СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3983/24
ун. № 759/11639/24
06 червня 2024 року
слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 42024110000000193 від 17.05.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
06.06.2024 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, що містить банківську таємницю по рахунку IBAN: НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , клієнта ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період із 17.05.2024 по дату оголошення ухвали, а саме:
виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків (рахунку), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком власнику рахунку; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власнику рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб товариства, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;
банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;
інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».
В обгрунтування клопотання посилався на те, що на потачку травня 2024 року, в першій половині дня, більш точний час не встановлено, ОСОБА_6 звернувся до заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 з пропозицією встановлення парку розваг в літній період на території Переяславської територіальної громади Київської області.
Після чого, 16.05.2024 в першій половині дня, більш точний час не встановлено, знаходячись в своєму службовому кабінеті в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 заступник Переяславського міського голови ОСОБА_7 пояснила ОСОБА_6 , що за безперешкодне встановлення парку розваг на території Переяславської територіальної громади Київської області в літній період йому необхідно внести спонсорську допомогу на рахунок того підприємства, який вона йому надасть додатково, на що останній погодився.
У подальшому, 22.05.2024, в другій половині дня, ОСОБА_7 перебуваючи в своєму службовому кабінеті в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , повідомила ОСОБА_6 , з ФОП « ОСОБА_6 » підписали договір пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою на території м. Переяслава під час розташування тимчасових споруд та відповідно до раніше досягнутих між ними домовленостями, останній повинен перерахувати грошові кошти в сумі 25 000 грн на рахунок ФОП ОСОБА_5 з призначенням платежу «сплата за послуги».
У подальшому, 22.05.2024, о 17 год. 21 хв., ОСОБА_6 виконуючи вимоги ОСОБА_7 перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , через касу здійснив платіж в сумі 25 000 гривень на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » IBAN: НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в аналізі руху коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , клієнта ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період із 17.05.2024 по дату оголошення ухвали, з метою встановлення факту розпорядження грошовими коштами в сумі 25000 гривень, які здобуті злочинним шляхом, що може свідчити про ознаки вчинення ФОП ОСОБА_5 злочину.
Зазначені банківські документи можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, такі, як джерела походження коштів, осіб, які отримували кошти із вказаних рахунків та їх подальше переведення на інші суб'єкти із ознаками фіктивності, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.
Враховуючи викладене, а також те, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42024110000000193 від 17.05.2024, просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000193 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 42024110000000193 від 17.05.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України- задовольнити .
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024110000000193 від 17.05.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, що містить банківську таємницю по рахунку IBAN: НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , клієнта ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період із 17.05.2024 по дату оголошення ухвали, а саме:
? виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
? документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків (рахунку), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
? листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком власнику рахунку; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власнику рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
? заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
? договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб товариства, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
? договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;
? банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
? вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;
? інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1