Справа №295/8597/24
1-кс/295/3815/24
Іменем України
05.06.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні за №12023060400002272 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060400002272 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2023 близько 17.00 години, не встановлена особа, шляхом вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5100 гривень з її карткового рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер карточки НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 5100 грн. було перераховано на банківську картку невідомої особи, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
В обґрунтування заявленого клопотання вказано, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.11.2023.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.
Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- до документів, що стали підставою для відкриття картки № НОМЕР_2 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.11.2023;
- інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 26.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.11.2023;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти, відкритої в АТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.11.2023 ;
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.11.2023;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.11.2023.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 04.08.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1