плитка керамогранітна з шорсткою поверхнею, розміром 300х300-10 мм Н2 = 1,15 Н5 = 1,15 у кількості 120,54 кв.м.;
- фасадна панель ФКП2 к-сть 1,1*103 у кількості 113,3 кв.м;
- листи сухої штукатурки гіпсових (гіпсоволокнистих) пенелей «сендвіч» к-сть 73+22 у кількості 95 кв.м.;
- підйомник (підіймальна платформа) для малогабаритних груп населення марки «Forstor FIS250-1,0x0,1-1,2х0,9» у кількості 1 шт.
3) документи, погоджені та підписані після складання актів КБ-2в, довідок КБ-3 з додатками, інших документів, що підтверджують усунення недоліків, дефектів при виконанні підрядних робіт, або погодження замовником та підрядником зміни до переліку та обсягів виконаних підрядних робіт, використання підрядником інших матеріалів чи конструкцій, їх вартості, інших істотних умов при виконанні підрядних робіт за договором підряду №15/11 від 12.11.2021;
4) документи, погоджені та підписані після складання актів КБ-2в, довідок КБ-3 з додатками, інших документів, що підтверджують повернення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також уповноваженими особами авторського та/або технічного нагляду грошових коштів, надлишково/помилково сплачених під час виконання підрядних робіт за договором підряду №15/11 від 12.11.2021, а також акти приймання виконаних підрядних робіт (коригування);
5) документи, які направлялися Замовником для виконання замовлення на проведення авторського нагляду та складання проектно-кошторисної документації з виконання капітального ремонту (центрального входу та заміна вікон і дверей на енергозберігаючі) будівлі плавального басейну ІНФОРМАЦІЯ_2 (завдання на проектування, обґрунтування використання матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування з порівнянням технічних та цінових характеристик відповідних вітчизняних матеріально-технічних ресурсів та ін).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 12.08.2024 року та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1