Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/380/24
Провадження № 1-кс/552/1337 /24
11.06.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-
Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.
Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024171100000002 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
Зазначав, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протягом 2023-2024 років на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Луганської та Донецької областей, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Також зазначав, що під час здійснення комплексу заходів спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню, співробітниками УКР ГУНП в Полтавської області було встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженку Полтавської області, Кобеляцького району, с. Григоро-Бригадирівка, адреса проживання: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , яка безпосередньо причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Зокрема, ОСОБА_5 , всупереч закону, здійснює реалізацію підакцизних товарів: цигарок, тютюну та гільз до нього, за адресою АДРЕСА_3 , з прибудови під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_5».
Також зазначав, що ОСОБА_5 розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень організованою групою, підшукала співучасників для вчинення вказаного злочину, а саме:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженку Полтавської області, м. Кременчук, адреса проживання: АДРЕСА_4 , виконує роль реалізатора;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку Полтавської області, м. Глобино, адреса проживання: АДРЕСА_5 , виконує роль реалізатора;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженця Полтавської області, Кременчуцького району, с. Рокитне, адреса проживання: АДРЕСА_6 , має в користуванні автомобіль марки «Citroen Berlingo», д.н.з. НОМЕР_4 , на якому здійснює незаконне транспортування цигарок котрі попередньо виготовлені кустарним способом.
Також вказував, що за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються незаконно виготовлені підакцизні товари, знаряддя вчинення злочину, документи фінансово-господарської діяльності, а також предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у справі.
Просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.
З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024171100000002 від 18 січня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що невстановлені особи протягом 2023-2024 років на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Луганської та Донецької областей, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.
З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 72024171100000002 від 18 січня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
Достатність підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі та документи пов'язані з вище викладеними обставинами, підтверджується рапортом о/у ОПВ УКР ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 (а.с.12, 13, 29-31), протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 02.04.2024 (а.с.14), протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 23.03.2024 р.(а.с.15), протоколом про результати проведення НС (Р)Д в порядку ст.261,262 КПК України від 26.04.2024 р. (а.с.16) та фото таблицею до протоколу №14/2998 (а.с.18).
Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.
Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, оскільки на запит сторони обвинувачення їх не надано, за допомогою інших слідчих (розшукових) дій існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.
Відповідно до Інформаційної довідки №382372744 від 11.06.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, власником нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_12 .
Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.
В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень невстановленою групою осіб, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.
За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.
Керуючись ст.234 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів, оперативним працівникам за дорученням, дозвіл на проведення обшуку за місцем незаконного зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_12 та якою користується ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої тютюнової продукції (тютюнових виробів без марок акцизного податку, з ознаками підробки марок акцизного податку), тютюну, підроблених та не облікованих марок акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, паперових гільз, самокруток, електронних або ручних машинок для самокруток, автоматичних смокерів, станків для набивки сигаретних гільз, станків для нарізки листя тютюну, ферментаторів для тютюну, котлів для тютюну, мобільних телефонів, дегідраторів для сушіння тютюну, комп'ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, комп'ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1