Справа №463/4662/24
Провадження №1-кс/463/4154/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів , -
встановив:
детектив звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),.
Мотиви та підстави клопотання викладені детективом у письмовій формі з дотриманням вимог статті 160 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, детектив просив розгляд зазначеного клопотання проводити без його участі.
Зважаючи на вимоги частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ детектив, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №72024142100000001 від 17.04.2024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, іншим способом отримати їх неможливо слідчий суддя клопотання задовольняє.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять в склад визначеної слідчої групи у кримінальному провадженні №72024142100000001 від 17.04.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою вилучення оригіналів наступних документів:
1. Комерційні, тендерні пропозиції, проведення робіт по об'єкту: «Добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 в тому числі коригування ПКД».
2. Договір №239 від 27.07.2021, з усіма додатками до нього та додатковими договорами; документами, що стали підставою для укладання договору та додаткових договорів, договірними цінами (у складі пояснювальні записки до договірної ціни, розрахунку за статтями витрат договірної ціни, об'єктними та локальними кошторисами, підсумкові відомості ресурсів, розрахунку кошторисної заробітної плати, розрахунки прибутку, показників загальновиробничих та адміністративних витрат), календарними графіками виконання робіт; проектно-кошторисна документація, завдання на проектування (технічне завдання), вихідні дані робіт, відомості про обсяги виконаних робіт, перелік матеріалів на погодження; проект виконання робіт, рахунки-фактури по укладених договорах, видаткові накладні, платіжні інструкції з відміткою банківської установи про здійснення та проведення банківської операції за вказаним Договором; виписки з банківських рахунків про здійснення операції за виконані роботи по вказаному Договору; стану розрахунків між сторонами, наявності заборгованості тощо, рахунки про оплату, платіжні доручення інших документів, що підтверджують оплату, акти виконаних робіт за вказаними договорами, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, інші документи що фактично підтверджують виконання робіт, акти приймання передачі обладнання та будівельного майданчику, документи, що підтверджують наявність машин, механізмів та фактичну наявність та використання кадрів, первинні документи, що підтверджують придбання будівельних матеріалів відповідні дозвільні документи (декларації) щодо початку виконання робіт на вказаному об'єктах, дефектні акти, акти прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт відповідальних конструкцій та ділянок мереж інженерно - технічного забезпечення об'єктів будівництва, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів); виконавчої документації про проведені роботи на об?єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт, відповідним чином оформлених, що відносяться до переліку прихованих робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», тощо) в повному обсязі, сертифікати, паспорта на матеріали використані під час проведення будівельних робіт, технічна документація на виконання даного виду будівельних робіт з блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням «bds, bdd, bsdu, bcdu» для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни та окремо для актів за формою КБ-2в), накази та/або розпорядження про початок робіт по договорах, експертні звіти та усі додатки до нього щодо розгляду проектної документації за робочим проектом об'єкту: «Добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 в тому числі коригування ПКД».
3. Договір №422 від 23.12.2021 з усіма додатками до нього та додатковими договорами; документами, що стали підставою для укладання договору та додаткових договорів, договірними цінами (у складі пояснювальні записки до договірної ціни, розрахунку за статтями витрат договірної ціни, об'єктними та локальними кошторисами, підсумкові відомості ресурсів, розрахунку кошторисної заробітної плати, розрахунки прибутку, показників загальновиробничих та адміністративних витрат), календарними графіками виконання робіт; проектно-кошторисна документація, завдання на проектування (технічне завдання), вихідні дані робіт, відомості про обсяги виконаних робіт, перелік матеріалів на погодження; проект виконання робіт, рахунки-фактури по укладених договорах, видаткові накладні, платіжні інструкції, рахунки про оплату, платіжні доручення з відміткою банківської установи про здійснення та проведення банківської операції за вказаним Договором, виписки з банківських рахунків про здійснення операції за виконані роботи по вказаному Договору; стану розрахунків між сторонами, наявності заборгованості тощо інших документів, що підтверджують оплату, акти виконаних робіт за вказаними договорами, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, інші документи що фактично підтверджують виконання робіт, акти приймання передачі обладнання та будівельного майданчику, документи, що підтверджують наявність машин, механізмів та фактичну наявність та використання кадрів, відповідні дозвільні документи (декларації) щодо початку виконання робіт на вказаному об'єктах, дефектні акти, акти прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт відповідальних конструкцій та ділянок мереж інженерно - технічного забезпечення об'єктів будівництва, акти приймання передачі товарно- матеріальних цінностей (матеріалів); виконавчої документації про проведені роботи на об?єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт, відповідним чином оформлених, що відносяться до переліку прихованих робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», тощо) в повному обсязі, сертифікати, паспорта на матеріали використані під час проведення будівельних робіт, технічна документація на виконання даного виду будівельних робіт з блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням «bds, bdd, bsdu, bcdu» для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни та окремо для актів за формою КБ-2в), накази та/або розпорядження про початок робіт по договорах, експертні звіти та усі додатки до нього щодо розгляду проектної документації за робочим проектом об'єкту: «Добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 в тому числі коригування ПКД».
4. Договори субпідряду по виконанню робіт по об'єкту: «Добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 в тому числі коригування ПКД» з усіма додатками, додаткові договори з усіма додатками, рахунки-фактури по укладених договорах, видаткові накладні, платіжні інструкції, платіжні доручення інших документів, що підтверджують оплату, акти виконаних робіт за вказаними договорами, акти прийому-передачі та інше.
5. Накази, договори, платіжні інструкції, рахунки про оплату, платіжні доручення інших документів, що підтверджують оплату та інші документи щодо здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню договорах №239 від 27.07.2021, №422 від 23.12.2021.
6. Уся наявна переписка, що велася між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городоцької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно робіт по об'єкту: «Добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 в тому числі коригування ПКД».
7. 15 (п'ятнадцять) будь яких документів на яких містяться підписи директора та головного бухгалтера ОСОБА_32 , диретора ОСОБА_33 , головного інженера ОСОБА_34 , виконроба ОСОБА_35 .
8. Належним чином завірені копії документів: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), положення про уповноважену особу на проведення закупівель, наказів (інших розпорядчих рішень) про призначення на посади, трудових договорів (контракту), посадових інструкцій, наказів на переміщення по посаді (тимчасове виконання обов'язків), перебування у відпустках, відрядженнях, на лікарняному у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності тощо, які мали місце впродовж 2021-2024 року, особових справ: директора та головного бухгалтера ОСОБА_32 , диретора ОСОБА_33 , головного інженера ОСОБА_34 , виконроба ОСОБА_36 , а також інформацію (накази, розпорядження із відміткою про ознайомлення працівника) про виконання таких покладених обов'язків за час відсутності останніх.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1