Справа № 288/1406/24
Провадження № 1-кс/288/145/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 червня 2024 року . смт. Попільня
Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060440000083 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури - ОСОБА_3 , клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,
Заступник начальника відділення поліції - начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060440000083 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2024 до чергової частини ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 05.06.2023 він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив оголошення про продаж дизельних генераторів, вказавши свій абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та 06.06.2024 о 12 год. 59 хв. до нього в мобільний додаток «Вайбер», надійшло смс-повідомлення від невідомої особи за номером телефону НОМЕР_2 про те, що вона бажає придбати товар через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з послугою доставки. Після чого невідома особа скинула посилання, на яке перейшов ОСОБА_5 , та ввівши реквізити своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за номером рахунку НОМЕР_4 , о 18 год. 04 хв., було списано грошові кошти в сумі 5560 грн на ім'я особи ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_5 .
У зв'язку із викладеним, з метою всебічного повного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, досягнення завдання кримінального провадження, необхідно отримати підтвердження банківських операцій по оплаті рахунків між вказаними суб'єктами та здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .
Володільцем необхідної слідству інформації являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_2 . Необхідно отримати відомості стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_4 з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 06.06.2024.
Вказана інформація містить охоронювану законом таємницю та отримати її іншими способами не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування та розкриття вчиненого тяжкого злочину неможливе.
Враховуючи вищевикладене, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника ВП - начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме - до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
адреса: АДРЕСА_2 , стосовно руху коштів по рахунку будинок, 2/12. Необхідно отримати відомості стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежів, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 06.06.2024.
Начальник СВ в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розгляд проводити без участі слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав до суду телефонограму про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Судом встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060440000083 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024060440000083 від 07.06.2024; - постанова про провадження досудового розслідування декількома слідчими від 07.06.2024; - постанова про створення слідчо - оперативної групи від 07.06.2024; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.06.2024; - протокол допиту потерпілого від 07.06.2024; - копія переписки; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 07.06.2024 про групу прокурорів у кримінальному провадженні, які містять достатні дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області вищевказаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та те, що начальником СВ доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації,
слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника ВП - начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме - до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 , стосовно руху коштів по рахунку будинок, 2/12. Необхідно отримати відомості стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежів, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 06.06.2024.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Попільнянського
районного суду ОСОБА_1