Єдиний унікальний номер 205/6661/24
1-кс/205/720/24
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
Провадження № 1-кс/205/720/24 Справа № 205/6661/24
10 червня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12024052770000082 від 05.03.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК),
До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12024052770000082 від 05.03.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК.
У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №12024052770000082 від 05.03.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.03.2024 року до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 про те, що 04.03.2024 року в проміжок часу з 10.36 годин до 10.41 годин з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 невстановлена особа таємно в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів заявника на загальну суму 57330 гривень, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вищезазначену суму. ЄО №405 від 04.03.2024.
Відповідно до отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів за карткою ОСОБА_5 грошові кошти останнього невстановленою особою 04.03.2024 були перераховані на картку N? НОМЕР_2 , яка є карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 29 000 та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 21 730 грн та 6 600 грн.
В подальшому відповідно до отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів за карткою № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 21 730 грн та 6 600 грн були перераховані на картку № НОМЕР_2 , яка є карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
3 метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, встановлення інших важливих відомостей, які матимуть значення для кримінального провадження, а саме встановлення кінцевого руху викрадених грошових коштів, на даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій документів та інформації з електронних інформаційних систем ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: відомості про рух коштів по банківській платіжній картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у проміжок часу з 03.03.2024 по 03.05.2024, із зазначенням ПІБ власника зазначеного рахунку, документів про картку та інформацію щодо неї.
Слідчий та прокурор до суду не з'явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його часткового задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК, орган досудового розслідування зобов'язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно до ст. 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, відповідно до ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК , тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по банківській картці є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
При цьому, виходячи із змісту клопотання, видно, що тимчасовий доступ до вказаної вище інформації може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до неї є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.
Отримана у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформація, згідно зі ст.99 КПК, є інформацією, на якій зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Згідно зі ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище даних може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних даних є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 161-163, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12024052770000082 від 05.03.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення інформації (в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді) старшому слідчому Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
1) справи з юридичного оформлення банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття картки/рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, фінансового номеру, на який зареєстрована банківська картка тощо;
2) інформації про рух коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_2 , починаючи з 03.03.2024 по 03.05.2024, iз зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття грошових коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були переведенні грошові кошти;
3) фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкомату та відділенні банку в момент отримання грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , починаючи з 03.03.2024 до 03.05.2024;
4) відомості про переведення коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , починаючи з 03.03.2024 до 03.05.2024 за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1