Справа № 357/7917/24
1-кс/357/1488/24
11 червня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024111030001816 від 18.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП Київської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 18.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111030001816, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ВПД № 1 Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 19.04.2024 року приблизно о 13:00 год. їй зателефонувала невідома особа, з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заволодівши всіма даними щодо карткових рахунків останньої, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано на невідомий рахунок, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 24600 грн.
21.05.2024 року, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19.04.2024 року в період часу з 13:00 год. по 13:40 год. їй телефонувала невідома особа з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови, невідомий чоловік звернувся до останньої по імені, тобто назвав її ОСОБА_6 , тому потерпіла і повірила, що це дійсно могли дзвонити з банку. Невідомий чоловік, повідомив, що з карткового рахунку ОСОБА_5 хтось намагається перевезти грошові кошти на росію, і при цьому розпитував, чи є там родичі у потерпілої і чи дійсно саме вона здійснює цей переказ, на що остання повідомила, що нікого з родичів в росії вона не має і ніякі гроші нікуди не перераховує.
В подальшому, невідомий чоловік повідомив, що якщо склалась така ситуація, то терміново необхідно перевипустити банківську картку, змінити всі паролі тощо. У ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було дві картки, одна соціальна на яку вона отримувала пенсію (номеру якої не пам'ятає) і одна кредитна № НОМЕР_7 . В ході розмови, ОСОБА_5 справді вирішила, що хтось намагається викрасти у неї грошові кошти, тому остання виконувала всі дії які їй вказував «представник служби безпеки», а саме, вона називала номери карток, терміни дії, та CVC коди. Потім, коли всі вказані дії були виконані, невідомий чоловік повідомив, що картки потерпілої на даний час заблоковані, грошові кошти більше не переводяться і їй необхідно трохи зачекати, щоб вони відновилися через певний час. Після цього телефонна розмова закінчилась.
Через кілька хвилин по закінченню розмови, з невідомим чоловіком, ОСОБА_5 перетелефонували з якоїсь кредитної спілки, та повідомили, що для того щоб дооформити кредит, необхідно переслати копії своїх документів, на що остання повідомила, що жодного кредиту не просила і не оформляла, після чого вони кинули слухавку. По закінченню розмови, ОСОБА_5 зрозуміла, що щось не так з банківськими картками і одразу подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свої картки, а коли приїхала на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевипустити свої банківські карточки, то останній повідомили, що з її пенсійної картки перевели грошові кошти на її ж кредитну картку, потім підняли кредитний ліміт на ній до 25000 грн., після чого вже потім зняли всі грошові кошти, тобто 24600 грн.
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером № НОМЕР_7 в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;
-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за номером № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 години 17.04.2024 по 24:00 годину 23.04.2024 із обов'язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції.
Дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 18.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111030001816.
Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, клопотання слідчого є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого, викладені у клопотанні, знайшли своє підтвердження вході судового засідання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_7 , а саме:
-належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером № НОМЕР_7 в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;
-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за номером № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 години 17.04.2024 по 24:00 годину 23.04.2024 із обов'язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_8