"11" червня 2024 р. Справа № 363/2767/24
11 червня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024111150000616, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,
07.06.2024 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , та/або начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 та/або слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та/або слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по карткових (Розрахункових, кредитних) рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий Деснянським МВ УМВС України в Чернігівській області від 30.12.1998 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 , а саме:
документів, на підставі яких були відкриті розрахункові (в тому числі кредитні) рахунки IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по розрахункових (кредитних) рахунках IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.04.2024 до 23 год. 59 хв. 24.04.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.04.2024 до 23 год. 59 хв. 24.04.2024;
зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткових (розрахункових) рахунках IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.04.2024 до 23 год. 59 хв. 24.04.2024;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по карткових (розрахункових) рахунках IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.04.2024 до 23 год. 59 хв. 24.04.2024;
фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.04.2024 до 23 год. 59 хв. 24.04.2024.
Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий вказує, що групою слідчих Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111150000616 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 30.04.2024 до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 23.04.2024 в чаті «Зустріч випускників» месенджеру «Viber» невідома особа, з псевдонімом ОСОБА_12 та мобільним номером НОМЕР_7 , шляхом використання електронно-обчислювальних технологій, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 34000 грн., які знаходились на банківській карті заявника № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
01 травня 2024 року відповідні відомості за вказаним вище фактом, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111150000616, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по кваліфікуючій ознаці - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відповідно до санкції до ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий Деснянським МВ УМВС України в Чернігівській області від 30.12.1998 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 , повідомив, що 23.04.2024 в чаті «Зустріч випускників» месенджеру «Viber» невідома особа, з псевдонімом ОСОБА_12 та мобільним номером НОМЕР_7 , надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та перейшовши на яке авторизувавшись з використанням додатку «Дія», виявив що з його банківської картки № НОМЕР_8 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 34000 грн.
На підтвердження свої показів потерпілий надав три виписки по розрахункових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: IBAN № НОМЕР_5 за 24.04.2024 на 1 арк., IBAN № НОМЕР_6 за 23.04.2024 на 1 арк. та IBAN № НОМЕР_6 за 24.04.2024 на 1 арк., які посвідчують, що 23-24.04.2024 з розрахункових рахунків знято грошові кошти, проте в останніх інформація щодо номерів карткових рахунків на який це здійснено - відсутня.
Слідчий, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілої, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по розрахункових (кредитному) рахунках IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий Деснянським МВ УМВС України в Чернігівській області від 30.12.1998 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація по картковому), відповідно до часини першої статті 98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об'єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, на підставі частини другої статті 163 КПК України, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.
Прокурор та/або слідчий у судове засідання не з'явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.
Також, враховуючи клопотання слідчого погоджене прокурором, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що групою слідчих Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111150000616 від 01.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.
З метою з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
документів, на підставі яких були відкриті розрахункові (в тому числі кредитні) рахунки IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по розрахункових (кредитних) рахунках IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.04.2024 до 23 год. 59 хв. 24.04.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.04.2024 до 23 год. 59 хв. 24.04.2024;
зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткових (розрахункових) рахунках IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.04.2024 до 23 год. 59 хв. 24.04.2024;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по карткових (розрахункових) рахунках IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.04.2024 до 23 год. 59 хв. 24.04.2024;
фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.04.2024 до 23 год. 59 хв. 24.04.2024.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024111150000616, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , та/або начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 та/або слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та/або слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по карткових (Розрахункових, кредитних) рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий Деснянським МВ УМВС України в Чернігівській області від 30.12.1998 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 , а саме:
документів, на підставі яких були відкриті розрахункові (в тому числі кредитні) рахунки IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по розрахункових (кредитних) рахунках IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.04.2024 до 23 год. 59 хв. 24.04.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.04.2024 до 23 год. 59 хв. 24.04.2024;
зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткових (розрахункових) рахунках IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.04.2024 до 23 год. 59 хв. 24.04.2024;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по карткових (розрахункових) рахунках IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.04.2024 до 23 год. 59 хв. 24.04.2024;
фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків IBAN № НОМЕР_5 та IBAN № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.04.2024 до 23 год. 59 хв. 24.04.2024.
Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.07.2024.
Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1