Справа №295/8838/24
1-кс/295/3922/24
10.06.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №№12024065410000022 від 15.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що 15.01.2024 в період часу з 09 год 44 хв по 09 год 50 хв невстановлена особа, під приводом прохання про надання допомоги, використовуючи сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_4 ), заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , самостійно перерахував двома платежами по 500 грн на банківську картку НОМЕР_1 зі своїх банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 01.02.2024 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації - CD- R диск з надписом «Богунський р/с 1349».
Проаналізувавши виписку по банківській картці № НОМЕР_1 встановлено, що 15.01.2024 о 09 год. 44 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів в сумі 500 грн., о 09 год. 50 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів в сумі 500 грн.
В подальшому, 15.01.2024 о 10 год. 02 хв. з банківської картки здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 9200 грн.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 20.03.2024 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 та інформація, що має значення для досудового розслідування була надана на 15 аркушах.
Проаналізувавши виписку по банківській картці № НОМЕР_4 встановлено, що 15.01.2024 о 11 год. 30 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів в сумі 9200 грн.
В подальшому, 15.01.2024 о 17 год. 52 хв. з банківської картки здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 10560 грн.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 25.04.2024 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації - CD- R диск з надписом «Вх-346 ВБ від 07.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проаналізувавши виписку по банківській картці № НОМЕР_5 встановлено, що 15.01.2024 о 17 год. 53 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів в сумі 10560 грн.
В подальшому, 15.01.2024 о 18 год. 02 хв., з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 8040 грн.
Проведеними заходами встановлено, що картка № НОМЕР_6 емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток.
В судове засідання дізнавач не з'явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без участі, просив клопотання задовольнити.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки за № НОМЕР_6 , інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 15.01.2024 рокупо 15.02.2024 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 15.01.2024 рокупо 15.02.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 09.07.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1