279/3744/24
1-кс/279/703/24
10 червня 2024 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060490000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що 09.04.2024року близько 15 години ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виявила відсутність грошових коштів у сумі 16691 грн. на своєму банківському рахунку КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
По даному факту 23 травня 2024 року слідчим слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024060490000310 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
05 червня 2024 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 09.04.2024 року близько 12 години 00 хвилин вона перебувала за своїм місцем проживання займаючись домашніми справами. Вирішила зайти в мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” щоб подивитися скільки в неї коштів на банківському рахунку та помітила, що з її картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти 3 транзакціями на суму 16650 гривень, які були списані на соцільну мережу “Facebook”. Після цього вона позвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй порадили звернутися до відділення та написати заяву-оскарження платежу, що вона і зробила.
Також встановлено, що ОСОБА_4 подавала заяву-оскарження з приводу заволодіння її грошовими коштами до соцільної мережі “Facebook”, але відповіді так і не отримала. Повідомила, що напередодні зняття її коштів невідомою особою до неї ніхто не телефонував та нічого не надсилав.
Вказана банківська картка: № НОМЕР_1 відкрита в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківським карткам та рахункам № НОМЕР_1 за період з 08:00 години по 23:00 години 09.04.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Дослідженням матеріалів провадження встановлено, що слідчим відділом Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024060490000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 185 ч.4 КК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування необхідності отримання інформації , що є підставою для його задоволення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку № НОМЕР_1 ,
- виписки руху коштів по вказаному рахунку, з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 08:00 години по 23:00 години 09.04.2024 року;
Надати слідчим належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1