532/980/24
1-кс/532/385/2024
11 червня 2024 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю ( кримінальне провадження № 12024170470000126),-
Встановив:
11 червня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12024170470000126 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому прохав зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до даних, що містять охоронювану законом таємницю особам, що здійснюють досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 щодо:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.04.2024 по строк дії ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.04.2024 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19.04.2024 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19.04.2024 по строк дії ухвали.
В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024170470000126 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового слідства встановлено, що, 19.04.2024 року, невстановлена особа зателефонувавши ОСОБА_11 , 1965 р. н. із номера НОМЕР_2 та в подальшому 0944910147 де представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом отримала доступ до його банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та отримавши інформацію за вказаними картками заволоділа грошовими коштами з вказаних карток.
19.04.2024 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відповідно до деталей операції які вказані у банківській виписці встановлено таку інформацію:
- 19.04.2024, 17.03, оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одержувач: SPD Berzhetsкiy. Код квитанції: НОМЕР_5 , сума транзакції: 5001,00 грн;
- 19.04.2024, 17.05, благодійний внесок, сума транзакції: 1000,00 грн;
- 19.04.2024, 17.14, переказ зі своєї карти, сума транзакції: 6,00 грн;
- 19.04.2024, 17.16, переказ зі своєї карти, сума транзакції: 11055,00 грн;
19.04.2024 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відповідно до деталей операції які вказані у банківській виписці встановлено наступну інформацію:
- 19.04.2024, 17.04, благодійний внесок, сума транзакції: 479,00 грн;
Відповідно до ухвали слідчого судді Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 від 01.05.2024 було отримано доступ до банківської карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
В подальшому відповідно до отриманої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 19.04.2024, частину грошових коштів в сумі 11055 грн було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 .
Також, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування, отримати інформацію про отримувача грошових коштів, який володіє банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , без ухвали судді не можливо, оскільки банк України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Виходячи з ситуації, що виникла під час розслідування, необхідно отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти 19.04.2024 року, а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище, ім'я, по-батькові/ назва юридичної особи, ідентифікаційний код/ код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, щодо яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.
Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя
Постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю (кримінальне провадження № 12024170470000126) - задовольнити.
Надати доступ особам, що здійснюють досудове розслідування в цьому кримінальному правопорушенні, а саме: начальникові СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 щодо:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.04.2024 по строк дії ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.04.2024 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19.04.2024 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19.04.2024 по строк дії ухвали.
Строк дії ухвали, два місяці , з дня її постановлення.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя