Справа № 157/937/24
Провадження №1-кс/157/249/24
10 червня 2024 рокумісто Камінь-Каширський
Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 квітня 2024 року за № 12024030530000286 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням, в якому просить надати йому та т.в.о. начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді оригінали/копії документів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 10.04.2024 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку; інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього банківського рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій но рахунку; історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформації про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; інформації щодо смс-повідомлень (дата за час), сам текст смс-повідомлепь, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку за відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку; IP-адреси і МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові копни, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цілому банківському рахунку. В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024030530000286 від 13.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 12.04.2024 о 13 год 12 хв невідома особа шляхом обману, використовуючи при цьому електронно-обчислювальну техніку, з невідомого номеру надіслала у мессенджері «Viber» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , фітингове посилання про отримання допомоги, на яке остання перейшла і в подальшому з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошту в сумі 10900 грн через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти 12.04.2024 з банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 в сумі 3100 гривень та з банківської карти № НОМЕР_2 в сумі 7800 гривень були перераховані на банківську картку невставленої особи № НОМЕР_3 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином у міжнародній платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженій, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим шляхом зазначену інформацію отримати неможливо. У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів (у паперовому або електронному вигляді), по банківській карті шахрая ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник особи, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням зазначених у клопотанні обставин кримінального провадження, не викликався з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить відмовити, зважаючи на таке.
Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 13 червня 2024 року за № 12024030530000286 за заявою ОСОБА_11 , з коротким викладом обставин про те, що 12.04.2024 в 13 год 12 хв невідома особа шляхом обману, використовуючи при цьому електронно-обчислювальну техніку, з невідомого номеру надіслала у мессенджері «Viber» ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 ) фітингове посилання про отримання допомоги, на яке остання перейшла і в подальшому з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошту в сумі 11338 грн 90 коп. через UKR KYIV МОВILE BANKING НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, як вбачається з постанови начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 про призначення групи слідчих від 16 травня 2024 року здійснюють, окрім нього, заступник начальника СВ ОСОБА_6 , старший слідчий СВ ОСОБА_7 , слідчі СВ ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, поряд з іншим, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
У порушення зазначених вимог закону слідчим СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , виходячи із змісту прохальної частини поданого ним клопотання, не зазначено, до яких саме документів останній просить надати тимчасовий доступ, а саме не зазначено найменування документів та номер рахунку або картки (номер рахунку картки не є номером банківської картки).
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Статтею 40 КПК України визначено, що слідчий уповноважений доручати проведення лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Однак, слідчий, окрім надання права тимчасового доступу до документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, вказаним ним у клопотанні конкретним особам з зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, просить надати право доступу до документів працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України, що суперечить положенням КПК України.
З огляду на вищезазначені недоліки клопотання та невідповідність клопотання положенням КПК України, на що не звернув уваги прокурор під час його погодження, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість клопотання, у зв'язку з чим у клопотанні належить відмовити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
постановив:
У клопотання слідчого СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 квітня 2024 року за № 12024030530000286 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1