Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2870/23
Провадження 1-кс/552/1330/24
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.06.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 11.06.2024 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ.
В клопотанні вказувала, що 21.08.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.08.2022 невідомі особи, які шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділи коштами потерпілого, які останній перевів на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинили йому матеріальних збитків на суму 32 2000 грн.
За даним фактом 22.08.2022 було внесено відомості до ЄРДР за №12022087050000646 за ознаками ч.2,3 ст. 190 КК України.
З метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №12022087050000646 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділенні банку по АДРЕСА_2 а саме письмові відомості про:
- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);
- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв'язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):
за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді - за картковими рахунками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділенні цього банку по АДРЕСА_2 , а саме письмові відомості про:
-рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);
- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв'язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):
за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді - по рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 саме:
- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);
- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв'язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):
за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді - по рахункам: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .
з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_6 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а також відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:
- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);
- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв'язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):
за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді -по рахункам: № НОМЕР_16 .
з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_7
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_17 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ) та Базового відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , а саме
- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);
- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв'язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):
за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді - по рахункам: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_22 ; юридична адреса: АДРЕСА_11 ), а також Полтавському відділенні № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:
- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);
- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв'язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):
за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді - по рахункам: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 .
з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Полтавському відділенні № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_12 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код: НОМЕР_28 ; юридична адреса: АДРЕСА_13 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_14 , а саме:
- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);
- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв'язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):
за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді - по рахункам: № НОМЕР_29 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_30 ; юридична адреса: АДРЕСА_15 ), а також відділенні № НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_16 , та служби безпеки банку,а саме:
- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);
- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв'язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):
за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді - по рахункам: № НОМЕР_32 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_33 ; юридична адреса: АДРЕСА_17 ), а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_18 , та служби безпеки банку та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:
- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);
- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв'язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):
за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді - по рахункам: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код: НОМЕР_36 ; місцезнаходження: АДРЕСА_19 ), а також філії Полтавського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 , а саме:
- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);
- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв'язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):
за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді - по рахункам: № НОМЕР_37 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_38 ; юридична адреса: АДРЕСА_21 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_22 , а саме:
- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);
- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв'язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):
за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді - по рахункам: № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_41 ; юридична адреса: АДРЕСА_23 ), а також Регіонального відділення в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_24 , та служби безпеки банку, а саме:
рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);
- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв'язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):
за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді -по рахункам: № НОМЕР_42 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 »
(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ідентифікаційний код НОМЕР_43 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_25 ), а саме:
- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);
- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв'язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):
за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді - по рахунку: № НОМЕР_44 .
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим та старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області із групи слідчих, що проводять досудове розслідування кримінального провадження №12023091140000139 від 04.07.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1