Справа № 752/9992/24
Провадження №: 1-кс/752/4522/24
07.06.2024 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участі
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №42024100000000186 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на мобільний телефон марки Iphone, в корпусі чорного кольору, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був вилучений 10.05.2024 в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024100000000186 від 22.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.04.2024, більш точний час встановити не виявилось за можливе, у ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та керівництво такими діями.
Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок осіб чоловічої статі, яким на період дії правового режиму воєнного стану на території України заборонено виїжджати за межі України, вказані вище особи займались пошуками осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які бажають покинути території України та за грошову винагороду організовували незаконний перетин кордону України, вказаною категорією громадян.
Так 16.04.2024 року, ОСОБА_8 , за допомогою оператора стільникового зв'язку «VODAFONE» зателефонував ОСОБА_6 , під час спілкування ОСОБА_8 зазначив, що є особою, яка згідно діючого у державі правового режиму, не має права перетинати кордон України, після чого спитав, чи дійсно ОСОБА_6 має можливості організувати та забезпечити незаконний перетин кордону особам, яким виїзд за межі держави на сьогоднішній день заборонений. Реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення за рахунок осіб чоловічої статі, яким на період дії правового режиму воєнного стану на території України заборонено виїжджати за межі України, ОСОБА_6 під час телефонної розмови зазначив, що може переправити ОСОБА_8 за кордон поза пунктом пропуску, проте за це останній повинен надати йому грошову винагороду у розмірі 6000 доларів США та прибути до міста Києва, для отримання інструкцій для подальших дій. Також наголосив, що має стійкі зв'язки з працівниками Прикордонної служби України, тому проблем з незаконним перетином кордону не виникне, але зазначив, що грошова винагорода за незаконний перетин кордону України постійно змінюється та може бути більшою, ніж в день розмови.
16.04.2024 розуміючи, що запропонований ОСОБА_6 механізм перетину державного кордону є незаконним, ОСОБА_8 звернувся до співробітників СБ України з відповідною заявою для її реєстрації відповідно до ст. 214 КПК України.
01.05.2024 приблизно о 15:52 хв. ОСОБА_8 , за допомогою оператора стільникового зв'язку «VODAFONE» зателефонував ОСОБА_6 , в ході телефонної розмови ОСОБА_8 зазначив, що попередньо вже телефонував та хотів би уточнити суму грошових коштів, які необхідно передати в якості винагороди за незаконний перетин кордону України та дату коли треба прибути до міста Києва для подальшого інструктажу. ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність вказав, що грошова винагорода за надання такого виду «послуг» складає 6000 доларів США, до того ж, ОСОБА_8 повинен прибути до міста Києва 07.05.2024, також зазначив, що з ним незаконно перетинати кордон будуть ще 3 особи чоловічої статі, проте для них вартість надання такого роду «послуг» буде вищою і буде складати 6000 євро.
06.05.2024 близько 14:43 год., за допомогою оператора стільникового зв'язку «VODAFONE», ОСОБА_8 знову зателефонував ОСОБА_6 , з метою уточнення його дій на 07.05.2024, щодо прибуття до міста Києва з метою проведення інструктажу та передачі грошової винагороди ОСОБА_6 , за організацію незаконного перетину кордону України. В свою чергу ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення за рахунок осіб чоловічої статі, яким на період дії правового режиму воєнного стану на території України заборонено виїжджати за межі України, зазначив, що ОСОБА_8 повинен 07.05.2024 року прибути до міста Києва, де вони зустрінуться на території Центрального залізничного вокзалу, що за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 розповість план подальших дій, направлених на незаконний перетин ОСОБА_8 кордону України, і останній матиме змогу придбати собі квиток на потяг, який курсує з міста Києва до міста Берегове Закарпатської області, куди необхідно прибути 08.05.2024.
07.05.2024, в першій половині дня, але не пізніше 11:15 год., ОСОБА_8 прибув на територію Центрального залізничного вокзалу міста Києва. Знаходячись на території залізничного вокзалу, приблизно в 11:15 за допомогою оператора стільникового зв'язку «VODAFONE» ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 та зазначив, що вже прибув на вокзал, перебуває біля центрального входу та чекає подальших вказівок. ОСОБА_6 сказав, що скоро прибуде, а тим часом ОСОБА_8 повинен придбати собі квиток на потяг, який їде до міста Берегове Закарпатської області, після чого вони зустрінуться біля приміщення MсDonald?s, що за адресою: АДРЕСА_3 . Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 , на власному автомобілі марки «Mercedes-Benz E 200D» д.н.з. НОМЕР_1 , приїхав до залізничного вокалу міста Києва. Знаходячись біля приміщення MсDonald?s, зателефонував ОСОБА_8 та зазначив, що чекає на нього у своєму автомобілі, що останньому треба знайти «червоний мерседес» та сісти в нього. В подальшому, знаходячись в автомобілі марки «Mercedes-Benz E 200D» д.н.з. НОМЕР_1 , під час спілкування, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, інструктував ОСОБА_8 , щодо подальшого його прибуття до міста Берегове Закарпатської області, де його зустріне «таксист» (встановлений в ході досудового розслідування, як ОСОБА_7 ), який прибуде до залізничного вокзалу на своєму автомобілі марки «Cherry», синього кольору, де зустріне його та інших «клієнтів», після чого перевезе до місця очікування, перед подальшим незаконним перетином кордону, в той же час ОСОБА_6 надав ОСОБА_8 номер мобільного телефона невстановленої в ході досудового розслідування особи, з якою останній також може тримати зв'язок і яка буде його зустрічати з іншої сторони кордону, а саме знаходячись на території Республіки Угорщини. Під час спілкування ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 грошову винагороду в розмірі 6000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 07.05.2024 складало 236 100 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 відрахував 300 доларів США та повернув ОСОБА_8 , зазначивши, що ці грошові кошти, він повинен передати ОСОБА_7 ,, як винагороду за його послуги, в організації незаконного перетину кордону України. За планом, після отримання грошових коштів в розмірі 300 доларів США, ОСОБА_7 спочатку відвезе всіх «клієнтів» в пункт очікування, а згодом до місця незаконного перетину кордону України та наддасть додаткові інструкції, щодо деталей перетину.
