печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26390/24-к
11 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Толексіс Трейдінг Лімітед», про накладення арешту на майно,-
Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед», звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2024 року за № 12024100010001688.
В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_4 зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100010001688 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно доводів клопотання, у ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини щодо можливого вчинення замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману особами ТОВ «ЗТМК» спільно зі службовими особами Фонду державного майна України, а саме депозитних коштів означеного Товариства, призначеними для фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва.
Зазначає, що Постановою КМУ № 243 від 23.01.2012 «Про деякі питання титанової галузі» та Постановою КМУ № 955 від 03.10.2012 «Деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» утворено ТОВ «ЗТМК», якправонаступника ДП «ЗТМК».
Учасниками ТОВ «ЗТМК» є Фонд державного майна України з внеском до статутного капіталу 749 млн. гривень (51 %), а також компанія нерезидент «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» з внеском до статутного капіталу 719 млн. гривень (49 %).
З метою фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва акціонером - компанією «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» кошти у сумі 159 444 980,25 грн. перераховано на рахунки ТОВ «ЗТМК».
В той же час, у зв'язку з неможливістю виконати стратегічну програму розвитку та технічної модернізації виробництва ТОВ «ЗТМК» в редакції 2013 року, була розроблена змінена стратегічна програма, яка має вищі показники ефективності інвестицій, є більш ефективною, забезпечує отримання необхідного прибутку для окупності інвестицій та досягнення показників ефективності інвестицій, передбачених проєктом.
Проте, реалізувати змінену стратегічну програму ТОВ «ЗТМК» не мало можливості по причині того, що Фонд державного майна України по даний час не затвердив змінену стратегічну програму.
Зокрема, під час Загальних Зборів учасників ТОВ «ЗТМК» 19.04.2017 представник учасника з 51% статутного капіталу - Фонду державного майна України, проголосував проти затвердження нової редакції Стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва ТОВ «ЗТМК».
У зв'язку з цим та через неможливість витрачати саме вклад в сумі 159 444 980,25 грн. на інші цілі, окрім як на технічну модернізацію виробництва, ТОВ «ЗТМК» розмістило такі грошові кошти на депозитному рахунку з метою їх раціонального використання та збереження до появи можливості їх використати на технічну модернізацію виробництва.
Сторона захисту також зазначає, що в травні-червні 2020 року у ТОВ «ЗТМК» відбулась зміна керівництва. З того часу, новим керівництвом ТОВ «ЗТМК» почали систематично прийматись управлінські рішення сумнівної законності та економічної доцільності для ТОВ «ЗТМК», а фінансовий стан підприємства почав різко погіршуватись.
У подальшому, 10.08.2020 Загальними борами ТОВ «ЗТМК», завдяки голосу представника учасника з 51% статутного капіталу - Фонду державного майна України, прийнято рішення про надання дозволу новому керівництву ТОВ «ЗТМК» на використання депозитних коштів для поповнення оборотного капіталу ТОВ «ЗТМК», що, на думку заявника, суперечить меті внесених грошових коштів для технічної модернізації.
Проте, грошові кошти, розміщені на депозитному банківському рахунку ТОВ «ЗТМК» не були до цього часу використані через накладення на них арешту Державною виконавчою службою України в рамках виконавчого провадження.
Наразі, у зв'язку з прийняттям Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 212-р «Про забезпечення здійснення розрахунків підприємств, установ, організацій в умовах воєнного стану», з метою забезпечення розрахунків з населенням та бюджетом в умовах воєнного стану дозволено юридичним особам - боржникам здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти на яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями для виплати заробітної плати.
Відтак, існує обгрунтований ризик розтрати та заволодіння службовими особами ТОВ «ЗТМК» спільно зі службовими особами Фонду державного майна України депозитними грошовими коштами ТОВ «ЗТМК», призначеними для фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва, зокрема, під виглядом виплати заробітної плати для працівників вказаного товариства.
Відтак, з метою забезпечення цивільного позову виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, які вносилися компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» з метою технічної модернізації TOB «ЗТМК», розміщені на депозитних рахунках в АТ «БАНК АЛЬЯНС», оскільки незастосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, а саме, може призвести до зміни предмету кримінального правопорушення, тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження, забезпечить його схоронність від можливих протиправних дій, що можуть призвести до неможливості задоволення цивільного позову.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судове засідання особа, яка подала клопотання, адвокат ОСОБА_3 не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення ТОВ «ЗТМК».
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100010001688 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
31.05.2024 року Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» заявлено цивільний позов до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» на суму 159444980,25 гривень, які були сплачені Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» на рахунки ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат».
03.06.2024 року постановою слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Компанію «Толексіс Трейдінг Лімітед» визнано цивільним позивачем у цьому кримінальному провадженні.
10.06.2024 постановою прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СВ Печерського УП ГУНП у м Києві.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Пунктом 4 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 171 КПК України, у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб, для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При вирішенні питання про арешт майна, виходячи з засад співмірності та розумності обмеження прав власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що в межах кримінального провадження № № 12024100010001688 Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» подано цивільний позов та незастосування накладення арешту на грошові кошти може призвести до відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна з метою, визначеною в п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), відтак клопотання адвоката ОСОБА_3 про накладення арешту на майно є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, в межах заявленої суми цивільного позову.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 174, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання- задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які вносились компанією ««Толексіс Трейдінг Лімітед» з метою технічної модернізації ТОВ «ЗТМК», розміщені на банківських рахунках в АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в межах суми цивільного позову 159 444 980, 25 грн.
Заборонити посадовим особам ТОВ «ЗТМК» (код ЄДРПОУ 38983006), а також іншим фізичним чи юридичним особам, які будуть діяти від імені вказаного товариства відчужувати вказані грошові кошти, у тому числі, в частині видаткових операцій.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1