08.05.2024 року, приблизно о 08:13 год. ОСОБА_8 , потягом № 013 сполученням Київ - Берегове, прибув до залізничного вокзалу в м. Берегове Закарпатської області, де в подальшому йому зателефонував ОСОБА_6 , який сказав останньому сідати в автомобіль марки «Cherry» із д.н.з. НОМЕР_2 ».
ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, прибув до залізничного вокзалу м. Берегове Закарпатської області, де близько 08:15 год. зустрівся з ОСОБА_8 . Після чого, на автомобілі марки «Cherry» д.н.з. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 привіз ОСОБА_8 до готелю «Piroska Hotel» по вул. Дідівська у м. Берегове Закарпатської області. В той же час, перед виходом із вищезазначеного транспортного засобу, згідно наданих раніше вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 грошову винагороду у розмірі 300 доларів США, що згідно з курсом НБУ на 08.05.2024 складає 11787 грн. Після отримання грошової винагороди ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, відвів ОСОБА_8 до кімнати №6, вказаного вище готелю, де сказав, чекати подальших вказівок від ОСОБА_6 .В цей же день, в обідній час, до ОСОБА_8 , в кімнату готелю поселили чоловіка, який назвався ОСОБА_9 (встановлений в ході досудового розслідування, як ОСОБА_10 ), та який зазначив, що також планує незаконно перетнути кордон України.
09.05.2024 протягом дня ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, неодноразово телефонував ОСОБА_8 та запевняв, що все йде за «планом» і сьогодні він з другим «клієнтом» неодмінно перетне кордон. Невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та реалізовуючи спільний умисел направлений на незаконне збагачення, шляхом незаконного переправлення осіб через кордон України, за допомогою оператора стільникового зв'язку «VODAFONE» подзвонив ОСОБА_8 , в ході телефонної розмови представився ОСОБА_11 та зазначив, що буде зустрічати його та другого чоловіка, на тому боці кордону, знаходячись на території Угорщини. В той же час, невстановлена в ході досудового розслідування особа, що представилась ОСОБА_11 , повідомила, що ОСОБА_7 привезе 2 маскувальних плащі, які слугуватимуть їм засобом конспірації, оскільки зроблять їх непомітними для дронів, що патрулюють кордон, також наголосив, що пізніше відправить ОСОБА_8 геолокацію точки відправлення та маршрут перетину кордону України.
В цей же день, приблизно о 13:45, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, приїхав на автомобілі марки «Cherry» д.н.з. НОМЕР_3 , до приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_4 , де зустрівся з ОСОБА_8 та передав останньому два маскувальних плащі, наголосивши, що забере чоловіків о 22.00 на заправці, що розташована біля готелю, по АДРЕСА_5 , звідки відвезе до точки відправлення.
Цього ж дня, невстановлена в ході досудового розслідування особа, що представилась ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, приблизно 17.00, за допомогою мобільного додатку «Viber», надіслав ОСОБА_8 геолокацію точки відправлення та маршрут подальшого перетину кордону.
Після чого, в цей же день, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 о 22.00 прибули до автозаправки, що розташована по АДРЕСА_5 , куди продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, на автомобілі марки «Cherry» д.н.з. НОМЕР_3 , прибув ОСОБА_7 , після чого забравши ОСОБА_8 та ОСОБА_10 направився в сторону села Астей, біля якого розташований пункт контролю Лужанка на кордоні з Угорщиною. Під час руху до «точки відправлення», у вказаному вище напрямку, був зупинений та затриманий працівниками поліції.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: незаконному переправлені осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів.
У зв'язку з цим, 10.05.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.
10.05.2024 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: незаконному переправлені осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів
10.05.2024 в період часу з 21:35 по 21:55 було проведено огляд кабінету АДРЕСА_3 , де під час огляду на столі було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone, в корпусі чорного кольору, який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відтак, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про арешт майна без участі власника майна.
Дослідивши клопотання та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024100000000186 від 22.04.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
10.05.2024 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: незаконному переправлені осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів
10.05.2024 в період часу з 21:35 по 21:55 було проведено огляд кабінету АДРЕСА_3 , де під час огляду на столі було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone, в корпусі чорного кольору, який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вилучений майно постановою слідчого від 10.05.2024, визнано речовим доказом.
Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Отже, враховуючи те, що ОСОБА_6 оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, що відповідає положенням п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.
Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на мобільний телефон марки Iphone, в корпусі чорного кольору, який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був вилучений 10.05.2024 року в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1